OKX là một sàn giao dịch tiền mã hóa và công ty Web3 phục vụ khách hàng cá nhân và tổ chức trên thị trường tài sản kỹ thuật số. Nền tảng của công ty hỗ trợ mua, bán, chuyển đổi và giao dịch tiền mã hóa, cùng các công cụ như bot giao dịch, quyền truy cập với mức phí thấp và các thị trường có tính thanh khoản cao. OKX cũng cung cấp các dịch vụ dành cho tổ chức, bao gồm kết nối API, dữ liệu thị trường lịch sử, giao dịch được quản lý và thanh khoản OTC. Công ty kết hợp hạ tầng giao dịch tiền mã hóa với các tích hợp Web3 và tài nguyên giáo dục; hoạt động tuyển dụng của công ty bao phủ một đội ngũ quốc tế lớn trong các lĩnh vực tiền mã hóa, fintech và Web3.
Phó Cán bộ Báo cáo Rửa tiền (MLRO) – Làm việc từ xa tại Kazakhstan
Hỗ trợ giám sát AML/CFT và đảm nhiệm thay thế MLRO cho OKX tại Kazakhstan. Dẫn dắt điều tra, giám sát, báo cáo và tuân thủ tội phạm tài chính trong hoạt động tài sản ảo ở cấp khu vực.
Mô tả
- Đảm nhiệm vai trò Phó MLRO và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của MLRO khi MLRO vắng mặt.
- Hỗ trợ duy trì khung AML/CFT của OKX và bảo đảm phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý hiện hành.
- Đánh giá các trường hợp hoạt động đáng ngờ được chuyển cấp nội bộ và đóng góp vào quyết định về việc công bố thông tin theo quy định cũng như nộp STR.
- Hỗ trợ chuẩn bị và nộp các báo cáo theo quy định.
- Giám sát việc theo dõi giao dịch, sàng lọc lệnh trừng phạt, đánh giá rủi ro khách hàng, thẩm định tăng cường và rà soát PEP.
- Hỗ trợ điều tra các khách hàng, giao dịch có rủi ro cao hơn và các mô hình tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa.
- Điều phối việc làm việc với cơ quan quản lý và các cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật phù hợp.
- Theo dõi những thay đổi pháp lý ảnh hưởng đến tài sản ảo và việc tuân thủ tội phạm tài chính.
- Hỗ trợ thanh tra, kiểm toán, yêu cầu cung cấp thông tin và công tác khắc phục theo quy định.
- Chuẩn bị các bản cập nhật về AML và tuân thủ cho lãnh đạo cấp cao và các ủy ban quản trị.
- Duy trì tính cập nhật của các quy trình AML/CFT, KYC, CDD, EDD, lệnh trừng phạt và theo dõi giao dịch.
- Thực hiện giám sát tuân thủ, kiểm thử kiểm soát và phân tích khoảng cách.
- Duy trì sổ tay tuân thủ, đánh giá rủi ro, sổ đăng ký và tài liệu theo quy định.
- Cung cấp hướng dẫn thực tiễn về tuân thủ cho các nhóm kinh doanh và vận hành.
- Cung cấp hỗ trợ tuân thủ cấp khu vực bằng cách rà soát các trường hợp AML, theo dõi giao dịch và chuyển cấp từ Bộ phận Vận hành Tuân thủ.
- Phối hợp với các nhóm Tuân thủ cấp khu vực và toàn cầu để áp dụng nhất quán các tiêu chuẩn về tội phạm tài chính của OKX.
- Hỗ trợ điều tra xuyên biên giới và các trường hợp liên quan đến rủi ro khách hàng.
Yêu cầu
- Bằng cử nhân luật, tài chính, kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
- Ưu tiên có chứng chỉ AML hoặc tuân thủ như CAMS, ICA hoặc chứng chỉ tương đương.
- Có quyền hợp pháp để làm việc tại Kazakhstan.
- Ít nhất năm năm kinh nghiệm về AML, tội phạm tài chính hoặc tuân thủ pháp lý tại tổ chức tài chính được quản lý, công ty fintech, công ty thanh toán hoặc doanh nghiệp tài sản ảo.
- Ưu tiên mạnh ứng viên từng làm Phó MLRO hoặc chuyên viên AML cấp cao.
- Có kinh nghiệm thực tế về điều tra hoạt động đáng ngờ, theo dõi giao dịch, lệnh trừng phạt, thẩm định tăng cường và báo cáo theo quy định.
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan quản lý hoặc hỗ trợ các cuộc kiểm tra theo quy định.
- Ưu tiên mạnh kinh nghiệm đáng kể về tuân thủ tiền mã hóa hoặc tài sản ảo.
- Hiểu biết vững về các nghĩa vụ AML/CFT, tiêu chuẩn FATF và rủi ro tội phạm tài chính liên quan đến tài sản ảo.
- Có kiến thức thực tế về các nền tảng phân tích blockchain như Chainalysis, Elliptic hoặc TRM Labs là một lợi thế.
- Có năng lực điều tra, phân tích và ra quyết định tốt.
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn viết và lời nói xuất sắc.
- Sử dụng tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Kazakh ở mức độ chuyên nghiệp.
- Chính trực cao, phán đoán tốt và khả năng làm việc độc lập.
- Có kinh nghiệm tại sàn giao dịch tiền mã hóa hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo là một lợi thế.
- Có nền tảng về các chương trình AML cấp khu vực hoặc đa khu vực pháp lý là một lợi thế.
- Có kiến thức về công nghệ tuân thủ, hệ thống theo dõi giao dịch và công cụ phân tích blockchain là một lợi thế.