OKX is een cryptobeurs en Web3-bedrijf dat particuliere en institutionele deelnemers op de markt voor digitale activa bedient. Het platform ondersteunt het kopen, verkopen, omwisselen en verhandelen van cryptovaluta en biedt onder meer tradingbots, toegang tegen lage kosten en liquide markten. OKX levert ook institutionele diensten, waaronder API-connectiviteit, historische marktgegevens, beheerd handelen en OTC-liquiditeit. Het bedrijf combineert infrastructuur voor cryptohandel met Web3-integraties en educatieve hulpmiddelen. De wervingscontext omvat een groot internationaal team op het gebied van crypto, fintech en Web3.
Plaatsvervangend meldingsfunctionaris witwassen (MLRO) – Werken op afstand vanuit Kazachstan
Ondersteun het AML/CFT-toezicht en vervang de MLRO voor OKX in Kazachstan. Leid onderzoeken, monitoring, rapportage en regionale compliance rond financiële criminaliteit binnen activiteiten met virtuele activa.
Beschrijving
- Optreden als plaatsvervangend MLRO en tijdens de afwezigheid van de MLRO alle MLRO-verantwoordelijkheden overnemen.
- Het AML/CFT-raamwerk van OKX helpen onderhouden en afstemmen op toepasselijke wettelijke verplichtingen.
- Interne escalaties van verdachte activiteiten beoordelen en bijdragen aan beslissingen over wettelijke openbaarmakingen en STR-meldingen.
- Ondersteunen bij het opstellen en indienen van wettelijke rapportages.
- Toezicht houden op transactiemonitoring, sanctiescreening, klant-risicobeoordelingen, verscherpt cliëntenonderzoek en PEP-beoordelingen.
- Onderzoeken ondersteunen naar klanten en transacties met een hoger risico en patronen van financiële criminaliteit die verband houden met crypto.
- De samenwerking met toezichthouders en passende regelgevende of rechtshandhavingsinstanties coördineren.
- Regelgevende wijzigingen volgen die gevolgen hebben voor virtuele activa en compliance rond financiële criminaliteit.
- Ondersteunen bij wettelijke inspecties, audits, informatieverzoeken en herstelmaatregelen.
- AML- en compliance-updates opstellen voor senior leiders en governancecommissies.
- Procedures voor AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sancties en transactiemonitoring actueel houden.
- Compliance-monitoring, controletests en gap-analyses uitvoeren.
- Compliancehandleidingen, risicobeoordelingen, registers en wettelijke documentatie onderhouden.
- Bedrijfs- en operationele teams praktisch advies geven over compliancevraagstukken.
- Regionale complianceondersteuning bieden door AML-, transactiemonitorings- en escalatiezaken uit Compliance Operations te beoordelen.
- Samenwerken met regionale en wereldwijde complianceteams om de standaarden van OKX voor financiële criminaliteit consistent toe te passen.
- Ondersteunen bij grensoverschrijdende onderzoeken en klant-risicozaken.
Vereisten
- Bachelordiploma in rechten, financiën, bedrijfskunde of een verwante studierichting.
- Een AML- of compliancecertificaat zoals CAMS, ICA of een gelijkwaardige certificering heeft de voorkeur.
- Wettelijk bevoegd om in Kazachstan te werken.
- Minimaal vijf jaar ervaring met AML, financiële criminaliteit of regelgevende compliance bij een gereguleerde financiële instelling, fintechbedrijf, betalingsbedrijf of onderneming voor virtuele activa.
- Ervaring als plaatsvervangend MLRO of senior AML-specialist heeft sterk de voorkeur.
- Praktische ervaring met onderzoeken naar verdachte activiteiten, transactiemonitoring, sancties, verscherpt cliëntenonderzoek en wettelijke rapportage.
- Ervaring met het onderhouden van contacten met toezichthouders of met het ondersteunen van toezichtsonderzoeken.
- Aanzienlijke ervaring met crypto- of compliance rond virtuele activa heeft sterk de voorkeur.
- Goede kennis van AML/CFT-verplichtingen, FATF-standaarden en risico’s op financiële criminaliteit rond virtuele activa.
- Praktische kennis van blockchainanalyseplatforms zoals Chainalysis, Elliptic of TRM Labs is een pluspunt.
- Sterke onderzoeks-, analytische en besluitvormingsvaardigheden.
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
- Professionele beheersing van het Engels, Russisch en Kazachs.
- Hoge integriteit, goed beoordelingsvermogen en het vermogen om zelfstandig te werken.
- Ervaring bij een cryptobeurs of aanbieder van diensten rond virtuele activa is een pluspunt.
- Ervaring met regionale of multinationale AML-programma’s is een pluspunt.
- Kennis van compliancetechnologie, transactiemonitoringssystemen en blockchainanalysetools is een pluspunt.