TD er en stor nordamerikansk bank, der betjener privatpersoner, virksomheder og institutionelle kunder gennem privat- og erhvervsbank, forsikring, formueforvaltning og værdipapirtjenester. Den brede driftsmodel understøtter karrieremuligheder inden for bank og finans, med stillinger på tværs af forskellige regioner og fagområder. TD lægger også vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, lighed, inklusion og samfundsengagement, hvilket er med til at forme en arbejdspladskultur med fokus på omsorg, respekt og medarbejderudvikling.
Efterforsker af finansiel kriminalitetsrisiko I
Efterforsker sager om økonomisk kriminalitet, svindel, hvidvask og sanktioner for TD Bank ved hjælp af risikovurderinger og analyse af digitale beviser. Understøtter efterforskninger fra den indledende sagsgennemgang til dokumentation, anbefalinger og forberedelse af interviews og gennemgange.
Beskrivelse
- Gennemgår og efterforsker sager med vurderinger, analyser og risikovurderinger.
- Anbefaler kontobegrænsninger eller lukning til det relevante efterforskningsteam.
- Understøtter efterforskninger af moderat til høj kompleksitet med analyser og indsamling af beviser.
- Efterforsker sager om AML, ATF, ABAC, sanktioner, økonomisk kriminalitet og svindel.
- Interviewer relevante personer og indsamler, bevarer og analyserer digitale beviser.
- Prioriterer indgående anmodninger om efterforskning.
- Anvender metoder til analyse af digitale beviser for at bidrage til at reducere risikoeksponering.
- Forbereder gennemgange og interviews og sikrer, at beviser dokumenteres korrekt.
- Koordinerer med interne samarbejdspartnere og eksterne parter for at opdage og efterforske mulig kriminalitet.
- Afholder seminarer om AML, sanktioner og ABAC, økonomisk kriminalitet eller opdagelse af svindel og forebyggelse af tab.
- Følger nye tendenser, cyberteknologier, kriminelle metoder og lovgivningsmæssige krav.
- Hjælper efterforskere med at vurdere situationer, indsamle oplysninger, dokumentere resultater og forberede sager.
- Leder mindre projekter og arbejdsstrømme ved hjælp af etablerede projektledelsesmetoder.
- Udarbejder rapporter og analyser, drager konklusioner, anbefaler handlinger og vurderer programmets effektivitet.
- Identificerer og håndterer risici og eskalerer transaktioner eller aktiviteter med høj risiko.
- Vedligeholder projektjournaler, databaser og oplysninger og holder ledelsen orienteret om fremskridt.
- Følger service og produktivitet og gennemfører forbedringer af processer og resultater.
- Vejleder og hjælper analytikere og andre kolleger.
- Bidrager til videndeling, tværgående oplæring, faglig udvikling og teamaktiviteter.
- Holder interessenter orienteret om projektfremskridt og det daglige arbejde.
- Bidrager til at opretholde en positiv, retfærdig, mangfoldig og ligeværdig arbejdsplads.
Krav
- Bachelorgrad eller tilsvarende praktisk erfaring.
- Mindst to års erfaring.
- Kendskab til efterforskningsmetoder, AML, kriminelle tendenser og analyse.
- Erfaring med håndtering af mere komplekse ikke-kriminelle undersøgelser.
- God forståelse af bankens politikker og procedurer.
- Efterforskningserfaring med AML-, ATF-, ABAC- og sanktionssager.
- Erfaring med at interviewe personer og indsamle og analysere digitale beviser.
- Erfaring med negativ medieomtale og politisk eksponerede personer (PEP'er) foretrækkes.
- Kendskab til bankprocedurer, produkter og systemer.
- Kendskab til nye tendenser inden for AML og sanktioner/ABAC, cyberteknologier og nye kriminelle metoder.
- Evne til at gennemføre risikovurderinger og efterforskninger.
- Evne til at indsamle, bevare og analysere digitale beviser.
- Evne til at udarbejde dokumentation og sagsbeviser.
- Evne til at samarbejde med interne samarbejdspartnere og eksterne parter.
- Evne til at læse, skrive og forstå instruktioner.
- Evne til at udføre stillesiddende arbejde, håndtere flere opgaver og løbende betjene almindeligt kontorudstyr.
- Lejlighedsvise rejser inden for landet; ingen internationale rejser.
Fordele
- Grundløn og variabel løn eller incitamentsbaserede tildelinger med mulighed for kontant- og/eller aktietildelinger.
- Sundheds- og trivselsfordele.
- Opsparings- og pensionsordninger.
- Betalt frihed, herunder ferie, fleksibel betalt frihed og betalt fri på helligdage.
- Bankfordele og rabatter.
- Muligheder for karriereudvikling.
- Anerkendelse og belønninger.
- Regelmæssige samtaler om karriere, udvikling og præstation.
- Adgang til en online læringsplatform.
- Mentorordninger.
- Kurser og introduktionsforløb.
- Muligheder for rejser inden for landet.