OKX to giełda kryptowalut i firma Web3 obsługująca klientów detalicznych oraz instytucjonalnych na rynku aktywów cyfrowych. Platforma umożliwia kupowanie, sprzedawanie, wymianę i handel kryptowalutami, oferując takie narzędzia jak boty handlowe, dostęp z niskimi opłatami oraz płynne rynki. OKX świadczy również usługi dla instytucji, w tym dostęp przez API, historyczne dane rynkowe, zarządzany handel i płynność OTC. Firma łączy infrastrukturę do handlu kryptowalutami z integracjami Web3 i materiałami edukacyjnymi, a jej kontekst rekrutacyjny obejmuje duży międzynarodowy zespół działający w obszarach kryptowalut, fintechu i Web3.
Zastępca osoby odpowiedzialnej za raportowanie prania pieniędzy (MLRO) — praca zdalna w Kazachstanie
Wsparcie nadzoru AML/CFT i zastępowanie MLRO w OKX w Kazachstanie. Prowadzenie dochodzeń, monitoringu, raportowania i regionalnych działań compliance w zakresie przestępstw finansowych związanych z aktywami wirtualnymi.
Opis
- Pełnić funkcję zastępcy MLRO i przejmować pełną odpowiedzialność MLRO podczas jego nieobecności.
- Wspierać utrzymanie systemu AML/CFT OKX i zapewniać jego zgodność z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi.
- Oceniać wewnętrzne eskalacje dotyczące podejrzanej aktywności i uczestniczyć w decyzjach dotyczących ujawnień regulacyjnych oraz zgłoszeń STR.
- Pomagać w przygotowywaniu i składaniu raportów regulacyjnych.
- Nadzorować monitoring transakcji, kontrolę sankcyjną, ocenę ryzyka klientów, wzmożoną analizę due diligence oraz weryfikację PEP.
- Wspierać dochodzenia dotyczące klientów i transakcji podwyższonego ryzyka oraz wzorców przestępstw finansowych związanych z kryptowalutami.
- Koordynować współpracę z regulatorami oraz właściwymi organami regulacyjnymi lub organami ścigania.
- Śledzić zmiany regulacyjne dotyczące aktywów wirtualnych i compliance w zakresie przestępstw finansowych.
- Pomagać przy kontrolach regulacyjnych, audytach, obsłudze zapytań informacyjnych i działaniach naprawczych.
- Przygotowywać aktualizacje dotyczące AML i compliance dla kadry kierowniczej oraz komitetów zarządczych.
- Dbać o aktualność procedur AML/CFT, KYC, CDD, EDD, kontroli sankcyjnych i monitoringu transakcji.
- Prowadzić monitoring compliance, testowanie kontroli i analizy luk.
- Utrzymywać podręczniki compliance, oceny ryzyka, rejestry i dokumentację regulacyjną.
- Udzielać zespołom biznesowym i operacyjnym praktycznych wskazówek dotyczących compliance.
- Zapewniać regionalne wsparcie compliance poprzez przegląd spraw AML, monitoringu transakcji i eskalacji przekazywanych przez Compliance Operations.
- Współpracować z regionalnymi i globalnymi zespołami Compliance, aby konsekwentnie stosować standardy OKX dotyczące przestępstw finansowych.
- Pomagać w transgranicznych dochodzeniach i sprawach związanych z ryzykiem klientów.
Wymagania
- Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w dziedzinie prawa, finansów, biznesu lub pokrewnej dyscyplinie.
- Preferowane jest poświadczenie kwalifikacji w zakresie AML lub compliance, takie jak CAMS, ICA lub równoważny certyfikat.
- Legalne uprawnienie do pracy w Kazachstanie.
- Co najmniej pięć lat doświadczenia w AML, przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym lub compliance regulacyjnym w regulowanej instytucji finansowej, firmie fintech, firmie płatniczej lub przedsiębiorstwie związanym z aktywami wirtualnymi.
- Zdecydowanie preferowane jest wcześniejsze doświadczenie na stanowisku zastępcy MLRO lub starszego specjalisty AML.
- Praktyczne doświadczenie w dochodzeniach dotyczących podejrzanej aktywności, monitoringu transakcji, sankcji, wzmożonej analizie due diligence i raportowaniu regulacyjnym.
- Doświadczenie we współpracy z regulatorami lub wspieraniu kontroli regulacyjnych.
- Znaczące doświadczenie w compliance dotyczącym kryptowalut lub aktywów wirtualnych jest zdecydowanie preferowane.
- Solidna znajomość obowiązków AML/CFT, standardów FATF i zagrożeń związanych z przestępstwami finansowymi w obszarze aktywów wirtualnych.
- Znajomość platform analityki blockchain, takich jak Chainalysis, Elliptic lub TRM Labs, będzie dodatkowym atutem.
- Silne umiejętności dochodzeniowe, analityczne i decyzyjne.
- Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
- Biegła znajomość języka angielskiego, rosyjskiego i kazachskiego na poziomie zawodowym.
- Wysoka uczciwość, trafna ocena sytuacji i umiejętność samodzielnej pracy.
- Doświadczenie na giełdzie kryptowalut lub u dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi będzie dodatkowym atutem.
- Doświadczenie w regionalnych lub wielojurysdykcyjnych programach AML będzie dodatkowym atutem.
- Znajomość technologii compliance, systemów monitoringu transakcji i narzędzi analityki blockchain będzie dodatkowym atutem.