TD je velika sjevernoamerička banka koja pruža usluge pojedincima, poduzećima i institucionalnim klijentima kroz osobno i poslovno bankarstvo, osiguranje, upravljanje imovinom i usluge trgovanja vrijednosnim papirima. Njezin široki operativni model podržava prilike za karijeru u bankarstvu i financijama, s radnim mjestima koja obuhvaćaju različite regije i područja stručnosti. TD također naglašava održivost, raznolikost, ravnopravnost, uključivost i utjecaj na zajednicu, oblikujući radnu kulturu usmjerenu na brigu, poštovanje i razvoj zaposlenika.
Istražitelj rizika financijskog kriminala I
Istražujte slučajeve financijskog kriminala, prijevara, pranja novca i sankcija za TD Bank, koristeći procjene rizika i analizu digitalnih dokaza. Podržavajte istrage od početnog pregleda slučaja do dokumentiranja, davanja preporuka te pripreme za razgovore i provjere.
Opis
- Pregledavajte i istražujte slučajeve, provodite donošenje odluka, analize i procjene rizika.
- Preporučujte odgovarajućem istražnom timu ograničavanje ili zatvaranje računa.
- Podržavajte umjereno složene do vrlo složene istrage analizom i prikupljanjem dokaza.
- Istražujte slučajeve povezane s AML-om, ATF-om, ABAC-om, sankcijama, financijskim kriminalom i prijevarama.
- Razgovarajte s relevantnim osobama te prikupljajte, čuvajte i analizirajte digitalne dokaze.
- Određujte prioritete za pristigle zahtjeve za istragu.
- Primjenjujte metode analize digitalnih dokaza kako biste smanjili rizik izloženosti.
- Pripremajte se za provjere i razgovore te osiguravajte odgovarajuće dokumentiranje dokaza.
- Surađujte s internim partnerima i vanjskim stranama radi otkrivanja i istraživanja mogućeg kriminala.
- Održavajte seminare o AML-u, sankcijama i ABAC-u, financijskom kriminalu ili otkrivanju prijevara i sprečavanju gubitaka.
- Pratite nove trendove, kibernetičke tehnologije, metode počinitelja i regulatorne zahtjeve.
- Pomažite istražiteljima u procjeni situacija, prikupljanju informacija, dokumentiranju nalaza i pripremi slučajeva.
- Vodite manje projekte i radne aktivnosti primjenjujući ustaljene metode upravljanja projektima.
- Pripremajte izvješća i analize, izvodite zaključke, preporučujte mjere i procjenjujte učinkovitost programa.
- Prepoznajte rizike i upravljajte njima te eskalirajte visokorizične transakcije ili aktivnosti.
- Održavajte projektne zapise, baze podataka i informacije te obavještavajte upravu o napretku.
- Pratite kvalitetu usluge i produktivnost te provodite poboljšanja procesa i radne učinkovitosti.
- Usmjeravajte i podržavajte analitičare i druge kolege.
- Doprinosite razmjeni znanja, međusobnoj obuci, profesionalnom razvoju i timskim aktivnostima.
- Obavještavajte dionike o napretku projekata i svakodnevnom radu.
- Pomažite u održavanju pozitivnog, pravednog, raznolikog i ravnopravnog radnog okruženja.
Zahtjevi
- Preddiplomski stupanj ili jednakovrijedno praktično iskustvo.
- Najmanje dvije godine iskustva.
- Poznavanje istražnih metoda, AML-a, kriminalnih trendova i analize.
- Iskustvo u vođenju složenijih nekriminalnih istraga.
- Dobro poznavanje bankarskih pravila i postupaka.
- Istražno iskustvo u slučajevima AML-a, ATF-a, ABAC-a i sankcija.
- Iskustvo u razgovorima s ljudima te prikupljanju i analizi digitalnih dokaza.
- Iskustvo s nepovoljnim medijskim objavama i politički izloženim osobama (PEP) poželjno je.
- Poznavanje bankarskih postupaka, proizvoda i sustava.
- Poznavanje novih trendova u AML-u i sankcijama/ABAC-u, kibernetičkih tehnologija i novih metoda počinitelja.
- Sposobnost provođenja procjena rizika i istraga.
- Sposobnost prikupljanja, čuvanja i analize digitalnih dokaza.
- Sposobnost pripreme dokumentacije i dokaza za slučajeve.
- Sposobnost suradnje s internim partnerima i vanjskim stranama.
- Sposobnost čitanja, pisanja i razumijevanja uputa.
- Sposobnost obavljanja sjedilačkog rada, rada na više zadataka i neprekidnog korištenja standardne uredske opreme.
- Povremena putovanja unutar zemlje; nema međunarodnih putovanja.
Pogodnosti
- Osnovna plaća i varijabilna naknada ili poticajne nagrade, uz mogućnost ostvarivanja novčanih i/ili vlasničkih nagrada.
- Pogodnosti za zdravlje i dobrobit.
- Programi štednje i mirovinski programi.
- Plaćeni dopust, uključujući godišnji odmor PTO, fleksibilni PTO i blagdanski PTO.
- Bankarske pogodnosti i popusti.
- Mogućnosti razvoja karijere.
- Priznanja i nagrade.
- Redoviti razgovori o karijeri, razvoju i radnoj uspješnosti.
- Pristup internetskoj platformi za učenje.
- Mentorski programi.
- Edukacije i uvođenje u posao.
- Mogućnosti putovanja unutar zemlje.