LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Sponsor för H1B-visumBankverksamhetFinansFörsäkringar
TD är en stor nordamerikansk bank som erbjuder tjänster till privatpersoner, företag och institutionella kunder inom privat- och företagsbank, försäkring, förmögenhetsförvaltning samt värdepapperstjänster. Den breda verksamheten skapar karriärmöjligheter inom bank och finans, med roller i olika regioner och inom flera specialistområden. TD betonar också hållbarhet, mångfald, jämlikhet, inkludering och samhällsengagemang, vilket präglar en arbetsplatskultur med fokus på omtanke, respekt och medarbetarnas utveckling.
LinkedIn
Jobb på företaget

Utredare inom finansiell brottsrisk I

Utreder ärenden om ekonomisk brottslighet, bedrägerier, penningtvätt och sanktioner för TD Bank med hjälp av riskbedömningar och analys av digitala bevis. Stödjer utredningar från den inledande ärendegranskningen till dokumentation, rekommendationer och förberedelser inför intervjuer och granskningar.

USUSAFLFloridaMEMaineNJNew JerseyNYNew YorkNCNorth CarolinaSCSouth Carolina
53 560 $ – 86 320 $ / år
DistansHeltidJuniorMellannivåObligatoriskt Språk: engelskaEkonomisk brottslighet

Beskrivning

  • Granskar och utreder ärenden genom bedömningar, analyser och riskbedömningar.
  • Rekommenderar kontobegränsningar eller avslut för lämpligt utredningsteam.
  • Stödjer utredningar av måttlig till hög komplexitet genom analys och insamling av bevis.
  • Utreder ärenden som rör AML, ATF, ABAC, sanktioner, ekonomisk brottslighet och bedrägerier.
  • Intervjuar berörda personer samt samlar in, bevarar och analyserar digitala bevis.
  • Prioriterar inkommande utredningsförfrågningar.
  • Använder metoder för analys av digitala bevis för att bidra till att minska exponering för risker.
  • Förbereder granskningar och intervjuer och säkerställer att bevis dokumenteras på lämpligt sätt.
  • Samordnar arbetet med interna samarbetspartner och externa parter för att upptäcka och utreda misstänkt brottslighet.
  • Håller seminarier om AML, sanktioner och ABAC, ekonomisk brottslighet eller upptäckt av bedrägerier och förebyggande av förluster.
  • Följer nya trender, cyberteknik, kriminella metoder och regulatoriska krav.
  • Hjälper utredare att bedöma situationer, samla in information, dokumentera resultat och förbereda ärenden.
  • Leder mindre projekt och arbetsflöden med etablerade projektledningsmetoder.
  • Tar fram rapporter och analyser, drar slutsatser, rekommenderar åtgärder och bedömer programmets effektivitet.
  • Identifierar och hanterar risker samt eskalerar transaktioner eller aktiviteter med hög risk.
  • Underhåller projektdokumentation, databaser och information samt håller ledningen uppdaterad om framsteg.
  • Följer upp service och produktivitet och genomför förbättringar av processer och resultat.
  • Vägleder och hjälper analytiker och andra kollegor.
  • Bidrar till kunskapsdelning, tvärutbildning, yrkesutveckling och teamaktiviteter.
  • Informerar intressenter om projektens framsteg och det dagliga arbetet.
  • Bidrar till att upprätthålla en positiv, rättvis, mångfaldig och jämlik arbetsplats.

Krav

  • Kandidatexamen eller motsvarande praktisk erfarenhet.
  • Minst två års erfarenhet.
  • Kunskap om utredningsmetoder, AML, kriminella trender och analys.
  • Erfarenhet av att hantera mer komplexa icke-brottsliga utredningar.
  • God förståelse för bankens policyer och rutiner.
  • Utredningserfarenhet av ärenden som rör AML, ATF, ABAC och sanktioner.
  • Erfarenhet av att intervjua personer och samla in och analysera digitala bevis.
  • Erfarenhet av negativ mediebevakning och politiskt utsatta personer (PEP) är meriterande.
  • Kunskap om bankrutiner, produkter och system.
  • Kunskap om nya trender inom AML och sanktioner/ABAC, cyberteknik och nya kriminella metoder.
  • Förmåga att genomföra riskbedömningar och utredningar.
  • Förmåga att samla in, bevara och analysera digitala bevis.
  • Förmåga att ta fram dokumentation och ärendebevisning.
  • Förmåga att samarbeta med interna samarbetspartner och externa parter.
  • Förmåga att läsa, skriva och förstå instruktioner.
  • Förmåga att utföra stillasittande arbete, hantera flera uppgifter och kontinuerligt använda vanlig kontorsutrustning.
  • Enstaka inrikesresor; inga utrikesresor.

Förmåner

  • Grundlön och rörlig ersättning eller incitamentsersättning, med möjlighet till kontant ersättning och/eller aktier.
  • Förmåner för hälsa och välmående.
  • Sparande- och pensionsprogram.
  • Betald ledighet, inklusive semesterledighet, flexibel betald ledighet och helgledighet.
  • Bankförmåner och rabatter.
  • Möjligheter till karriärutveckling.
  • Uppmärksammande och belöningar.
  • Regelbundna samtal om karriär, utveckling och prestation.
  • Tillgång till en digital lärplattform.
  • Mentorsprogram.
  • Utbildnings- och introduktionspass.
  • Möjligheter till inrikesresor.

Relaterade jobb

Guidewire Software

Senior Guidewire InsuranceSuite-arkitekt – Brasilien (distans)

Guidewire Software
1 001 – 5 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumFörsäkringarMolnbaserad databehandlingProgramvara
BRBrasilienDistansHeltidSeniorObligatoriskt Språk: engelskaObligatoriskt Språk: spanskaObligatoriskt Språk: portugisiskaArkitekt
AWSAzureGuidewireJavaMolnSOAP

Leda arkitekturen för InsuranceSuite hos skadeförsäkringsbolag och vägleda molnimplementationer, integrationer och teknisk leverans i Brasilien och Latinamerika.

Öppna
Guidewire Software

Guidewire InsuranceSuite-arkitekt (Australien, distans)

Guidewire Software
1 001 – 5 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumFörsäkringarMolnbaserad databehandlingProgramvara
AUAustralienDistansHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaArkitekt
AWSGuidewireJavaJenkinsMoln

Led arbetsströmmar inom InsuranceSuite för stora australiska försäkringsbolag och forma funktionell leverans eller integrationsleverans. Designa och utveckla lösningar samt handleda team i kundprogram.

Öppna