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Sponsor de visa H1BAssuranceFinanceServices bancaires
TD est une grande banque nord-américaine qui sert les particuliers, les entreprises et les clients institutionnels grâce à ses services de banque de détail et commerciale, d’assurance, de gestion de patrimoine et de valeurs mobilières. Son vaste modèle opérationnel offre des possibilités de carrière dans les secteurs bancaire et financier, avec des postes répartis entre différentes régions et spécialités. TD accorde également une grande importance au développement durable, à la diversité, à l’équité, à l’inclusion et à son impact sur les collectivités, en favorisant une culture de travail axée sur l’attention, le respect et l’évolution des employés.
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Offres de l’entreprise

Enquêteur des risques liés à la criminalité financière I

Enquête sur des affaires de criminalité financière, de fraude, de blanchiment d’argent et de sanctions pour TD Bank, à l’aide d’évaluations des risques et de l’analyse de preuves numériques. Appuie les enquêtes depuis l’examen initial des dossiers jusqu’à la documentation, aux recommandations et à la préparation des entretiens et des examens.

USÉtats-UnisFLFlorideMEMaineNJNew JerseyNYNew YorkNCCaroline du NordSCCaroline du Sud
53 560 $ – 86 320 $ / an
À distanceTemps pleinJuniorIntermédiaireLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Examine et enquête sur des dossiers, en réalisant des décisions, des analyses et des évaluations des risques.
  • Recommande des restrictions ou la clôture de comptes à l’équipe d’enquête compétente.
  • Appuie des enquêtes de complexité modérée à élevée par des analyses et la collecte de preuves.
  • Enquête sur des affaires liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), à l’ATF, à l’ABAC, aux sanctions, à la criminalité financière et à la fraude.
  • Interroge les personnes concernées et recueille, préserve et analyse des preuves numériques.
  • Établit les priorités parmi les demandes d’enquête reçues.
  • Applique des méthodes d’analyse de preuves numériques pour contribuer à réduire le risque d’exposition.
  • Se prépare aux examens et aux entretiens et veille à la documentation appropriée des preuves.
  • Coordonne les efforts avec des partenaires internes et des parties externes afin de détecter et d’enquêter sur des crimes potentiels.
  • Anime des séminaires sur l’AML, les sanctions et l’ABAC, la criminalité financière ou la détection des fraudes et la prévention des pertes.
  • Suit les tendances émergentes, les technologies cybernétiques, les méthodes criminelles et les exigences réglementaires.
  • Aide les enquêteurs à évaluer les situations, à recueillir des informations, à documenter les conclusions et à préparer les dossiers.
  • Dirige de petits projets et des volets de travail selon les méthodes de gestion de projet établies.
  • Prépare des rapports et des analyses, tire des conclusions, recommande des mesures et évalue l’efficacité des programmes.
  • Repère et gère les risques, en faisant remonter les transactions ou activités à haut risque.
  • Tient à jour les dossiers, les bases de données et les informations des projets et informe la direction de leur avancement.
  • Suit la qualité du service et la productivité, et met en œuvre des améliorations des processus et du rendement.
  • Guide et aide les analystes et les autres collègues.
  • Contribue au partage des connaissances, à la formation croisée, au développement professionnel et aux activités de l’équipe.
  • Tient les parties prenantes informées de l’avancement des projets et du travail quotidien.
  • Contribue au maintien d’un milieu de travail positif, juste, diversifié et équitable.

Exigences

  • Diplôme de premier cycle ou expérience pratique équivalente.
  • Au moins deux ans d’expérience.
  • Connaissance des méthodes d’enquête, de l’AML, des tendances criminelles et de l’analyse.
  • Expérience de la gestion d’enquêtes non criminelles plus complexes.
  • Solide compréhension des politiques et procédures bancaires.
  • Expérience d’enquête sur des affaires d’AML, d’ATF, d’ABAC et de sanctions.
  • Expérience des entretiens et de la collecte et de l’analyse de preuves numériques.
  • Une expérience des informations défavorables dans les médias et des personnes politiquement exposées (PPE) est souhaitée.
  • Connaissance des procédures, produits et systèmes bancaires.
  • Connaissance des tendances émergentes en matière d’AML et de sanctions/ABAC, des technologies cybernétiques et des nouvelles méthodes criminelles.
  • Capacité à effectuer des évaluations des risques et des enquêtes.
  • Capacité à recueillir, préserver et analyser des preuves numériques.
  • Capacité à préparer de la documentation et des preuves de dossier.
  • Capacité à travailler avec des partenaires internes et des parties externes.
  • Capacité à lire, écrire et comprendre des consignes.
  • Capacité à effectuer un travail sédentaire, à gérer plusieurs tâches et à utiliser en continu du matériel de bureau standard.
  • Déplacements occasionnels au pays; aucun déplacement international.

Avantages

  • Rémunération de base et rémunération variable ou primes incitatives, avec admissibilité à des primes en espèces et/ou en actions.
  • Avantages liés à la santé et au bien-être.
  • Régimes d’épargne et de retraite.
  • Congés payés, notamment les congés annuels, les congés flexibles et les congés fériés.
  • Avantages et réductions bancaires.
  • Possibilités d’évolution professionnelle.
  • Reconnaissance et récompenses.
  • Entretiens réguliers sur la carrière, le développement et le rendement.
  • Accès à une plateforme d’apprentissage en ligne.
  • Programmes de mentorat.
  • Séances de formation et d’intégration.
  • Possibilités de déplacements au pays.

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