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金融犯罪风险调查员 I
为道明银行调查金融犯罪、欺诈、洗钱和制裁相关案件，运用风险评估与数字证据分析。 从初步审查案件到记录调查结果、提出建议，并为访谈和审查做准备，全程支持调查工作。
描述
- 审查并调查案件，开展裁定、分析和风险评估。
- 向相关调查团队建议限制账户或关闭账户。
- 通过分析和收集证据，支持中等复杂度至高度复杂的调查。
- 调查涉及反洗钱、反恐融资、反贿赂与反腐败、制裁、金融犯罪及欺诈的案件。
- 访谈相关人员，并收集、保存和分析数字证据。
- 确定新收到的调查请求的优先顺序。
- 运用数字证据分析方法，帮助降低风险敞口。
- 为审查和访谈做准备，并确保妥善记录证据。
- 与内部合作方及外部相关方协调，发现并调查潜在犯罪。
- 开展有关反洗钱、制裁与反贿赂及反腐败、金融犯罪或欺诈识别与损失预防的研讨会。
- 跟踪新兴趋势、网络技术、犯罪手法和监管要求。
- 协助调查员评估情况、收集信息、记录调查结果并准备案件材料。
- 运用既定项目管理方法，领导小型项目和工作流。
- 编写报告并开展分析，得出结论、提出行动建议并评估项目成效。
- 识别并管理风险，对高风险交易或活动进行升级报告。
- 维护项目记录、数据库和信息，并向管理层更新进展。
- 跟踪服务质量和工作效率，落实流程与绩效改进措施。
- 指导并协助分析员及其他同事。
- 参与知识共享、交叉培训、职业发展和团队活动。
- 向利益相关方更新项目进展和日常工作情况。
- 协助营造积极、公平、多元且平等的工作环境。
任职要求
- 本科或同等实践经验。
- 至少两年工作经验。
- 了解调查方法、反洗钱、犯罪趋势和分析。
- 具有处理较复杂非刑事调查的经验。
- 深入了解银行政策和流程。
- 具有反洗钱、反恐融资、反贿赂与反腐败及制裁案件的调查经验。
- 具有访谈人员以及收集和分析数字证据的经验。
- 具有负面媒体信息和政治公众人物（PEP）相关经验者优先。
- 了解银行流程、产品和系统。
- 了解反洗钱与制裁、反贿赂及反腐败领域的新兴趋势、网络技术和新型犯罪手法。
- 能够开展风险评估和调查。
- 能够收集、保存和分析数字证据。
- 能够准备文档和案件证据。
- 能够与内部合作方及外部相关方协作。
- 能够阅读、书写并理解指示。
- 能够胜任久坐工作、处理多项任务并持续操作标准办公设备。
- 偶尔需要在国内出差；无需国际出差。
福利待遇
- 基本工资及浮动薪酬或激励奖励，符合条件者可获得现金和／或股权奖励。
- 健康与身心福利。
- 储蓄和退休计划。
- 带薪假期，包括年假（PTO）、弹性带薪假（Flex PTO）和节假日带薪假（Holiday PTO）。
- 银行服务福利和折扣。
- 职业发展机会。
- 表彰与奖励。
- 定期进行职业发展、成长和绩效沟通。
- 可使用在线学习平台。
- 导师计划。
- 培训和入职指导课程。
- 国内出差机会。