TD — великий північноамериканський банк, який обслуговує приватних осіб, підприємства та інституційних клієнтів у сферах роздрібного й корпоративного банкінгу, страхування, управління статками та операцій із цінними паперами. Широка операційна модель банку створює кар’єрні можливості у банківській і фінансовій сферах у різних регіонах та за різними напрямами спеціалізації. TD також приділяє особливу увагу сталому розвитку, різноманіттю, рівності, інклюзивності та впливу на громади, формуючи культуру робочого середовища, що ґрунтується на турботі, повазі та розвитку працівників.
Фахівець I з розслідування фінансових злочинів
Розслідуйте випадки фінансових злочинів, шахрайства, відмивання грошей і порушення санкцій у TD Bank, використовуючи оцінювання ризиків та аналіз цифрових доказів. Підтримуйте розслідування на всіх етапах: від первинного розгляду справи до документування, рекомендацій і підготовки до співбесід та перевірок.
Опис
- Розглядайте й розслідуйте справи, проводьте аналіз та оцінювання ризиків, ухвалюйте рішення.
- Рекомендуйте відповідній слідчій групі обмежити операції за рахунком або закрити його.
- Підтримуйте розслідування середньої та високої складності, аналізуючи матеріали й збираючи докази.
- Розслідуйте справи, пов’язані з AML, ATF, ABAC, санкціями, фінансовими злочинами та шахрайством.
- Опитуйте відповідних осіб, збирайте, зберігайте й аналізуйте цифрові докази.
- Визначайте пріоритетність вхідних запитів на розслідування.
- Застосовуйте методи аналізу цифрових доказів, щоб зменшити ризик вразливості.
- Готуйтеся до перевірок і співбесід та стежте за належним документуванням доказів.
- Координуйте роботу з внутрішніми партнерами та зовнішніми сторонами для виявлення й розслідування можливих злочинів.
- Проводьте семінари з AML, санкцій та ABAC, фінансових злочинів або виявлення шахрайства й запобігання втратам.
- Відстежуйте нові тенденції, кібер технології, методи злочинців і нормативні вимоги.
- Допомагайте слідчим оцінювати ситуації, збирати інформацію, документувати висновки й готувати матеріали справ.
- Керуйте невеликими проєктами й напрямами роботи, застосовуючи встановлені методи управління проєктами.
- Готуйте звіти й аналітичні матеріали, формулюйте висновки, рекомендуйте дії та оцінюйте ефективність програм.
- Виявляйте ризики й керуйте ними, передаючи на ескалацію транзакції або дії з високим рівнем ризику.
- Ведіть проєктну документацію, бази даних та інформацію, повідомляйте керівництву про перебіг роботи.
- Відстежуйте якість обслуговування й продуктивність, впроваджуйте вдосконалення процесів і результатів.
- Спрямовуйте та підтримуйте аналітиків й інших колег.
- Долучайтеся до обміну знаннями, перехресного навчання, професійного розвитку й командних заходів.
- Інформуйте зацікавлені сторони про перебіг проєктів і щоденну роботу.
- Допомагайте підтримувати позитивне, справедливе, різноманітне та рівноправне робоче середовище.
Вимоги
- Вища освіта або еквівалентний практичний досвід.
- Щонайменше два роки досвіду.
- Знання методів розслідування, AML, тенденцій злочинності й аналітики.
- Досвід роботи зі складнішими розслідуваннями непротиправного характеру.
- Ґрунтовне розуміння банківських правил і процедур.
- Досвід розслідування справ, пов’язаних з AML, ATF, ABAC і санкціями.
- Досвід проведення опитувань, збору й аналізу цифрових доказів.
- Буде перевагою досвід роботи з негативними публікаціями в медіа та політично значущими особами (PEP).
- Знання банківських процедур, продуктів і систем.
- Знання нових тенденцій у AML і санкціях/ABAC, кібер технологій та нових методів злочинців.
- Уміння проводити оцінювання ризиків і розслідування.
- Уміння збирати, зберігати й аналізувати цифрові докази.
- Уміння готувати документацію та матеріали справ.
- Уміння працювати з внутрішніми партнерами й зовнішніми сторонами.
- Уміння читати, писати та розуміти інструкції.
- Здатність виконувати сидячу роботу, працювати з кількома завданнями одночасно й постійно користуватися стандартним офісним обладнанням.
- Час від часу потрібно їздити в межах країни; міжнародні поїздки не передбачені.
Переваги
- Базова оплата й змінна компенсація або заохочувальні виплати; за умови відповідності можливі грошові виплати та/або винагороди акціями.
- Пільги для здоров’я та добробуту.
- Програми заощаджень і пенсійного забезпечення.
- Оплачувана відпустка, зокрема дні PTO для відпустки, гнучкі дні PTO та святкові дні PTO.
- Банківські пільги та знижки.
- Можливості кар’єрного розвитку.
- Визнання заслуг і винагороди.
- Регулярні обговорення кар’єри, розвитку та результатів роботи.
- Доступ до онлайн-платформи для навчання.
- Програми наставництва.
- Навчання та вступні заняття для нових працівників.
- Можливості поїздок у межах країни.