TD 是一家主要服務北美市場的大型銀行，為個人、企業和機構客戶提供個人銀行與商業銀行、保險、財富管理及證券服務。其廣泛的業務模式涵蓋銀行與金融領域的多元職涯機會，職位遍及不同地區和專業範疇。TD 亦重視永續發展、多元、公平與共融，以及社區影響力，致力於營造以關懷、尊重和員工成長為核心的職場文化。
金融犯罪風險調查員 I
為道明銀行調查金融犯罪、詐欺、洗錢及制裁相關案件，運用風險評估與數位證據分析。 從初步案件審查到記錄調查結果、提出建議，並為訪談和審查做好準備，全程支援調查工作。
說明
- 審查並調查案件，進行裁定、分析及風險評估。
- 向適當的調查團隊建議限制帳戶或關閉帳戶。
- 透過分析和蒐集證據，支援中度至高度複雜的調查。
- 調查涉及洗錢防制、反恐融資、反賄賂與反貪腐、制裁、金融犯罪及詐欺的案件。
- 訪談相關人士，並蒐集、保存及分析數位證據。
- 排列新進調查請求的優先順序。
- 運用數位證據分析方法，協助降低風險曝險。
- 為審查及訪談做準備，並確保妥善記錄證據。
- 與內部合作夥伴及外部人士協調，以偵測和調查潛在犯罪。
- 舉辦有關洗錢防制、制裁與反賄賂及反貪腐、金融犯罪或詐欺偵測與損失防範的研討會。
- 追蹤新興趨勢、網路科技、犯罪手法及法規要求。
- 協助調查人員評估情況、蒐集資訊、記錄調查結果並準備案件。
- 運用既定的專案管理方法，領導小型專案及工作流程。
- 撰寫報告並進行分析、歸納結論、提出行動建議及評估計畫成效。
- 識別並管理風險，將高風險交易或活動提報處理。
- 維護專案紀錄、資料庫及資訊，並向管理階層更新進度。
- 追蹤服務和生產力，並落實流程及績效改善措施。
- 指導並協助分析師及其他同事。
- 參與知識分享、交叉培訓、專業發展及團隊活動。
- 向利害關係人更新專案進度及日常工作狀況。
- 協助維持正向、公平、多元且平等的職場。
職位要求
- 大學學歷或同等實務經驗。
- 至少兩年經驗。
- 了解調查方法、洗錢防制、犯罪趨勢及分析。
- 具備處理較複雜非刑事調查的經驗。
- 深入了解銀行政策及程序。
- 具備洗錢防制、反恐融資、反賄賂與反貪腐及制裁案件的調查經驗。
- 具備訪談人員以及蒐集和分析數位證據的經驗。
- 具備負面媒體資訊及政治公眾人物（PEP）相關經驗者佳。
- 了解銀行程序、產品及系統。
- 了解洗錢防制與制裁、反賄賂及反貪腐領域的新興趨勢、網路科技及新型犯罪手法。
- 能夠進行風險評估及調查。
- 能夠蒐集、保存及分析數位證據。
- 能夠準備文件及案件證據。
- 能夠與內部合作夥伴及外部人士合作。
- 能夠閱讀、書寫並理解指示。
- 能夠勝任久坐工作、處理多項任務，並持續操作標準辦公設備。
- 偶爾需在國內出差；無須國際出差。
福利待遇
- 底薪及浮動薪酬或獎勵，符合資格者可獲得現金及／或股權獎勵。
- 健康與身心福祉福利。
- 儲蓄及退休計畫。
- 帶薪假期，包括年假 PTO、彈性 PTO 及節日 PTO。
- 銀行服務福利及折扣。
- 職涯發展機會。
- 表揚及獎勵。
- 定期進行職涯、發展及績效面談。
- 可使用線上學習平台。
- 導師計畫。
- 培訓及到職訓練課程。
- 國內出差機會。