TD — крупный североамериканский банк, обслуживающий частных лиц, предприятия и институциональных клиентов в сферах розничного и корпоративного банковского обслуживания, страхования, управления капиталом и операций с ценными бумагами. Широкая модель деятельности банка открывает карьерные возможности в банковской и финансовой сферах в разных регионах и по различным направлениям специализации. TD также уделяет особое внимание устойчивому развитию, многообразию, равенству, инклюзивности и влиянию на жизнь местных сообществ, формируя культуру рабочего места, основанную на заботе, уважении и профессиональном развитии сотрудников.
Специалист I по расследованию финансовых преступлений
Расследуйте случаи финансовых преступлений, мошенничества, отмывания денег и нарушения санкций в TD Bank, используя оценку рисков и анализ цифровых доказательств. Поддерживайте расследования на всех этапах: от первичного рассмотрения дела до документирования, рекомендаций и подготовки к собеседованиям и проверкам.
Описание
- Рассматривайте и расследуйте дела, проводите анализ, оценку рисков и выносите решения.
- Рекомендуйте соответствующей следственной группе ограничить операции по счету или закрыть его.
- Поддерживайте расследования средней и высокой сложности, проводя анализ и собирая доказательства.
- Расследуйте дела, связанные с AML, ATF, ABAC, санкциями, финансовыми преступлениями и мошенничеством.
- Проводите опросы соответствующих лиц, собирайте, сохраняйте и анализируйте цифровые доказательства.
- Расставляйте приоритеты для поступающих запросов на расследование.
- Применяйте методы анализа цифровых доказательств, чтобы снизить риски подверженности угрозам.
- Готовьтесь к проверкам и собеседованиям и следите за надлежащим документированием доказательств.
- Координируйте работу с внутренними партнерами и внешними сторонами для выявления и расследования возможных преступлений.
- Проводите семинары по AML, санкциям и ABAC, финансовым преступлениям либо выявлению мошенничества и предотвращению потерь.
- Отслеживайте новые тенденции, кибертехнологии, методы преступников и нормативные требования.
- Помогайте следователям оценивать ситуации, собирать информацию, документировать выводы и готовить материалы дел.
- Руководите небольшими проектами и направлениями работ, применяя установленные методы управления проектами.
- Готовьте отчеты и аналитические материалы, формулируйте выводы, рекомендуйте меры и оценивайте эффективность программ.
- Выявляйте риски и управляйте ими, передавая на эскалацию транзакции и действия с высоким уровнем риска.
- Ведите проектную документацию, базы данных и информацию, сообщайте руководству о ходе работ.
- Отслеживайте качество обслуживания и производительность, внедряйте улучшения процессов и результатов.
- Консультируйте и поддерживайте аналитиков и других коллег.
- Участвуйте в обмене знаниями, перекрестном обучении, профессиональном развитии и командных мероприятиях.
- Информируйте заинтересованные стороны о ходе проектов и повседневной работе.
- Помогайте поддерживать позитивную, справедливую, разнообразную и равноправную рабочую среду.
Требования
- Высшее образование или эквивалентный практический опыт.
- Не менее двух лет опыта.
- Знание методов расследования, AML, тенденций преступности и аналитики.
- Опыт работы с более сложными расследованиями непреступного характера.
- Хорошее понимание банковских правил и процедур.
- Опыт расследования дел, связанных с AML, ATF, ABAC и санкциями.
- Опыт проведения опросов, сбора и анализа цифровых доказательств.
- Приветствуется опыт работы с негативными публикациями в СМИ и политически значимыми лицами (PEP).
- Знание банковских процедур, продуктов и систем.
- Знание новых тенденций в AML и санкциях/ABAC, кибертехнологий и новых методов преступников.
- Умение проводить оценку рисков и расследования.
- Умение собирать, сохранять и анализировать цифровые доказательства.
- Умение готовить документацию и материалы по делам.
- Умение взаимодействовать с внутренними партнерами и внешними сторонами.
- Умение читать, писать и понимать инструкции.
- Способность выполнять сидячую работу, вести несколько задач одновременно и непрерывно пользоваться стандартным офисным оборудованием.
- Периодические поездки по стране; международные поездки не предусмотрены.
Преимущества
- Базовая оплата и переменная компенсация или стимулирующие выплаты; при соблюдении условий возможны денежные выплаты и/или выплаты акциями.
- Льготы для здоровья и благополучия.
- Программы накоплений и пенсионного обеспечения.
- Оплачиваемые отпуска, включая отпускные дни PTO, гибкие дни PTO и праздничные дни PTO.
- Банковские льготы и скидки.
- Возможности карьерного развития.
- Признание заслуг и вознаграждения.
- Регулярные обсуждения карьеры, развития и результатов работы.
- Доступ к онлайн-платформе обучения.
- Программы наставничества.
- Обучение и вводные занятия для новых сотрудников.
- Возможности поездок по стране.