TD
TD
TD הוא בנק מרכזי בצפון אמריקה המשרת יחידים, עסקים ולקוחות מוסדיים באמצעות שירותי בנקאות אישית ועסקית, ביטוח, ניהול הון ושירותי ניירות ערך. מודל הפעילות הרחב שלו תומך בהזדמנויות קריירה בתחומי הבנקאות והפיננסים, עם תפקידים הפרוסים על פני אזורים שונים ותחומי מומחיות מגוונים. TD מדגיש גם קיימות, גיוון, שוויון, הכלה והשפעה קהילתית, ובכך מעצב תרבות מקום עבודה המבוססת על אכפתיות, כבוד וצמיחת העובדים.

חוקר סיכוני פשיעה פיננסית I

חקירת מקרי פשיעה פיננסית, הונאה, הלבנת הון וסנקציות עבור TD Bank, באמצעות הערכות סיכון וניתוח ראיות דיגיטליות. תמיכה בחקירות משלב בדיקת התיק הראשונית ועד לתיעוד, המלצות והכנה לראיונות ולסקירות.

תיאור

  • בדיקת תיקים וחקירתם, לרבות הכרעות, ניתוח והערכות סיכון.
  • המלצה לצוות החקירות המתאים על הגבלת חשבונות או סגירתם.
  • תמיכה בחקירות ברמת מורכבות בינונית עד גבוהה באמצעות ניתוח ואיסוף ראיות.
  • חקירת מקרים הנוגעים למאבק בהלבנת הון, מימון טרור, מניעת שוחד ושחיתות, סנקציות, פשיעה פיננסית והונאה.
  • ריאיון הגורמים הרלוונטיים ואיסוף, שימור וניתוח של ראיות דיגיטליות.
  • קביעת סדרי עדיפויות לבקשות חקירה נכנסות.
  • יישום שיטות לניתוח ראיות דיגיטליות כדי לסייע בצמצום סיכוני חשיפה.
  • הכנה לסקירות ולראיונות והבטחת תיעוד נאות של הראיות.
  • תיאום עם שותפים פנימיים וגורמים חיצוניים כדי לזהות פשיעה אפשרית ולחקור אותה.
  • העברת סמינרים בנושא מאבק בהלבנת הון, סנקציות ומניעת שוחד ושחיתות, פשיעה פיננסית או גילוי הונאות ומניעת הפסדים.
  • מעקב אחר מגמות מתפתחות, טכנולוגיות סייבר, שיטות פליליות ודרישות רגולטוריות.
  • סיוע לחוקרים בהערכת מצבים, באיסוף מידע, בתיעוד ממצאים ובהכנת תיקים.
  • הובלת פרויקטים קטנים ותחומי עבודה באמצעות שיטות ניהול פרויקטים מבוססות.
  • הכנת דוחות וניתוחים, הסקת מסקנות, המלצה על פעולות והערכת אפקטיביות התוכניות.
  • זיהוי וניהול סיכונים והסלמה של עסקאות או פעילויות בסיכון גבוה.
  • ניהול רישומי פרויקטים, מאגרי מידע ומידע, ועדכון ההנהלה לגבי ההתקדמות.
  • מעקב אחר רמת השירות והפרודוקטיביות והטמעת שיפורים בתהליכים ובביצועים.
  • הדרכת אנליסטים ועמיתים אחרים וסיוע להם.
  • תרומה לשיתוף ידע, להכשרה צולבת, להתפתחות מקצועית ולפעילויות צוות.
  • עדכון בעלי עניין לגבי התקדמות הפרויקטים והעבודה השוטפת.
  • סיוע בשמירה על סביבת עבודה חיובית, הוגנת, מגוונת ושוויונית.

דרישות

  • תואר ראשון או ניסיון מעשי מקביל.
  • ניסיון של שנתיים לפחות.
  • ידע בשיטות חקירה, מאבק בהלבנת הון, מגמות פליליות וניתוח.
  • ניסיון בטיפול בחקירות לא פליליות מורכבות יותר.
  • הבנה מעמיקה של מדיניות ונהלי בנקאות.
  • ניסיון חקירתי בתיקי מאבק בהלבנת הון, מימון טרור, מניעת שוחד ושחיתות וסנקציות.
  • ניסיון בריאיון אנשים ובאיסוף וניתוח של ראיות דיגיטליות.
  • ניסיון במדיה שלילית ובאנשים בעלי חשיפה פוליטית (PEPs) הוא יתרון.
  • ידע בנהלים, במוצרים ובמערכות בנקאיים.
  • ידע במגמות מתפתחות במאבק בהלבנת הון ובסנקציות ובמניעת שוחד ושחיתות, בטכנולוגיות סייבר ובשיטות פליליות חדשות.
  • יכולת לבצע הערכות סיכון וחקירות.
  • יכולת לאסוף, לשמר ולנתח ראיות דיגיטליות.
  • יכולת להכין תיעוד וראיות לתיקים.
  • יכולת לעבוד עם שותפים פנימיים וגורמים חיצוניים.
  • יכולת לקרוא הוראות, לכתוב אותן ולהבין אותן.
  • יכולת לבצע עבודה משרדית בישיבה, לטפל במספר משימות ולהפעיל ציוד משרדי סטנדרטי באופן רציף.
  • נסיעות מקומיות מדי פעם; אין נסיעות בינלאומיות.

