TD
TD
TD เป็นธนาคารรายใหญ่ในอเมริกาเหนือที่ให้บริการแก่บุคคล ธุรกิจ และลูกค้าสถาบันผ่านบริการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ ประกันภัย การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจหลักทรัพย์ รูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายของ TD สนับสนุนโอกาสทางอาชีพในภาคธนาคารและการเงิน โดยมีตำแหน่งงานครอบคลุมภูมิภาคและความเชี่ยวชาญหลายด้าน TD ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดถือความเอาใจใส่ ความเคารพ และการเติบโตของพนักงาน

เจ้าหน้าที่สืบสวนความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน I

สืบสวนกรณีอาชญากรรมทางการเงิน การฉ้อโกง การฟอกเงิน และมาตรการคว่ำบาตรให้ TD Bank โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล สนับสนุนการสืบสวนตั้งแต่การตรวจสอบคดีเบื้องต้น ไปจนถึงการจัดทำเอกสาร ข้อเสนอแนะ และการเตรียมการสำหรับการสัมภาษณ์และการทบทวน

รายละเอียด

  • ตรวจสอบและสืบสวนกรณีต่าง ๆ โดยดำเนินการวินิจฉัย วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง
  • เสนอให้จำกัดหรือปิดบัญชีต่อทีมสืบสวนที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการสืบสวนตั้งแต่กรณีที่มีความซับซ้อนปานกลางไปจนถึงซับซ้อนสูง ด้วยการวิเคราะห์และรวบรวมหลักฐาน
  • สืบสวนกรณีที่เกี่ยวข้องกับ AML, ATF, ABAC, มาตรการคว่ำบาตร อาชญากรรมทางการเงิน และการฉ้อโกง
  • สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรวบรวม เก็บรักษา และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล
  • จัดลำดับความสำคัญของคำขอสืบสวนที่เข้ามา
  • ใช้วิธีวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการเปิดรับภัย
  • เตรียมการสำหรับการทบทวนและการสัมภาษณ์ พร้อมดูแลให้มีการบันทึกหลักฐานอย่างเหมาะสม
  • ประสานงานกับพันธมิตรภายในและบุคคลภายนอกเพื่อตรวจจับและสืบสวนอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
  • จัดสัมมนาเกี่ยวกับ AML มาตรการคว่ำบาตรและ ABAC อาชญากรรมทางการเงิน หรือการตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันความสูญเสีย
  • ติดตามแนวโน้มใหม่ เทคโนโลยีไซเบอร์ วิธีการก่ออาชญากรรม และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
  • ช่วยผู้สืบสวนประเมินสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อค้นพบ และจัดเตรียมคดี
  • นำโครงการขนาดเล็กและสายงานย่อยโดยใช้วิธีการบริหารโครงการที่กำหนดไว้
  • จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ สรุปผล เสนอแนวทางดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของโครงการ
  • ระบุและจัดการความเสี่ยง พร้อมยกระดับธุรกรรมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
  • ดูแลบันทึกโครงการ ฐานข้อมูล และสารสนเทศ พร้อมรายงานความคืบหน้าให้ฝ่ายบริหารทราบ
  • ติดตามการให้บริการและผลิตภาพ พร้อมนำการปรับปรุงกระบวนการและผลการปฏิบัติงานไปใช้
  • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักวิเคราะห์และเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ
  • มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมข้ามสายงาน การพัฒนาวิชาชีพ และกิจกรรมของทีม
  • แจ้งความคืบหน้าของโครงการและงานประจำวันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
  • ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวก เป็นธรรม มีความหลากหลาย และเสมอภาค

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบสวน AML แนวโน้มอาชญากรรม และการวิเคราะห์
  • มีประสบการณ์จัดการการสืบสวนที่ไม่ใช่คดีอาญาซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น
  • เข้าใจนโยบายและขั้นตอนการธนาคารเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์สืบสวนกรณี AML, ATF, ABAC และมาตรการคว่ำบาตร
  • มีประสบการณ์สัมภาษณ์บุคคล ตลอดจนรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล
  • หากมีประสบการณ์ด้านสื่อเชิงลบและบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน ผลิตภัณฑ์ และระบบของธนาคาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ของ AML และมาตรการคว่ำบาตร/ABAC เทคโนโลยีไซเบอร์ และวิธีการก่ออาชญากรรมแบบใหม่
  • สามารถประเมินความเสี่ยงและดำเนินการสืบสวนได้
  • สามารถรวบรวม เก็บรักษา และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลได้
  • สามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานคดีได้
  • สามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรภายในและบุคคลภายนอกได้
  • สามารถอ่าน เขียน และทำความเข้าใจคำแนะนำได้
  • สามารถทำงานที่ใช้แรงกายน้อย จัดการหลายงานพร้อมกัน และใช้อุปกรณ์สำนักงานมาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง
  • เดินทางภายในประเทศเป็นครั้งคราว ไม่มีการเดินทางระหว่างประเทศ

สวัสดิการ

  • ค่าตอบแทนพื้นฐานและค่าตอบแทนผันแปรหรือรางวัลจูงใจ โดยอาจมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นเงินสดและ/หรือหุ้น
  • สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
  • โครงการออมเงินและการเกษียณ
  • วันลาโดยได้รับค่าจ้าง รวมถึงวันลาพักร้อน วันลาหยืดหยุ่น และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • สิทธิประโยชน์และส่วนลดด้านธนาคาร
  • โอกาสพัฒนาอาชีพ
  • การยกย่องและรางวัล
  • การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพ การพัฒนา และผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ
  • สิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
  • โครงการพี่เลี้ยง
  • การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • โอกาสเดินทางภายในประเทศ