OKX هي منصة لتداول العملات المشفرة وشركة متخصصة في Web3، وتخدم الأفراد والمؤسسات المشاركين في سوق الأصول الرقمية. تدعم منصتها شراء العملات المشفرة وبيعها وتحويلها وتداولها، مع أدوات مثل روبوتات التداول، والوصول منخفض التكلفة، والأسواق عالية السيولة. كما تقدم OKX خدمات للمؤسسات تشمل الاتصال عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، وبيانات السوق التاريخية، والتداول المُدار، والسيولة خارج المنصة (OTC). وتجمع الشركة بين البنية التحتية لتداول العملات المشفرة وتكاملات Web3 والموارد التعليمية، فيما يشمل سياق التوظيف لديها فريقًا دوليًا كبيرًا في مجالات العملات المشفرة والتقنيات المالية وWeb3.
نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) – العمل عن بُعد في كازاخستان
دعم الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير تغطية مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لدى OKX في كازاخستان. قيادة التحقيقات والمراقبة والإبلاغ والامتثال الإقليمي للجرائم المالية ضمن عمليات الأصول الافتراضية.
الوصف
- العمل نائبًا لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتولي كامل مسؤولياته أثناء غيابه.
- المساعدة في الحفاظ على إطار OKX لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواءمته مع الالتزامات التنظيمية السارية.
- تقييم تصعيدات الأنشطة المشبوهة الداخلية والمساهمة في القرارات المتعلقة بالإفصاحات التنظيمية وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة.
- المساعدة في إعداد التقارير التنظيمية وتقديمها.
- الإشراف على مراقبة المعاملات وفحص العقوبات وتقييم مخاطر العملاء والعناية الواجبة المعززة ومراجعات الأشخاص المعرضين سياسيًا.
- دعم التحقيقات المتعلقة بالعملاء والمعاملات الأعلى خطورة وأنماط الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
- تنسيق التواصل مع الجهات التنظيمية والسلطات التنظيمية أو سلطات إنفاذ القانون المختصة.
- متابعة التغييرات التنظيمية المؤثرة في الأصول الافتراضية والامتثال للجرائم المالية.
- المساعدة في عمليات التفتيش التنظيمية وعمليات التدقيق وطلبات المعلومات وأعمال المعالجة.
- إعداد تحديثات مكافحة غسل الأموال والامتثال لكبار القادة ولجان الحوكمة.
- الحفاظ على تحديث إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف عميلك والعناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة والعقوبات ومراقبة المعاملات.
- تنفيذ مراقبة الامتثال واختبار الضوابط وتحليل الفجوات.
- الحفاظ على أدلة الامتثال وتقييمات المخاطر والسجلات والوثائق التنظيمية.
- تقديم إرشادات عملية لفرق الأعمال والعمليات بشأن مسائل الامتثال.
- تقديم دعم الامتثال الإقليمي من خلال مراجعة حالات مكافحة غسل الأموال ومراقبة المعاملات والتصعيدات الواردة من عمليات الامتثال.
- التعاون مع فرق الامتثال الإقليمية والعالمية لتطبيق معايير OKX للجرائم المالية بصورة متسقة.
- المساعدة في التحقيقات العابرة للحدود وحالات مخاطر العملاء.
المتطلبات
- درجة بكالوريوس في القانون أو التمويل أو إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة.
- يفضل الحصول على اعتماد في مكافحة غسل الأموال أو الامتثال، مثل CAMS أو ICA أو شهادة معادلة.
- مصرح قانونيًا بالعمل في كازاخستان.
- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية أو الامتثال التنظيمي لدى مؤسسة مالية منظمة أو شركة تقنية مالية أو شركة مدفوعات أو شركة أصول افتراضية.
- يفضل بشدة وجود خبرة سابقة نائبًا لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أو أخصائيًا أول في مكافحة غسل الأموال.
- خبرة عملية في التحقيقات المتعلقة بالأنشطة المشبوهة ومراقبة المعاملات والعقوبات والعناية الواجبة المعززة وإعداد التقارير التنظيمية.
- خبرة في التعامل مع الجهات التنظيمية أو دعم الفحوص التنظيمية.
- يفضل بشدة امتلاك خبرة كبيرة في امتثال العملات المشفرة أو الأصول الافتراضية.
- معرفة راسخة بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير مجموعة العمل المالي ومخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية.
- تعد المعرفة العملية بمنصات تحليل سلسلة الكتل مثل Chainalysis أو Elliptic أو TRM Labs ميزة إضافية.
- قدرات قوية في التحقيق والتحليل واتخاذ القرارات.
- مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي.
- إجادة مهنية للغة الإنجليزية والروسية والكازاخية.
- نزاهة عالية وحسن تقدير وقدرة على العمل باستقلالية.
- تعد الخبرة لدى منصة لتبادل العملات المشفرة أو مقدم خدمات الأصول الافتراضية ميزة إضافية.
- تعد الخبرة في برامج مكافحة غسل الأموال الإقليمية أو متعددة الولايات القضائية ميزة إضافية.
- تعد المعرفة بتقنيات الامتثال وأنظمة مراقبة المعاملات وأدوات تحليل سلسلة الكتل ميزة إضافية.