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OKX
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1001 – 5000 Empleados
CriptoFintechWeb 3
OKX es una plataforma de intercambio de criptomonedas y una empresa de Web3 que presta servicios a participantes minoristas e institucionales del mercado de activos digitales. Su plataforma permite comprar, vender, convertir y operar con criptomonedas, e incluye herramientas como bots de trading, acceso con comisiones bajas y mercados líquidos. OKX también ofrece servicios institucionales, como conectividad mediante API, datos históricos del mercado, trading gestionado y liquidez OTC. La empresa combina infraestructura para el trading de criptomonedas con integraciones de Web3 y recursos educativos, y su contexto de contratación abarca un amplio equipo internacional en los sectores de las criptomonedas, la tecnología financiera y Web3.
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Empleos de la empresa

Subdirector de Informes sobre Blanqueo de Capitales (MLRO) – Trabajo remoto en Kazajistán

Apoyar la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y cubrir las funciones de MLRO de OKX en Kazajistán. Liderar investigaciones, monitoreo, informes y el cumplimiento regional contra los delitos financieros en operaciones con activos virtuales.

KZKazajistánRemotoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: kazajoIdioma Obligatorio: rusoDelitos financieros

Descripción

  • Ejercer como subdirector de MLRO y asumir todas las responsabilidades del MLRO durante su ausencia.
  • Ayudar a mantener el marco de OKX contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y alinearlo con las obligaciones regulatorias aplicables.
  • Evaluar las escaladas internas de actividades sospechosas y contribuir a las decisiones sobre divulgaciones regulatorias y presentación de STR.
  • Ayudar a preparar y presentar informes regulatorios.
  • Supervisar el monitoreo de transacciones, el filtrado de sanciones, las evaluaciones del riesgo de clientes, la diligencia debida reforzada y las revisiones de PEP.
  • Apoyar investigaciones relacionadas con clientes y transacciones de mayor riesgo, así como con patrones de delitos financieros vinculados a las criptomonedas.
  • Coordinar la relación con los reguladores y las autoridades regulatorias o policiales pertinentes.
  • Hacer seguimiento de los cambios regulatorios que afectan a los activos virtuales y al cumplimiento contra los delitos financieros.
  • Ayudar en inspecciones regulatorias, auditorías, solicitudes de información y trabajos de remediación.
  • Preparar actualizaciones sobre AML y cumplimiento para altos directivos y comités de gobierno.
  • Mantener actualizados los procedimientos de AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sanciones y monitoreo de transacciones.
  • Realizar monitoreo del cumplimiento, pruebas de controles y análisis de brechas.
  • Mantener los manuales de cumplimiento, las evaluaciones de riesgos, los registros y la documentación regulatoria.
  • Brindar orientación práctica sobre cumplimiento a los equipos comerciales y operativos.
  • Proporcionar apoyo regional en materia de cumplimiento mediante la revisión de casos de AML, monitoreo de transacciones y escaladas procedentes de Operaciones de Cumplimiento.
  • Colaborar con los equipos regionales y globales de Cumplimiento para aplicar de forma coherente los estándares de OKX contra los delitos financieros.
  • Ayudar en investigaciones transfronterizas y casos relacionados con el riesgo de clientes.

Requisitos

  • Título universitario en derecho, finanzas, administración de empresas o una disciplina relacionada.
  • Se valorará una certificación de AML o cumplimiento, como CAMS, ICA o equivalente.
  • Autorización legal para trabajar en Kazajistán.
  • Al menos cinco años de experiencia en AML, delitos financieros o cumplimiento regulatorio en una institución financiera regulada, empresa fintech, compañía de pagos o negocio de activos virtuales.
  • Se valora especialmente la experiencia previa como subdirector de MLRO o especialista sénior en AML.
  • Experiencia práctica en investigaciones de actividades sospechosas, monitoreo de transacciones, sanciones, diligencia debida reforzada e informes regulatorios.
  • Experiencia en la relación con reguladores o en el apoyo a inspecciones regulatorias.
  • Se valora especialmente una amplia experiencia en cumplimiento de criptomonedas o activos virtuales.
  • Conocimientos sólidos de las obligaciones de AML/CFT, los estándares del GAFI y los riesgos de delitos financieros relacionados con activos virtuales.
  • Se valorará la familiaridad práctica con plataformas de análisis de blockchain como Chainalysis, Elliptic o TRM Labs.
  • Sólidas capacidades de investigación, análisis y toma de decisiones.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral.
  • Dominio profesional del inglés, ruso y kazajo.
  • Alta integridad, buen criterio y capacidad para trabajar de forma independiente.
  • Se valorará la experiencia en un exchange de criptomonedas o proveedor de servicios de activos virtuales.
  • Se valorará la experiencia en programas regionales o de AML multijurisdiccionales.
  • Se valorarán los conocimientos de tecnología de cumplimiento, sistemas de monitoreo de transacciones y herramientas de análisis de blockchain.

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