LogoFresh Jobs Ahead
TD
TD
Sponsor voor H1B-visumBankwezenFinanciënVerzekeringen
TD is een toonaangevende Noord-Amerikaanse bank die particulieren, bedrijven en institutionele klanten bedient met diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren, verzekeringen, vermogensbeheer en effecten. Dankzij het brede bedrijfsmodel zijn er carrièremogelijkheden in de bancaire en financiële sector, met functies in verschillende regio’s en vakgebieden. TD hecht bovendien veel waarde aan duurzaamheid, diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en maatschappelijke betrokkenheid. Daarmee draagt de bank bij aan een werkcultuur waarin zorg, respect en de ontwikkeling van medewerkers centraal staan.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Onderzoeker risico’s financiële criminaliteit I

Onderzoek voor TD Bank zaken rond financiële criminaliteit, fraude, witwassen en sancties met behulp van risicoanalyses en digitaal bewijsonderzoek. Ondersteun onderzoeken vanaf de eerste beoordeling van een zaak tot en met documentatie, aanbevelingen en de voorbereiding van interviews en beoordelingen.

USVerenigde StatenFLFloridaMEMaineNJNew JerseyNYNew YorkNCNorth CarolinaSCSouth Carolina
$ 53.560 – $ 86.320 / jaar
Op afstandVoltijdJuniorMediorVereiste Taal: EngelsFinanciële criminaliteit

Beschrijving

  • Beoordeel en onderzoek zaken en voer daarbij besluitvorming, analyses en risicoanalyses uit.
  • Adviseer het bevoegde onderzoeksteam over rekeningbeperkingen of het sluiten van rekeningen.
  • Ondersteun middelzware tot zeer complexe onderzoeken met analyses en het verzamelen van bewijs.
  • Onderzoek zaken rond witwasbestrijding (AML), financiering van terrorisme (ATF), bestrijding van omkoping en corruptie (ABAC), sancties, financiële criminaliteit en fraude.
  • Interview relevante betrokkenen en verzamel, beveilig en analyseer digitaal bewijs.
  • Geef prioriteit aan binnenkomende onderzoeksverzoeken.
  • Pas methoden voor digitaal bewijsonderzoek toe om blootstellingsrisico’s te helpen beperken.
  • Bereid beoordelingen en interviews voor en zorg dat bewijs correct wordt gedocumenteerd.
  • Werk samen met interne partners en externe partijen om mogelijke criminaliteit op te sporen en te onderzoeken.
  • Geef seminars over witwasbestrijding, sancties en ABAC, financiële criminaliteit of fraudedetectie en verliespreventie.
  • Volg opkomende trends, cybertechnologieën, criminele methoden en wettelijke vereisten.
  • Help onderzoekers situaties te beoordelen, informatie te verzamelen, bevindingen te documenteren en zaken voor te bereiden.
  • Leid kleine projecten en werkstromen volgens beproefde projectmanagementmethoden.
  • Stel rapporten en analyses op, trek conclusies, adviseer over acties en beoordeel de effectiviteit van programma’s.
  • Identificeer en beheers risico’s en escaleer transacties of activiteiten met een hoog risico.
  • Beheer projectdocumentatie, databases en informatie en houd het management op de hoogte van de voortgang.
  • Volg dienstverlening en productiviteit en voer verbeteringen van processen en prestaties door.
  • Begeleid en ondersteun analisten en andere collega’s.
  • Draag bij aan kennisdeling, onderlinge training, professionele ontwikkeling en teamactiviteiten.
  • Houd belanghebbenden op de hoogte van de projectvoortgang en het dagelijkse werk.
  • Help een positieve, eerlijke, diverse en gelijkwaardige werkomgeving in stand te houden.

Vereisten

  • Een bacheloropleiding of gelijkwaardige praktijkervaring.
  • Minimaal twee jaar ervaring.
  • Kennis van onderzoeksmethoden, witwasbestrijding, criminele trends en analyses.
  • Ervaring met complexere niet-criminele onderzoeken.
  • Grondige kennis van bankbeleid en -procedures.
  • Onderzoekservaring met zaken rond witwasbestrijding, financiering van terrorisme, bestrijding van omkoping en corruptie en sancties.
  • Ervaring met het interviewen van mensen en het verzamelen en analyseren van digitaal bewijs.
  • Ervaring met negatieve berichtgeving in de media en politiek prominente personen (PEP’s) is een pré.
  • Kennis van bankprocedures, producten en systemen.
  • Kennis van nieuwe trends rond witwasbestrijding en sancties/ABAC, cybertechnologieën en nieuwe criminele methoden.
  • Vermogen om risicoanalyses en onderzoeken uit te voeren.
  • Vermogen om digitaal bewijs te verzamelen, te beveiligen en te analyseren.
  • Vermogen om documentatie en zaakbewijs op te stellen.
  • Vermogen om samen te werken met interne partners en externe partijen.
  • Vermogen om instructies te lezen, te schrijven en te begrijpen.
  • Vermogen om zittend werk te verrichten, meerdere taken af te handelen en standaard kantoorapparatuur voortdurend te bedienen.
  • Af en toe binnenlandse reizen; geen internationale reizen.

Voordelen

  • Basissalaris en variabele beloning of incentive-uitkeringen, met mogelijke deelname aan uitkeringen in geld en/of aandelen.
  • Voordelen op het gebied van gezondheid en welzijn.
  • Spaar- en pensioenregelingen.
  • Betaald verlof, waaronder vakantie-PTO, flexibel PTO en feestdagen-PTO.
  • Bankvoordelen en kortingen.
  • Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.
  • Erkenning en beloningen.
  • Regelmatige gesprekken over loopbaan, ontwikkeling en prestaties.
  • Toegang tot een online leerplatform.
  • Mentorprogramma’s.
  • Trainings- en onboardingbijeenkomsten.
  • Mogelijkheden voor binnenlandse reizen.

Gerelateerde vacatures

PACS

Beheerder in opleiding, Californië (op afstand)

PACS
201 – 500 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumAdviesGezondheidszorgLogistiek
USVerenigde StatenCACalifornië
$ 70.000 – $ 100.000 / jaar
Op afstandVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsAdministratie

Ondersteun de bedrijfsvoering, naleving van regelgeving, personeelsbezetting en financiële rapportage van een verpleeginstelling, onder begeleiding van een bevoegde leidinggevende. Doe leidinggevende ervaring op in de langdurige zorg.

Openen
Natus Medical Incorporated

Senior accountant wereldwijde financiële verslaggeving

Natus Medical Incorporated
1.001 – 5.000 Medewerkers
GezondheidszorgHardwareMaakindustrie
USVerenigde StatenFLFloridaILIllinoisNCNorth CarolinaOHOhioTXTexasWIWisconsinOp afstandVoltijdSeniorVereiste Taal: EngelsBoekhouder
CloudERPOracle

Ondersteun de wereldwijde financiële verslaggeving, afsluiting, omzetverantwoording en audits van Natus Medical voor meerdere juridische entiteiten. Pas US GAAP en internationale wettelijke verslaggevingsstandaarden toe in een thuiswerkfunctie met standplaats in de Verenigde Staten.

Openen