הטבות

  • שכר בסיס ותגמול משתנה או מענקי תמרוץ, עם זכאות למענקים כספיים ו/או למניות.
  • הטבות בריאות ורווחה.
  • תוכניות חיסכון ופרישה.
  • חופשה בתשלום, לרבות PTO לחופשה, PTO גמיש ו-PTO לחגים.
  • הטבות והנחות בנקאיות.
  • הזדמנויות לפיתוח קריירה.
  • הכרה ותגמולים.
  • שיחות תקופתיות על קריירה, התפתחות וביצועים.
  • גישה לפלטפורמת למידה מקוונת.
  • תוכניות חונכות.
  • מפגשי הכשרה וקליטה.
  • הזדמנויות לנסיעות מקומיות.

משרות קשורות

AlgaeCal Inc.

מנהל/ת קריאייטיב, מסחר אלקטרוני

AlgaeCal Inc.

הובילו את צוות הקריאייטיב הרב־תחומי ואת פעילות המסחר האלקטרוני של AlgaeCal. קבעו סטנדרטים למותג, שפרו את ביצועי הקמפיינים והנחו תהליכי עבודה בסיוע בינה מלאכותית.

פתח
Expedia Group

מעצב מוצר בכיר, השלמת רכישה

Expedia Group

הובלת עיצוב מקצה לקצה של חוויות השלמת רכישה במותגי הנסיעות של Expedia Group. שימוש במחקר, בניתוח נתונים ובחשיבה מערכתית לשיפור נוחות ההזמנה, ביטחון המטיילים והתוצאות העסקיות.

פתח
Webedia

בקר/ית פיננסי/ת בכיר/ה – Webedia, ברלין (עבודה היברידית)

Webedia

אחריות על תקצוב, דיווח כספי, בקרה על משאבי אנוש והטמעת Workday בפעילות הקולנוע, המשחקים והבידור של Webedia בגרמניה.

פתח
Emerson

מעצב/ת מוצר בכיר/ה, שירותי בריאות (עבודה מרחוק בפולין)

Emerson

עיצוב חוויות משתמש ברמת גימור גבוהה, אבות טיפוס ומערכות עיצוב למוצר בתחום הבריאות. שיתוף פעולה עם לקוחות ומהנדסים ושימוש בכלי AI לתמיכה במחקר ובבניית אבות טיפוס.

פתח
enovetic ag

מעצב או מעצבת UX/UI למוצרים בגישת מובייל תחילה

enovetic ag

עיצוב מוצרי פנסיה ופרישה בגישת מובייל תחילה ב-enovetic, תוך יצירת חוויות דיגיטליות עקביות עם צוותי העסק, המוצר וההנדסה.

פתח
Newxel

מעצב חזותי מרחוק במשרה חלקית, לבינה מלאכותית ולעיצוב דו־ממדי (אירופה)

Newxel

יצירת סביבות דו־ממדיות, איורים וחזות לקמפיינים בעזרת בינה מלאכותית עבור WSC Sports. עבודה מרחוק עם מעצבים, אנימטורים ומפיקים לתמיכה בסיפור חזותי.

פתח
Reclut

מנהל כספים, מורסיה (עבודה היברידית)

Reclut

הובלת האסטרטגיה הפיננסית, בקרת הרווחיות וניהול האוצר של חברה בקבוצה רב־לאומית. דיווח ישיר למנכ״ל וחברות בוועדת ההנהלה.

פתח
KONE

בקר/ית פיננסי/ת אזורי/ת — רומניה ובולגריה

KONE

הובלת הדיווח הכספי, הציות, הביקורות ותהליכי הסגירה בגופי KONE ברומניה ובבולגריה. התפקיד באתר תומך בפעילות הכספית האזורית וכולל עבודה עם צוותים פנימיים, מבקרים וספקים חיצוניים.

פתח
ANDRITZ

בקר/ית פרויקטים – ANDRITZ, צ'נאי

ANDRITZ

אחריות על בקרות פיננסיות, דיווחי SAP, תקציבים, סיכונים ויתרות לקוחות בפרויקטים הגלובליים של ANDRITZ בתחומי העיסה והאנרגיה. משרה מלאה הממוקמת בצ'נאי ומחייבת עבודה באתר.

פתח