マネーロンダリング報告責任者代理（MLRO）—カザフスタン リモート
AML/CFT監督を支援し、カザフスタンにおけるOKXのMLRO代理を務めます。仮想資産事業全体の調査、モニタリング、報告、地域金融犯罪コンプライアンスを主導します。
仕事内容
- 副MLROを務め、MLRO不在時にはMLROの全責任を引き受ける。
- OKXのAML/CFTフレームワークの維持を支援し、適用される規制上の義務に整合させる。
- 社内でエスカレーションされた疑わしい活動を評価し、規制当局への開示およびSTR提出に関する判断に貢献する。
- 規制報告書の作成および提出を支援する。
- 取引モニタリング、制裁スクリーニング、顧客リスク評価、強化された顧客管理およびPEP審査を監督する。
- 高リスク顧客、取引および暗号資産関連の金融犯罪パターンに関する調査を支援する。
- 規制当局および適切な規制・法執行機関との連携を調整する。
- 仮想資産および金融犯罪コンプライアンスに影響する規制変更を追跡する。
- 規制当局による検査、監査、情報提供依頼および是正対応を支援する。
- 経営幹部およびガバナンス委員会向けにAML・コンプライアンスの更新報告を作成する。
- AML/CFT、KYC、CDD、EDD、制裁および取引モニタリング手順を最新の状態に保つ。
- コンプライアンスモニタリング、統制テストおよびギャップ分析を実施する。
- コンプライアンスマニュアル、リスク評価、登録簿および規制関連文書を管理する。
- 事業・オペレーションチームにコンプライアンス事項に関する実務的な助言を提供する。
- コンプライアンスオペレーションのAML、取引モニタリングおよびエスカレーション案件を審査し、地域コンプライアンスを支援する。
- 地域およびグローバルのコンプライアンスチームと連携し、OKXの金融犯罪基準を一貫して適用する。
- クロスボーダー調査および顧客リスク案件を支援する。
応募要件
- 法律、金融、ビジネスまたは関連分野の学士号。
- CAMS、ICAまたは同等の認定など、AMLまたはコンプライアンス資格があれば望ましい。
- カザフスタンで合法的に就労できること。
- 規制対象の金融機関、フィンテック企業、決済会社または仮想資産事業者で、AML、金融犯罪または規制コンプライアンスの経験が5年以上あること。
- 副MLROまたはシニアAMLスペシャリストとしての経験があれば強く望ましい。
- 疑わしい活動の調査、取引モニタリング、制裁、強化された顧客管理および規制報告の実務経験。
- 規制当局との連絡または規制検査の支援経験。
- 暗号資産または仮想資産コンプライアンスの豊富な経験があれば強く望ましい。
- AML/CFT義務、FATF基準および仮想資産に関する金融犯罪リスクに関する確かな知識。
- Chainalysis、EllipticまたはTRM Labsなどのブロックチェーン分析プラットフォームに精通していれば有利。
- 優れた調査力、分析力および意思決定能力。
- 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力。
- 英語、ロシア語およびカザフ語の業務上の熟達度。
- 高い誠実性、適切な判断力および自律的に働く能力。
- 暗号資産取引所または仮想資産サービスプロバイダーでの経験があれば有利。
- 地域または複数法域にまたがるAMLプログラムの経験があれば有利。
- コンプライアンス技術、取引モニタリングシステムおよびブロックチェーン分析ツールに関する知識があれば有利。