TD هو بنك رئيسي في أمريكا الشمالية يخدم الأفراد والشركات والعملاء من المؤسسات من خلال الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية، والتأمين، وإدارة الثروات، وخدمات الأوراق المالية. ويدعم نموذجها التشغيلي الواسع فرصًا مهنية في مجالي البنوك والتمويل، مع وظائف تمتد عبر مناطق مختلفة ومجالات متنوعة من الخبرة. كما تؤكد TD على الاستدامة والتنوع والإنصاف والشمول والأثر المجتمعي، بما يسهم في تشكيل ثقافة عمل تتمحور حول الاهتمام والاحترام ونمو الموظفين.
محقق مخاطر الجرائم المالية الأول
تحقيق في قضايا الجرائم المالية والاحتيال وغسل الأموال والعقوبات لصالح بنك TD، باستخدام تقييم المخاطر وتحليل الأدلة الرقمية. دعم التحقيقات من مراجعة القضية الأولية حتى التوثيق والتوصيات والتحضير للمقابلات والمراجعات.
الوصف
- مراجعة القضايا والتحقيق فيها، وإجراء البت والتحليل وتقييم المخاطر.
- التوصية بفرض قيود على الحسابات أو إغلاقها على فريق التحقيق المختص.
- دعم التحقيقات المتوسطة إلى شديدة التعقيد من خلال التحليل وجمع الأدلة.
- التحقيق في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الرشوة والفساد والعقوبات والجرائم المالية والاحتيال.
- مقابلة الأطراف المعنية وجمع الأدلة الرقمية وحفظها وتحليلها.
- تحديد أولويات طلبات التحقيق الواردة.
- تطبيق أساليب تحليل الأدلة الرقمية للمساعدة في الحد من مخاطر التعرض.
- التحضير للمراجعات والمقابلات وضمان توثيق الأدلة بالشكل المناسب.
- التنسيق مع الشركاء الداخليين والأطراف الخارجية لاكتشاف الجرائم المحتملة والتحقيق فيها.
- تقديم ندوات حول مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد والجرائم المالية أو كشف الاحتيال ومنع الخسائر.
- متابعة الاتجاهات الناشئة والتقنيات السيبرانية والأساليب الإجرامية والمتطلبات التنظيمية.
- مساعدة المحققين على تقييم الحالات وجمع المعلومات وتوثيق النتائج وإعداد القضايا.
- قيادة مشروعات ومسارات عمل صغيرة باستخدام أساليب إدارة المشروعات المعتمدة.
- إعداد التقارير والتحليلات واستخلاص النتائج والتوصية بالإجراءات وتقييم فعالية البرامج.
- تحديد المخاطر وإدارتها وتصعيد المعاملات أو الأنشطة عالية المخاطر.
- حفظ سجلات المشروعات وقواعد البيانات والمعلومات وإطلاع الإدارة على التقدم.
- متابعة مستوى الخدمة والإنتاجية وتطبيق التحسينات على العمليات والأداء.
- توجيه المحللين والزملاء الآخرين ومساعدتهم.
- المساهمة في تبادل المعرفة والتدريب المتبادل والتطوير المهني وأنشطة الفريق.
- إطلاع أصحاب المصلحة على تقدم المشروعات والعمل اليومي.
- المساعدة في الحفاظ على بيئة عمل إيجابية وعادلة ومتنوعة ومنصفة.
المتطلبات
- شهادة جامعية أو خبرة عملية معادلة.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
- معرفة بأساليب التحقيق ومكافحة غسل الأموال والاتجاهات الإجرامية والتحليل.
- خبرة في التعامل مع تحقيقات غير جنائية أكثر تعقيدًا.
- فهم قوي لسياسات البنك وإجراءاته.
- خبرة تحقيقية في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الرشوة والفساد والعقوبات.
- خبرة في إجراء المقابلات وجمع الأدلة الرقمية وتحليلها.
- تُفضّل الخبرة في التعامل مع التغطية الإعلامية السلبية والأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs).
- معرفة بالإجراءات والمنتجات والأنظمة المصرفية.
- معرفة بالاتجاهات الناشئة في مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد، والتقنيات السيبرانية والأساليب الإجرامية الجديدة.
- القدرة على إجراء تقييمات المخاطر والتحقيقات.
- القدرة على جمع الأدلة الرقمية وحفظها وتحليلها.
- القدرة على إعداد الوثائق وأدلة القضايا.
- القدرة على العمل مع الشركاء الداخليين والأطراف الخارجية.
- القدرة على قراءة التعليمات وكتابتها وفهمها.
- القدرة على أداء عمل مكتبي جلوسي، والتعامل مع مهام متعددة، وتشغيل معدات المكتب القياسية باستمرار.
- سفر محلي من حين لآخر؛ لا يوجد سفر دولي.
المزايا
- راتب أساسي وتعويض متغير أو مكافآت تحفيزية، مع أهلية للحصول على مكافآت نقدية و/أو أسهم.
- مزايا الصحة والرفاه.
- برامج الادخار والتقاعد.
- إجازات مدفوعة، تشمل إجازة PTO للعطلات وإجازة PTO مرنة وإجازة PTO للأعياد.
- مزايا وخصومات مصرفية.
- فرص للتطوير المهني.
- التقدير والمكافآت.
- مناقشات دورية حول المسار المهني والتطوير والأداء.
- إمكانية الوصول إلى منصة تعليمية عبر الإنترنت.
- برامج إرشاد مهني.
- جلسات التدريب والتهيئة الوظيفية.
- فرص للسفر المحلي.