TD to duży północnoamerykański bank obsługujący osoby prywatne, firmy i klientów instytucjonalnych w obszarach bankowości osobistej i biznesowej, ubezpieczeń, zarządzania majątkiem oraz usług maklerskich. Szeroki model działalności banku zapewnia możliwości kariery w sektorze bankowym i finansowym, obejmujące różne regiony oraz obszary specjalizacji. TD kładzie również nacisk na zrównoważony rozwój, różnorodność, równość, inkluzywność i wpływ na społeczności, kształtując kulturę pracy opartą na trosce, szacunku i rozwoju pracowników.
Specjalista I ds. badania przestępczości finansowej
Badaj przypadki przestępczości finansowej, oszustw, prania pieniędzy i naruszeń sankcji w TD Bank, wykorzystując ocenę ryzyka oraz analizę dowodów cyfrowych. Wspieraj dochodzenia od wstępnego przeglądu sprawy po dokumentację, rekomendacje oraz przygotowanie do rozmów i przeglądów.
Opis
- Analizuj i badaj sprawy, przeprowadzaj rozstrzygnięcia, analizy oraz oceny ryzyka.
- Rekomenduj odpowiedniemu zespołowi dochodzeniowemu ograniczenie operacji na rachunku lub jego zamknięcie.
- Wspieraj dochodzenia o średnim i wysokim stopniu złożoności, prowadząc analizy i gromadząc dowody.
- Badaj sprawy dotyczące AML, ATF, ABAC, sankcji, przestępczości finansowej i oszustw.
- Przesłuchuj właściwe osoby oraz gromadź, zabezpieczaj i analizuj dowody cyfrowe.
- Ustalaj priorytety napływających wniosków o przeprowadzenie dochodzenia.
- Stosuj metody analizy dowodów cyfrowych, aby ograniczyć ryzyko ekspozycji.
- Przygotowuj się do przeglądów i rozmów oraz dbaj o prawidłowe dokumentowanie dowodów.
- Koordynuj działania z partnerami wewnętrznymi i podmiotami zewnętrznymi w celu wykrywania i badania potencjalnych przestępstw.
- Prowadź seminaria dotyczące AML, sankcji i ABAC, przestępczości finansowej albo wykrywania oszustw i zapobiegania stratom.
- Śledź nowe trendy, technologie cybernetyczne, metody przestępcze i wymogi regulacyjne.
- Pomagaj osobom prowadzącym dochodzenia oceniać sytuacje, gromadzić informacje, dokumentować ustalenia i przygotowywać sprawy.
- Prowadź małe projekty i strumienie prac, stosując przyjęte metody zarządzania projektami.
- Przygotowuj raporty i analizy, wyciągaj wnioski, rekomenduj działania i oceniaj skuteczność programów.
- Identyfikuj ryzyka i zarządzaj nimi, eskalując transakcje lub działania wysokiego ryzyka.
- Prowadź dokumentację projektową, bazy danych i informacje oraz informuj kierownictwo o postępach.
- Monitoruj jakość obsługi i produktywność oraz wdrażaj usprawnienia procesów i wyników.
- Wspieraj i instruuj analityków oraz innych współpracowników.
- Uczestnicz w dzieleniu się wiedzą, szkoleniach wzajemnych, rozwoju zawodowym i działaniach zespołowych.
- Informuj interesariuszy o postępach projektów i bieżącej pracy.
- Pomagaj dbać o pozytywne, sprawiedliwe, różnorodne i równościowe środowisko pracy.
Wymagania
- Wykształcenie wyższe lub równoważne doświadczenie praktyczne.
- Co najmniej dwa lata doświadczenia.
- Znajomość metod dochodzeniowych, AML, trendów przestępczych i analizy.
- Doświadczenie w prowadzeniu bardziej złożonych dochodzeń dotyczących spraw niekryminalnych.
- Dobra znajomość zasad i procedur bankowych.
- Doświadczenie w badaniu spraw dotyczących AML, ATF, ABAC i sankcji.
- Doświadczenie w przeprowadzaniu rozmów oraz gromadzeniu i analizowaniu dowodów cyfrowych.
- Mile widziane doświadczenie w analizie niekorzystnych publikacji medialnych i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP).
- Znajomość procedur, produktów i systemów bankowych.
- Znajomość nowych trendów w AML oraz sankcjach/ABAC, technologii cybernetycznych i nowych metod przestępczych.
- Umiejętność przeprowadzania ocen ryzyka i dochodzeń.
- Umiejętność gromadzenia, zabezpieczania i analizowania dowodów cyfrowych.
- Umiejętność przygotowywania dokumentacji i materiałów dowodowych do spraw.
- Umiejętność współpracy z partnerami wewnętrznymi i podmiotami zewnętrznymi.
- Umiejętność czytania, pisania i rozumienia instrukcji.
- Zdolność do wykonywania pracy siedzącej, obsługi wielu zadań i ciągłego korzystania ze standardowego sprzętu biurowego.
- Sporadyczne podróże krajowe; podróże międzynarodowe nie są wymagane.
Benefity
- Wynagrodzenie podstawowe oraz zmienne składniki wynagrodzenia lub nagrody motywacyjne; po spełnieniu warunków mogą być przyznawane nagrody pieniężne i/lub kapitałowe.
- Świadczenia wspierające zdrowie i dobre samopoczucie.
- Programy oszczędnościowe i emerytalne.
- Płatny urlop, w tym urlop wypoczynkowy PTO, elastyczny PTO i świąteczny PTO.
- Korzyści i zniżki bankowe.
- Możliwości rozwoju kariery.
- Uznanie i nagrody.
- Regularne rozmowy o karierze, rozwoju i wynikach pracy.
- Dostęp do internetowej platformy edukacyjnej.
- Programy mentorskie.
- Szkolenia i sesje wdrożeniowe.
- Możliwości podróży krajowych.