OKX — криптовалютная биржа и Web3-компания, обслуживающая розничных и институциональных участников рынка цифровых активов. Платформа поддерживает покупку, продажу, конвертацию и торговлю криптовалютами, предлагая такие инструменты, как торговые боты, доступ с низкими комиссиями и ликвидные рынки. OKX также предоставляет институциональные услуги, включая подключение по API, исторические рыночные данные, управляемую торговлю и ликвидность на внебиржевом рынке. Компания объединяет инфраструктуру для криптовалютной торговли с интеграциями Web3 и образовательными ресурсами, а её команда представлена специалистами из разных стран в сферах криптовалют, финтеха и Web3.
Заместитель ответственного за отчётность по отмыванию денег (MLRO) — удалённая работа в Казахстане
Поддержка контроля AML/CFT и замещение MLRO в OKX в Казахстане. Ведение расследований, мониторинга, отчётности и региональной комплаенс-деятельности по финансовым преступлениям в сфере виртуальных активов.
Описание
- Исполнять обязанности заместителя MLRO и полностью выполнять функции MLRO во время его отсутствия.
- Поддерживать систему AML/CFT OKX и обеспечивать её соответствие применимым регуляторным требованиям.
- Оценивать внутренние эскалации по подозрительной активности и участвовать в принятии решений о раскрытии информации регуляторам и подаче STR.
- Помогать в подготовке и подаче регуляторной отчётности.
- Контролировать мониторинг транзакций, санкционный скрининг, оценку риска клиентов, углублённую проверку и проверку PEP.
- Поддерживать расследования, связанные с клиентами и транзакциями повышенного риска, а также моделями финансовых преступлений в сфере криптовалют.
- Координировать взаимодействие с регуляторами и соответствующими регулирующими органами или правоохранительными органами.
- Отслеживать регуляторные изменения, затрагивающие виртуальные активы и комплаенс в сфере финансовых преступлений.
- Помогать при регуляторных проверках, аудитах, обработке информационных запросов и устранении выявленных недостатков.
- Готовить обновления по AML и комплаенсу для руководителей высшего звена и комитетов по управлению.
- Поддерживать в актуальном состоянии процедуры AML/CFT, KYC, CDD, EDD, санкционного контроля и мониторинга транзакций.
- Проводить комплаенс-мониторинг, тестирование контролей и анализ пробелов.
- Вести руководства по комплаенсу, оценки рисков, реестры и регуляторную документацию.
- Предоставлять бизнес-командам и операционным подразделениям практические рекомендации по вопросам комплаенса.
- Оказывать региональную комплаенс-поддержку, проверяя случаи AML, мониторинга транзакций и эскалации, поступающие от Compliance Operations.
- Взаимодействовать с региональными и глобальными командами Compliance для последовательного применения стандартов OKX в сфере финансовых преступлений.
- Помогать в трансграничных расследованиях и рассмотрении случаев, связанных с рисками клиентов.
Требования
- Степень бакалавра в области права, финансов, бизнеса или смежной дисциплины.
- Предпочтительно наличие сертификата в области AML или комплаенса, например CAMS, ICA или эквивалентного.
- Законное право на работу в Казахстане.
- Не менее пяти лет опыта в AML, противодействии финансовым преступлениям или регуляторном комплаенсе в регулируемом финансовом учреждении, финтех-компании, платёжной компании или бизнесе, связанном с виртуальными активами.
- Предпочтителен значительный предыдущий опыт работы заместителем MLRO или старшим специалистом по AML.
- Практический опыт расследований подозрительной активности, мониторинга транзакций, санкционного контроля, углублённой проверки и регуляторной отчётности.
- Опыт взаимодействия с регуляторами или участия в регуляторных проверках.
- Значительный опыт в комплаенсе, связанном с криптовалютами или виртуальными активами, настоятельно приветствуется.
- Глубокое знание требований AML/CFT, стандартов FATF и рисков финансовых преступлений в сфере виртуальных активов.
- Знание на рабочем уровне платформ блокчейн-аналитики, таких как Chainalysis, Elliptic или TRM Labs, будет преимуществом.
- Сильные навыки расследования, аналитики и принятия решений.
- Отличные навыки письменной и устной коммуникации.
- Профессиональное владение английским, русским и казахским языками.
- Высокая добросовестность, взвешенное суждение и способность работать самостоятельно.
- Опыт работы на криптовалютной бирже или у поставщика услуг в сфере виртуальных активов будет преимуществом.
- Опыт участия в региональных или многорегиональных AML-программах будет преимуществом.
- Знание комплаенс-технологий, систем мониторинга транзакций и инструментов блокчейн-аналитики будет преимуществом.