
TD เป็นธนาคารรายใหญ่ในอเมริกาเหนือที่ให้บริการแก่บุคคล ธุรกิจ และลูกค้าสถาบันผ่านบริการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ ประกันภัย การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจหลักทรัพย์ รูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายของ TD สนับสนุนโอกาสทางอาชีพในภาคธนาคารและการเงิน โดยมีตำแหน่งงานครอบคลุมภูมิภาคและความเชี่ยวชาญหลายด้าน TD ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดถือความเอาใจใส่ ความเคารพ และการเติบโตของพนักงาน
เจ้าหน้าที่สืบสวนความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน I
สืบสวนกรณีอาชญากรรมทางการเงิน การฉ้อโกง การฟอกเงิน และมาตรการคว่ำบาตรให้ TD Bank โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล สนับสนุนการสืบสวนตั้งแต่การตรวจสอบคดีเบื้องต้น ไปจนถึงการจัดทำเอกสาร ข้อเสนอแนะ และการเตรียมการสำหรับการสัมภาษณ์และการทบทวน
รายละเอียด
- ตรวจสอบและสืบสวนกรณีต่าง ๆ โดยดำเนินการวินิจฉัย วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง
- เสนอให้จำกัดหรือปิดบัญชีต่อทีมสืบสวนที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนการสืบสวนตั้งแต่กรณีที่มีความซับซ้อนปานกลางไปจนถึงซับซ้อนสูง ด้วยการวิเคราะห์และรวบรวมหลักฐาน
- สืบสวนกรณีที่เกี่ยวข้องกับ AML, ATF, ABAC, มาตรการคว่ำบาตร อาชญากรรมทางการเงิน และการฉ้อโกง
- สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรวบรวม เก็บรักษา และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล
- จัดลำดับความสำคัญของคำขอสืบสวนที่เข้ามา
- ใช้วิธีวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการเปิดรับภัย
- เตรียมการสำหรับการทบทวนและการสัมภาษณ์ พร้อมดูแลให้มีการบันทึกหลักฐานอย่างเหมาะสม
- ประสานงานกับพันธมิตรภายในและบุคคลภายนอกเพื่อตรวจจับและสืบสวนอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
- จัดสัมมนาเกี่ยวกับ AML มาตรการคว่ำบาตรและ ABAC อาชญากรรมทางการเงิน หรือการตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันความสูญเสีย
- ติดตามแนวโน้มใหม่ เทคโนโลยีไซเบอร์ วิธีการก่ออาชญากรรม และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
- ช่วยผู้สืบสวนประเมินสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อค้นพบ และจัดเตรียมคดี
- นำโครงการขนาดเล็กและสายงานย่อยโดยใช้วิธีการบริหารโครงการที่กำหนดไว้
- จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์ สรุปผล เสนอแนวทางดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของโครงการ
- ระบุและจัดการความเสี่ยง พร้อมยกระดับธุรกรรมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
- ดูแลบันทึกโครงการ ฐานข้อมูล และสารสนเทศ พร้อมรายงานความคืบหน้าให้ฝ่ายบริหารทราบ
- ติดตามการให้บริการและผลิตภาพ พร้อมนำการปรับปรุงกระบวนการและผลการปฏิบัติงานไปใช้
- ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักวิเคราะห์และเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ
- มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมข้ามสายงาน การพัฒนาวิชาชีพ และกิจกรรมของทีม
- แจ้งความคืบหน้าของโครงการและงานประจำวันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
- ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวก เป็นธรรม มีความหลากหลาย และเสมอภาค
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติเทียบเท่า
- มีประสบการณ์อย่างน้อยสองปี
- มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบสวน AML แนวโน้มอาชญากรรม และการวิเคราะห์
- มีประสบการณ์จัดการการสืบสวนที่ไม่ใช่คดีอาญาซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น
- เข้าใจนโยบายและขั้นตอนการธนาคารเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์สืบสวนกรณี AML, ATF, ABAC และมาตรการคว่ำบาตร
- มีประสบการณ์สัมภาษณ์บุคคล ตลอดจนรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล
- หากมีประสบการณ์ด้านสื่อเชิงลบและบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน ผลิตภัณฑ์ และระบบของธนาคาร
- มีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ของ AML และมาตรการคว่ำบาตร/ABAC เทคโนโลยีไซเบอร์ และวิธีการก่ออาชญากรรมแบบใหม่
- สามารถประเมินความเสี่ยงและดำเนินการสืบสวนได้
- สามารถรวบรวม เก็บรักษา และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลได้
- สามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานคดีได้
- สามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรภายในและบุคคลภายนอกได้
- สามารถอ่าน เขียน และทำความเข้าใจคำแนะนำได้
- สามารถทำงานที่ใช้แรงกายน้อย จัดการหลายงานพร้อมกัน และใช้อุปกรณ์สำนักงานมาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง
- เดินทางภายในประเทศเป็นครั้งคราว ไม่มีการเดินทางระหว่างประเทศ
สวัสดิการ
- ค่าตอบแทนพื้นฐานและค่าตอบแทนผันแปรหรือรางวัลจูงใจ โดยอาจมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นเงินสดและ/หรือหุ้น
- สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- โครงการออมเงินและการเกษียณ
- วันลาโดยได้รับค่าจ้าง รวมถึงวันลาพักร้อน วันลาหยืดหยุ่น และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- สิทธิประโยชน์และส่วนลดด้านธนาคาร
- โอกาสพัฒนาอาชีพ
- การยกย่องและรางวัล
- การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพ การพัฒนา และผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ
- สิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
- โครงการพี่เลี้ยง
- การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- โอกาสเดินทางภายในประเทศ