Ang TD ay isang pangunahing bangko sa Hilagang Amerika na naglilingkod sa mga indibidwal, negosyo, at institusyonal na kliyente sa pamamagitan ng personal at pangnegosyong pagbabangko, insurance, pamamahala ng yaman, at mga serbisyo sa securities. Ang malawak nitong modelo ng operasyon ay nagbubukas ng mga oportunidad sa karera sa pagbabangko at pananalapi, na may mga tungkuling sumasaklaw sa iba’t ibang rehiyon at larangan ng kadalubhasaan. Binibigyang-diin din ng TD ang pagpapanatili, pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, inklusyon, at ambag sa komunidad, na humuhubog sa kultura ng lugar ng trabaho na nakasentro sa malasakit, paggalang, at paglago ng mga empleyado.
Imbestigador ng Panganib sa Krimeng Pinansyal I
Iniimbestigahan ang mga kaso ng krimeng pinansyal, pandaraya, money laundering, at mga parusa para sa TD Bank gamit ang pagtatasa ng panganib at pagsusuri ng digital na ebidensya. Sumusuporta sa mga imbestigasyon mula sa paunang pagsusuri ng kaso hanggang sa dokumentasyon, mga rekomendasyon, at paghahanda para sa mga panayam at review.
Paglalarawan
- Nagsusuri at nag-iimbestiga ng mga kaso, kabilang ang paghatol, pagsusuri, at pagtatasa ng panganib.
- Nagrerekomenda ng paghihigpit o pagsasara ng account sa naaangkop na pangkat ng imbestigasyon.
- Sumusuporta sa mga imbestigasyong katamtaman hanggang lubhang masalimuot sa pamamagitan ng pagsusuri at pangangalap ng ebidensya.
- Iniimbestigahan ang mga kasong may kaugnayan sa AML, ATF, ABAC, mga parusa, krimeng pinansyal, at pandaraya.
- Kinakapanayam ang mga kaugnay na partido at nangangalap, nag-iingat, at nagsusuri ng digital na ebidensya.
- Binibigyang-priyoridad ang mga papasok na kahilingan para sa imbestigasyon.
- Gumagamit ng mga paraan sa pagsusuri ng digital na ebidensya upang makatulong na mabawasan ang panganib ng pagkakalantad.
- Naghahanda para sa mga review at panayam at tinitiyak na maayos na naidodokumento ang ebidensya.
- Nakikipag-ugnayan sa mga panloob na katuwang at panlabas na partido upang matukoy at maimbestigahan ang posibleng krimen.
- Nagsasagawa ng mga seminar tungkol sa AML, mga parusa at ABAC, krimeng pinansyal, o pagtukoy sa pandaraya at pag-iwas sa pagkalugi.
- Sinusubaybayan ang mga umuusbong na kalakaran, teknolohiyang cyber, pamamaraan ng mga kriminal, at mga kinakailangan sa regulasyon.
- Tinutulungan ang mga imbestigador na tasahin ang mga sitwasyon, mangalap ng impormasyon, idokumento ang mga natuklasan, at maghanda ng mga kaso.
- Namumuno sa maliliit na proyekto at daloy ng trabaho gamit ang mga itinatag na pamamaraan sa pamamahala ng proyekto.
- Naghahanda ng mga ulat at pagsusuri, bumubuo ng mga konklusyon, nagrerekomenda ng mga aksyon, at nagtatasa sa pagiging epektibo ng programa.
- Tinutukoy at pinamamahalaan ang mga panganib at ipinapaakyat ang mga transaksyon o aktibidad na may mataas na panganib.
- Pinananatili ang mga rekord ng proyekto, database, at impormasyon, at ina-update ang pamunuan tungkol sa progreso.
- Sinusubaybayan ang serbisyo at pagiging produktibo at ipinapatupad ang mga pagpapahusay sa proseso at pagganap.
- Gumagabay at tumutulong sa mga Analyst at iba pang kasamahan.
- Nag-aambag sa pagbabahagi ng kaalaman, cross-training, propesyonal na pag-unlad, at mga aktibidad ng pangkat.
- Ina-update ang mga stakeholder tungkol sa progreso ng proyekto at pang-araw-araw na gawain.
- Tumutulong na mapanatili ang positibo, patas, sari-sari, at pantay na lugar ng trabaho.
Mga Kinakailangan
- Digri sa kolehiyo o katumbas na praktikal na karanasan.
- Hindi bababa sa dalawang taong karanasan.
- Kaalaman sa mga pamamaraan ng imbestigasyon, AML, mga kalakaran sa krimen, at pagsusuri.
- Karanasan sa paghawak ng mas masalimuot na mga imbestigasyong hindi kriminal.
- Matibay na pag-unawa sa mga patakaran at pamamaraan sa pagbabangko.
- Karanasan sa pag-iimbestiga ng mga kasong AML, ATF, ABAC, at mga parusa.
- Karanasan sa pakikipanayam sa mga tao at pangangalap at pagsusuri ng digital na ebidensya.
- Mas mainam ang may karanasan sa negatibong balita sa media at mga taong lantad sa pulitika (PEP).
- Kaalaman sa mga pamamaraan, produkto, at sistema ng pagbabangko.
- Kaalaman sa mga umuusbong na kalakaran sa AML at mga parusa/ABAC, teknolohiyang cyber, at mga bagong pamamaraan ng krimen.
- Kakayahang magsagawa ng mga pagtatasa ng panganib at imbestigasyon.
- Kakayahang mangalap, mag-ingat, at magsuri ng digital na ebidensya.
- Kakayahang maghanda ng dokumentasyon at ebidensya ng kaso.
- Kakayahang makipagtulungan sa mga panloob na katuwang at panlabas na partido.
- Kakayahang magbasa, magsulat, at umunawa ng mga tagubilin.
- Kakayahang magsagawa ng trabahong nakaupo, humawak ng maraming gawain, at tuloy-tuloy na magpatakbo ng karaniwang kagamitan sa opisina.
- Paminsan-minsang paglalakbay sa loob ng bansa; walang paglalakbay sa ibang bansa.
Mga Benepisyo
- Pangunahing sahod at pabagu-bagong kabayaran o insentibong gantimpala, na may pagiging kwalipikado para sa gantimpalang salapi at/o equity.
- Mga benepisyo sa kalusugan at kapakanan.
- Mga programa sa pag-iimpok at pagreretiro.
- Bayad na bakasyon, kabilang ang Vacation PTO, Flex PTO, at Holiday PTO.
- Mga benepisyo at diskwento sa pagbabangko.
- Mga pagkakataon para sa pagpapaunlad ng karera.
- Pagkilala at mga gantimpala.
- Regular na pag-uusap tungkol sa karera, pag-unlad, at pagganap.
- Access sa isang online na plataporma ng pag-aaral.
- Mga programa ng mentorship.
- Mga sesyon ng pagsasanay at onboarding.
- Mga pagkakataon para sa paglalakbay sa loob ng bansa.