TD
TD
TD là một ngân hàng lớn ở Bắc Mỹ, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức thông qua các dịch vụ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, bảo hiểm, quản lý tài sản và chứng khoán. Mô hình hoạt động đa dạng của TD tạo ra các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, với nhiều vị trí thuộc các khu vực và chuyên môn khác nhau. TD cũng chú trọng đến tính bền vững, sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa nơi làm việc đề cao sự quan tâm, tôn trọng và phát triển của nhân viên.

Chuyên viên điều tra rủi ro tội phạm tài chính I

Điều tra các vụ việc về tội phạm tài chính, gian lận, rửa tiền và trừng phạt tại TD Bank thông qua đánh giá rủi ro và phân tích chứng cứ số. Hỗ trợ điều tra từ khâu xem xét hồ sơ ban đầu đến lập tài liệu, đưa ra khuyến nghị và chuẩn bị cho phỏng vấn, rà soát.

Mô tả

  • Rà soát và điều tra các vụ việc, thực hiện thẩm định, phân tích và đánh giá rủi ro.
  • Đề xuất hạn chế hoặc đóng tài khoản với nhóm điều tra phù hợp.
  • Hỗ trợ các cuộc điều tra từ mức độ phức tạp vừa phải đến rất phức tạp thông qua phân tích và thu thập chứng cứ.
  • Điều tra các vụ việc liên quan đến AML, ATF, ABAC, lệnh trừng phạt, tội phạm tài chính và gian lận.
  • Phỏng vấn các bên liên quan; thu thập, bảo quản và phân tích chứng cứ số.
  • Ưu tiên các yêu cầu điều tra mới tiếp nhận.
  • Áp dụng phương pháp phân tích chứng cứ số để giúp giảm rủi ro bị ảnh hưởng.
  • Chuẩn bị cho các buổi rà soát và phỏng vấn, đồng thời bảo đảm chứng cứ được lập hồ sơ phù hợp.
  • Phối hợp với các đối tác nội bộ và bên ngoài để phát hiện, điều tra hành vi phạm pháp tiềm ẩn.
  • Tổ chức hội thảo về AML, lệnh trừng phạt và ABAC, tội phạm tài chính hoặc phát hiện gian lận và phòng ngừa tổn thất.
  • Theo dõi xu hướng mới, công nghệ mạng, phương thức phạm tội và yêu cầu pháp quy.
  • Hỗ trợ điều tra viên đánh giá tình hình, thu thập thông tin, ghi nhận phát hiện và chuẩn bị hồ sơ vụ việc.
  • Dẫn dắt các dự án nhỏ và luồng công việc theo phương pháp quản lý dự án đã thiết lập.
  • Lập báo cáo và phân tích, rút ra kết luận, đề xuất hành động và đánh giá hiệu quả chương trình.
  • Nhận diện và quản lý rủi ro, chuyển cấp các giao dịch hoặc hoạt động có rủi ro cao.
  • Duy trì hồ sơ dự án, cơ sở dữ liệu và thông tin; cập nhật tiến độ cho ban quản lý.
  • Theo dõi chất lượng dịch vụ và năng suất, đồng thời triển khai cải tiến quy trình và hiệu quả công việc.
  • Hướng dẫn và hỗ trợ các Chuyên viên phân tích cùng đồng nghiệp khác.
  • Đóng góp vào việc chia sẻ kiến thức, đào tạo chéo, phát triển chuyên môn và hoạt động nhóm.
  • Cập nhật cho các bên liên quan về tiến độ dự án và công việc hằng ngày.
  • Góp phần duy trì môi trường làm việc tích cực, công bằng, đa dạng và bình đẳng.

Yêu cầu

  • Bằng đại học hoặc kinh nghiệm thực tế tương đương.
  • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm.
  • Hiểu biết về phương pháp điều tra, AML, xu hướng tội phạm và phân tích.
  • Có kinh nghiệm xử lý các cuộc điều tra phi hình sự phức tạp hơn.
  • Hiểu biết vững về chính sách và quy trình ngân hàng.
  • Có kinh nghiệm điều tra các vụ việc về AML, ATF, ABAC và lệnh trừng phạt.
  • Có kinh nghiệm phỏng vấn và thu thập, phân tích chứng cứ số.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm về truyền thông bất lợi và người có ảnh hưởng chính trị (PEP).
  • Hiểu biết về quy trình, sản phẩm và hệ thống ngân hàng.
  • Hiểu biết về các xu hướng mới trong AML và lệnh trừng phạt/ABAC, công nghệ mạng và phương thức phạm tội mới.
  • Có khả năng thực hiện đánh giá rủi ro và điều tra.
  • Có khả năng thu thập, bảo quản và phân tích chứng cứ số.
  • Có khả năng chuẩn bị tài liệu và chứng cứ vụ việc.
  • Có khả năng làm việc với đối tác nội bộ và các bên bên ngoài.
  • Có khả năng đọc, viết và hiểu hướng dẫn.
  • Có khả năng làm công việc ít vận động, xử lý nhiều nhiệm vụ và thường xuyên sử dụng thiết bị văn phòng tiêu chuẩn.
  • Thỉnh thoảng đi công tác trong nước; không đi công tác quốc tế.

Phúc lợi

  • Lương cơ bản và khoản thù lao biến đổi hoặc thưởng khuyến khích; có thể đủ điều kiện nhận thưởng bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.
  • Phúc lợi về sức khỏe và đời sống.
  • Các chương trình tiết kiệm và hưu trí.
  • Nghỉ phép có lương, gồm nghỉ phép năm, nghỉ linh hoạt và nghỉ lễ.
  • Các quyền lợi và ưu đãi ngân hàng.
  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
  • Ghi nhận và khen thưởng.
  • Các buổi trao đổi định kỳ về nghề nghiệp, phát triển và hiệu quả công việc.
  • Quyền truy cập nền tảng học tập trực tuyến.
  • Chương trình cố vấn.
  • Các buổi đào tạo và hướng dẫn hội nhập.
  • Cơ hội đi công tác trong nước.