LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
H1B viisa sponsorKindlustusPangandusRahandus
TD on suur Põhja-Ameerika pank, mis teenindab eraisikuid, ettevõtteid ja institutsionaalseid kliente personaalse ja äripanganduse, kindlustuse, varahalduse ning väärtpaberiteenuste kaudu. Selle mitmekülgne tegevusmudel pakub karjäärivõimalusi panganduses ja rahanduses eri piirkondades ning erinevates valdkondades. TD väärtustab ka jätkusuutlikkust, mitmekesisust, võrdsust, kaasatust ja mõju kogukonnale, kujundades hoolivusele, austusele ja töötajate arengule keskenduvat töökultuuri.
LinkedIn
Töökohad ettevõttes

Finantskuritegude riskide uurija I

Uurid TD Banki finantskuritegude, pettuste, rahapesu ja sanktsioonidega seotud juhtumeid, kasutades riskihindamisi ja digitaalse tõendusmaterjali analüüsi. Toetad uurimist alates juhtumi esmasest läbivaatamisest kuni dokumenteerimise, soovituste ning intervjuudeks ja ülevaatusteks valmistumiseni.

USAmeerika ÜhendriigidFLFloridaMEMaineNJNew JerseyNYNew YorkNCPõhja-CarolinaSCLõuna-Carolina
53 560 $ – 86 320 $ / aasta
KaugtööTäistööaegJuuniorKesktaseNõutav Keel: ingliseFinantskuritegevus

Kirjeldus

  • Vaatad juhtumeid läbi ja uurid neid, tehes otsuseid, analüüse ja riskihindamisi.
  • Soovitatad asjakohasele uurimisrühmale konto piiranguid või sulgemist.
  • Toetad mõõduka kuni väga suure keerukusega uurimisi analüüsi ja tõendusmaterjali kogumisega.
  • Uurid AML-i, ATF-i, ABAC-i, sanktsioonide, finantskuritegude ja pettustega seotud juhtumeid.
  • Küsitled asjaomaseid isikuid ning kogud, säilitad ja analüüsid digitaalset tõendusmaterjali.
  • Seadad saabuvad uurimistaotlused tähtsuse järjekorda.
  • Rakendad digitaalse tõendusmaterjali analüüsi meetodeid riskipositsiooni vähendamiseks.
  • Valmistud ülevaatusteks ja intervjuudeks ning tagad tõendusmaterjali nõuetekohase dokumenteerimise.
  • Teed võimalike kuritegude avastamiseks ja uurimiseks koostööd sisemiste partnerite ja väliste osapooltega.
  • Peale seminare AML-i, sanktsioonide ja ABAC-i, finantskuritegude või pettuste avastamise ja kahjude ennetamise teemadel.
  • Jälgid esilekerkivaid suundumusi, kübertehnoloogiaid, kuritegelikke meetodeid ja regulatiivseid nõudeid.
  • Aitad uurijatel olukordi hinnata, teavet koguda, leide dokumenteerida ja juhtumeid ette valmistada.
  • Juhid väikeseid projekte ja töövooge, kasutades kehtestatud projektijuhtimise meetodeid.
  • Koostad aruandeid ja analüüse, teed järeldusi, soovitad meetmeid ning hindad programmide tõhusust.
  • Tuvastad ja juhid riske ning eskaleerid suure riskiga tehinguid või tegevusi.
  • Haldad projektikirjeid, andmebaase ja teavet ning annad juhtkonnale edenemisest ülevaate.
  • Jälgid teenindust ja tootlikkust ning rakendad protsessi- ja tulemuslikkuse parandusi.
  • Juhendad ja abistad analüütikuid ning teisi kolleege.
  • Panustad teadmiste jagamisse, ristkoolitusse, tööalasesse arengusse ja meeskonnategevustesse.
  • Teavitad sidusrühmi projektide edenemisest ja igapäevatööst.
  • Aitad hoida positiivset, õiglast, mitmekesist ja võrdset töökeskkonda.

Nõuded

  • Bakalaureusekraad või samaväärne praktiline kogemus.
  • Vähemalt kaks aastat kogemust.
  • Uurimismeetodite, AML-i, kuritegevuse suundumuste ja analüüsi tundmine.
  • Kogemus keerukamate, mittek​​riminaalsete uurimiste käsitlemisel.
  • Panganduse põhimõtete ja protseduuride põhjalik tundmine.
  • Uurimiskogemus AML-i, ATF-i, ABAC-i ja sanktsioonidega seotud juhtumites.
  • Kogemus inimeste küsitlemisel ning digitaalse tõendusmaterjali kogumisel ja analüüsimisel.
  • Kogemus ebasoodsa meediakajastuse ja poliitiliselt mõjuvõimsate isikutega (PEP) tuleb kasuks.
  • Pangandusprotseduuride, -toodete ja -süsteemide tundmine.
  • Esilekerkivate AML-i ja sanktsioonide/ABAC-i suundumuste, kübertehnoloogiate ning uute kuritegelike meetodite tundmine.
  • Oskus teha riskihindamisi ja uurimisi.
  • Oskus koguda, säilitada ja analüüsida digitaalset tõendusmaterjali.
  • Oskus koostada dokumentatsiooni ja juhtumimaterjale.
  • Oskus teha koostööd sisemiste partnerite ja väliste osapooltega.
  • Oskus juhiseid lugeda, kirjutada ja mõista.
  • Oskus teha istuvat tööd, täita mitut ülesannet ja kasutada pidevalt tavalisi kontoriseadmeid.
  • Aeg-ajalt tuleb reisida riigisiseselt; rahvusvahelist reisimist ei ole.

Hüved

  • Põhipalk ja muutuv tasu või tulemustasud; õigus saada rahalisi ja/või aktsiapõhiseid preemiaid.
  • Tervise- ja heaoluhüved.
  • Säästu- ja pensioniprogrammid.
  • Tasustatud puhkus, sealhulgas puhkus-PTO, paindlik PTO ja riigipühade PTO.
  • Pangandushüved ja allahindlused.
  • Karjäärivõimalused.
  • Tunnustus ja preemiad.
  • Regulaarsed karjääri-, arengu- ja tulemusvestlused.
  • Juurdepääs veebipõhisele õppeplatvormile.
  • Mentorprogrammid.
  • Koolitused ja sisseelamissessioonid.
  • Võimalused riigisiseseks reisimiseks.

Seotud töökohad

AmeriLife

Klienditoe esindaja kaugtööna — AmeriLife

AmeriLife
1001 – 5000 Töötajad
NõustamineRahandusTervishoid
USAmeerika ÜhendriigidALAlabamaCTConnecticutFLFloridaKYKentuckyMDMarylandMAMassachusettsMIMichiganMSMississippiNHNew HampshireNJNew JerseyNCPõhja-CarolinaPAPennsylvaniaRIRhode IslandSCLõuna-CarolinaTNTennesseeTXTexasVAVirginiaKaugtööTäistööaegKesktaseSeeniorNõutav Keel: ingliseKlienditugi

Aita AmeriLife’i helistajaid Medicare’i ja kindlustusega seotud küsimustes, selgitades probleeme ja lahendades päringuid kaugtööna kõnekeskuses. Käsitle tundlikku klienditeavet hoolikalt ning teeninda taotlejaid, kindlustusvõtjaid, agente ja tervishoiuteenuse osutajaid.

Ava