LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Sponsor Visa H1BAsuransiKeuanganPerbankan
TD adalah bank besar di Amerika Utara yang melayani individu, bisnis, dan klien institusi melalui layanan perbankan pribadi dan bisnis, asuransi, pengelolaan kekayaan, serta layanan sekuritas. Model operasionalnya yang luas mendukung peluang karier di bidang perbankan dan keuangan, dengan posisi yang mencakup berbagai wilayah dan bidang keahlian. TD juga menekankan keberlanjutan, keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan dampak bagi masyarakat, sehingga membentuk budaya kerja yang berfokus pada kepedulian, rasa hormat, dan perkembangan karyawan.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Penyelidik Risiko Kejahatan Keuangan I

Menyelidiki kasus kejahatan keuangan, penipuan, pencucian uang, dan sanksi untuk TD Bank dengan menggunakan penilaian risiko dan analisis bukti digital. Mendukung penyelidikan sejak peninjauan awal kasus hingga dokumentasi, rekomendasi, serta persiapan wawancara dan peninjauan.

USAmerika SerikatFLFloridaMEMaineNJNew JerseyNYNew YorkNCCarolina UtaraSCCarolina Selatan
$53.560 – $86.320 / tahun
Jarak jauhPenuh waktuJuniorMenengahBahasa Wajib: InggrisKejahatan keuangan

Deskripsi

  • Meninjau dan menyelidiki kasus, termasuk melakukan penilaian, analisis, dan evaluasi risiko.
  • Merekomendasikan pembatasan atau penutupan rekening kepada tim investigasi yang tepat.
  • Mendukung penyelidikan dengan tingkat kompleksitas menengah hingga tinggi melalui analisis dan pengumpulan bukti.
  • Menyelidiki kasus terkait AML, ATF, ABAC, sanksi, kejahatan keuangan, dan penipuan.
  • Mewawancarai pihak terkait serta mengumpulkan, menjaga, dan menganalisis bukti digital.
  • Menentukan prioritas permintaan penyelidikan yang masuk.
  • Menerapkan metode analisis bukti digital untuk membantu mengurangi risiko paparan.
  • Mempersiapkan peninjauan dan wawancara serta memastikan bukti didokumentasikan dengan tepat.
  • Berkoordinasi dengan mitra internal dan pihak eksternal untuk mendeteksi dan menyelidiki dugaan kejahatan.
  • Menyampaikan seminar tentang AML, sanksi dan ABAC, kejahatan keuangan, atau deteksi penipuan dan pencegahan kerugian.
  • Memantau tren yang berkembang, teknologi siber, metode kriminal, dan persyaratan peraturan.
  • Membantu penyelidik menilai situasi, mengumpulkan informasi, mendokumentasikan temuan, dan menyiapkan kasus.
  • Memimpin proyek kecil dan alur kerja dengan menggunakan metode manajemen proyek yang telah ditetapkan.
  • Menyusun laporan dan analisis, menarik kesimpulan, merekomendasikan tindakan, serta menilai efektivitas program.
  • Mengidentifikasi dan mengelola risiko serta mengeskalasi transaksi atau aktivitas berisiko tinggi.
  • Memelihara catatan proyek, basis data, dan informasi serta memberi tahu manajemen tentang perkembangan.
  • Memantau layanan dan produktivitas serta menerapkan peningkatan proses dan kinerja.
  • Membimbing dan membantu Analis serta rekan kerja lainnya.
  • Berkontribusi pada berbagi pengetahuan, pelatihan silang, pengembangan profesional, dan kegiatan tim.
  • Memberi tahu pemangku kepentingan tentang perkembangan proyek dan pekerjaan sehari-hari.
  • Membantu menjaga lingkungan kerja yang positif, adil, beragam, dan setara.

Persyaratan

  • Gelar sarjana atau pengalaman praktis yang setara.
  • Pengalaman minimal dua tahun.
  • Pengetahuan tentang metode investigasi, AML, tren kriminal, dan analisis.
  • Pengalaman menangani investigasi nonkriminal yang lebih kompleks.
  • Pemahaman yang kuat tentang kebijakan dan prosedur perbankan.
  • Pengalaman investigasi kasus AML, ATF, ABAC, dan sanksi.
  • Pengalaman mewawancarai orang serta mengumpulkan dan menganalisis bukti digital.
  • Pengalaman terkait pemberitaan negatif dan orang yang terpapar secara politik (PEP) lebih disukai.
  • Pengetahuan tentang prosedur, produk, dan sistem perbankan.
  • Pengetahuan tentang tren AML dan sanksi/ABAC yang berkembang, teknologi siber, dan metode kriminal baru.
  • Kemampuan melakukan penilaian risiko dan penyelidikan.
  • Kemampuan mengumpulkan, menjaga, dan menganalisis bukti digital.
  • Kemampuan menyiapkan dokumentasi dan bukti kasus.
  • Kemampuan bekerja sama dengan mitra internal dan pihak eksternal.
  • Kemampuan membaca, menulis, dan memahami instruksi.
  • Kemampuan melakukan pekerjaan sambil duduk, menangani beberapa tugas, dan mengoperasikan peralatan kantor standar secara terus-menerus.
  • Perjalanan domestik sesekali; tidak ada perjalanan internasional.

Tunjangan

  • Gaji pokok dan kompensasi variabel atau penghargaan insentif, dengan kelayakan untuk penghargaan tunai dan/atau ekuitas.
  • Tunjangan kesehatan dan kesejahteraan.
  • Program tabungan dan pensiun.
  • Cuti berbayar, termasuk PTO Liburan, PTO Fleksibel, dan PTO Hari Libur.
  • Tunjangan dan diskon perbankan.
  • Kesempatan pengembangan karier.
  • Pengakuan dan penghargaan.
  • Diskusi rutin tentang karier, pengembangan, dan kinerja.
  • Akses ke platform pembelajaran daring.
  • Program pendampingan.
  • Sesi pelatihan dan orientasi.
  • Kesempatan melakukan perjalanan domestik.

Lowongan Terkait

Dev.Pro

Software Engineer Full-Stack Tingkat Menengah (Angular dan .NET)

Dev.Pro
501 – 1.000 Karyawan
HospitalitasLayanan kesehatanLogistik
UAUkrainaJarak jauhKontrakMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisInsinyur full-stackInsinyur perangkat lunak
.NETAngularAzureCloudEntity FrameworkGoogle Cloud PlatformSQL

Kembangkan ERP internal Dev.Pro menggunakan Angular dan .NET, termasuk portal, layanan backend, dan pengujian. Bantu membangun perangkat berskala untuk tim perangkat lunak global Dev.Pro.

Buka
Huntington National Bank

Analis Home Savers – Mitigasi Kerugian Hipotek

Huntington National Bank
Sponsor Visa H1BAsuransiKonsultasiLogistik
USAmerika SerikatMIMichiganMSMississippiOHOhioDi lokasiPenuh waktuJuniorTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisAnalis

Membantu nasabah Huntington yang menghadapi gagal bayar hipotek dengan menyiapkan dokumen perubahan pinjaman dan mengelola alur kasus peminjam. Berkoordinasi dengan peminjam, kantor bank, vendor, dan kantor kabupaten untuk menangani solusi Home Savers yang tersedia.

Buka