副洗钱报告官（MLRO）——哈萨克斯坦远程办公
协助监督反洗钱/反恐怖融资工作，并在哈萨克斯坦为 OKX 提供 MLRO 职务代理。负责虚拟资产运营中的调查、监控、报告及区域金融犯罪合规工作。
描述
- 担任副 MLRO，并在 MLRO 缺席期间承担完整的 MLRO 职责。
- 协助维护 OKX 的反洗钱/反恐怖融资框架，并使其符合适用的监管义务。
- 评估内部可疑活动升级事项，并参与监管披露和可疑交易报告（STR）提交决策。
- 协助准备和提交监管报告。
- 监督交易监控、制裁筛查、客户风险评估、强化尽职调查及政治公众人物（PEP）审查。
- 支持涉及较高风险客户、交易及加密货币相关金融犯罪模式的调查。
- 协调与监管机构及适当的监管或执法机关的沟通。
- 跟踪影响虚拟资产和金融犯罪合规的监管变化。
- 协助开展监管检查、审计、信息请求及整改工作。
- 为高级管理层和治理委员会准备反洗钱及合规更新报告。
- 持续更新反洗钱/反恐怖融资、KYC、CDD、EDD、制裁及交易监控程序。
- 开展合规监控、控制测试和差距分析。
- 维护合规手册、风险评估、登记册及监管文件。
- 为业务和运营团队提供合规事项方面的实用指导。
- 通过审查合规运营团队的反洗钱、交易监控及升级案件，提供区域合规支持。
- 与区域及全球合规团队合作，确保 OKX 金融犯罪标准得到一致执行。
- 协助开展跨境调查和客户风险案件。
任职要求
- 法律、金融、商业或相关专业本科及以上学历。
- 具备 CAMS、ICA 或同等认证等反洗钱或合规资质者优先。
- 依法获准在哈萨克斯坦工作。
- 在受监管金融机构、金融科技公司、支付公司或虚拟资产企业拥有至少五年反洗钱、金融犯罪或监管合规经验。
- 有副 MLRO 或高级反洗钱专员经验者优先。
- 具备可疑活动调查、交易监控、制裁、强化尽职调查及监管报告方面的实践经验。
- 具备与监管机构联络或支持监管检查的经验。
- 拥有丰富的加密货币或虚拟资产合规经验者优先。
- 深入了解反洗钱/反恐怖融资义务、FATF 标准及虚拟资产金融犯罪风险。
- 熟悉 Chainalysis、Elliptic 或 TRM Labs 等区块链分析平台者优先。
- 具备出色的调查、分析和决策能力。
- 具备优秀的书面及口头沟通能力。
- 英语、俄语和哈萨克语达到专业工作熟练程度。
- 诚信度高、判断力稳健，并能够独立工作。
- 有加密货币交易所或虚拟资产服务提供商工作经验者优先。
- 具备区域性或多司法管辖区反洗钱项目背景者优先。
- 了解合规技术、交易监控系统及区块链分析工具者优先。