OKX è un exchange di criptovalute e un’azienda Web3 che serve partecipanti retail e istituzionali nel mercato degli asset digitali. La sua piattaforma consente di acquistare, vendere, convertire e negoziare criptovalute, offrendo strumenti come bot di trading, accesso a basse commissioni e mercati liquidi. OKX fornisce inoltre servizi istituzionali, tra cui connettività API, dati storici di mercato, trading gestito e liquidità OTC. L’azienda combina infrastrutture per il trading di criptovalute con integrazioni Web3 e risorse formative, e il suo contesto di assunzione comprende un ampio team internazionale nei settori delle criptovalute, della fintech e del Web3.
Vice Responsabile delle Segnalazioni di Riciclaggio di Denaro (MLRO) – Lavoro da remoto in Kazakistan
Supportare la supervisione AML/CFT e sostituire il MLRO di OKX in Kazakistan. Guidare indagini, monitoraggio, segnalazioni e attività regionali di conformità contro la criminalità finanziaria nelle operazioni con asset virtuali.
Descrizione
- Operare come Vice MLRO e assumere tutte le responsabilità del MLRO durante la sua assenza.
- Contribuire al mantenimento del quadro AML/CFT di OKX e al suo allineamento con gli obblighi normativi applicabili.
- Valutare le escalation interne relative ad attività sospette e contribuire alle decisioni sulle comunicazioni normative e sull’invio di STR.
- Supportare la preparazione e la presentazione delle segnalazioni normative.
- Supervisionare il monitoraggio delle transazioni, lo screening delle sanzioni, le valutazioni del rischio cliente, la due diligence rafforzata e le verifiche sui PEP.
- Supportare le indagini su clienti e transazioni ad alto rischio e sui modelli di criminalità finanziaria legati alle criptovalute.
- Coordinare i rapporti con le autorità di regolamentazione e le autorità competenti di vigilanza o di contrasto.
- Monitorare le modifiche normative che riguardano gli asset virtuali e la conformità in materia di criminalità finanziaria.
- Supportare ispezioni normative, audit, richieste di informazioni e attività di remediation.
- Preparare aggiornamenti su AML e conformità per i dirigenti e i comitati di governance.
- Mantenere aggiornate le procedure AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sanzioni e monitoraggio delle transazioni.
- Eseguire attività di monitoraggio della conformità, test dei controlli e analisi dei gap.
- Mantenere manuali di conformità, valutazioni dei rischi, registri e documentazione normativa.
- Fornire indicazioni pratiche in materia di conformità ai team aziendali e operativi.
- Fornire supporto regionale alla conformità esaminando i casi di AML, monitoraggio delle transazioni ed escalation provenienti dalle Operazioni di Compliance.
- Collaborare con i team regionali e globali di Compliance per applicare in modo coerente gli standard di OKX contro la criminalità finanziaria.
- Supportare indagini transfrontaliere e casi relativi al rischio cliente.
Requisiti
- Laurea in giurisprudenza, finanza, economia aziendale o disciplina correlata.
- È preferibile una certificazione AML o di conformità come CAMS, ICA o equivalente.
- Autorizzazione legale a lavorare in Kazakistan.
- Almeno cinque anni di esperienza in AML, criminalità finanziaria o conformità normativa presso un istituto finanziario regolamentato, una fintech, una società di pagamenti o un’azienda di asset virtuali.
- È fortemente preferibile una precedente esperienza come Vice MLRO o specialista AML senior.
- Esperienza pratica in indagini su attività sospette, monitoraggio delle transazioni, sanzioni, due diligence rafforzata e segnalazioni normative.
- Esperienza nei rapporti con le autorità di regolamentazione o nel supporto a verifiche normative.
- È fortemente preferibile una significativa esperienza nella conformità relativa a criptovalute o asset virtuali.
- Conoscenza approfondita degli obblighi AML/CFT, degli standard FATF e dei rischi di criminalità finanziaria legati agli asset virtuali.
- La familiarità operativa con piattaforme di analisi blockchain come Chainalysis, Elliptic o TRM Labs costituisce un vantaggio.
- Forti capacità investigative, analitiche e decisionali.
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale.
- Conoscenza professionale dell’inglese, del russo e del kazako.
- Elevata integrità, buon senso e capacità di lavorare in autonomia.
- L’esperienza presso un exchange di criptovalute o un fornitore di servizi per asset virtuali costituisce un vantaggio.
- L’esperienza in programmi AML regionali o multi-giurisdizionali costituisce un vantaggio.
- La conoscenza delle tecnologie di compliance, dei sistemi di monitoraggio delle transazioni e degli strumenti di analisi blockchain costituisce un vantaggio.