OKX, dijital varlık piyasasında bireysel ve kurumsal katılımcılara hizmet veren bir kripto para borsası ve Web3 şirketidir. Platformu; işlem botları, düşük ücretli erişim ve likit piyasalar gibi araçlarla kripto para alımını, satımını, dönüştürülmesini ve alım satımını destekler. OKX ayrıca API bağlantısı, geçmiş piyasa verileri, yönetilen alım satım ve OTC likiditesi dahil olmak üzere kurumsal hizmetler sunar. Şirket, kripto alım satım altyapısını Web3 entegrasyonları ve eğitim kaynaklarıyla bir araya getirir; işe alım bağlamı kripto, fintech ve Web3 alanlarında faaliyet gösteren geniş ve uluslararası bir ekibi kapsar.
Kara Para Aklamayı Önleme Raporlama Sorumlusu Yardımcısı (MLRO) – Kazakistan Uzaktan
Kazakistan’da OKX’in AML/CFT denetimini destekleyin ve MLRO’ya vekâlet edin. Sanal varlık operasyonlarında soruşturmaları, izlemeyi, raporlamayı ve bölgesel mali suç uyumunu yönetin.
Açıklama
- MLRO Yardımcısı olarak görev yapın ve MLRO’nun yokluğunda tüm MLRO sorumluluklarını üstlenin.
- OKX’in AML/CFT çerçevesinin sürdürülmesine ve geçerli düzenleyici yükümlülüklerle uyumlu tutulmasına yardımcı olun.
- Dahili şüpheli faaliyet bildirimlerini değerlendirin ve düzenleyici açıklamalar ile STR bildirimlerine ilişkin kararlara katkıda bulunun.
- Düzenleyici raporların hazırlanmasına ve sunulmasına yardımcı olun.
- İşlem izleme, yaptırım taraması, müşteri risk değerlendirmeleri, güçlendirilmiş durum tespiti ve PEP incelemelerini denetleyin.
- Yüksek riskli müşterileri, işlemleri ve kriptoyla ilişkili mali suç örüntülerini içeren soruşturmaları destekleyin.
- Düzenleyiciler ve ilgili düzenleyici veya kolluk makamlarıyla iletişimi koordine edin.
- Sanal varlıkları ve mali suç uyumunu etkileyen düzenleyici değişiklikleri takip edin.
- Düzenleyici incelemelere, denetimlere, bilgi taleplerine ve iyileştirme çalışmalarına yardımcı olun.
- Üst düzey yöneticiler ve yönetişim komiteleri için AML ve uyum güncellemeleri hazırlayın.
- AML/CFT, KYC, CDD, EDD, yaptırım ve işlem izleme prosedürlerini güncel tutun.
- Uyum izleme, kontrol testleri ve boşluk analizleri gerçekleştirin.
- Uyum kılavuzlarını, risk değerlendirmelerini, kayıtları ve düzenleyici belgeleri yönetin.
- İş birimlerine ve operasyon ekiplerine uyum konularında pratik rehberlik sağlayın.
- Uyum Operasyonları’ndan gelen AML, işlem izleme ve bildirim vakalarını inceleyerek bölgesel uyum desteği sağlayın.
- OKX’in mali suç standartlarını tutarlı biçimde uygulamak için bölgesel ve küresel Uyum ekipleriyle iş birliği yapın.
- Sınır ötesi soruşturmaları ve müşteri riski vakalarını destekleyin.
Gereksinimler
- Hukuk, finans, işletme veya ilgili bir alanda lisans derecesi.
- CAMS, ICA veya eşdeğer bir sertifika gibi AML ya da uyum yeterliliği tercih edilir.
- Kazakistan’da yasal olarak çalışma hakkına sahip olmak.
- Düzenlemeye tabi bir finans kuruluşunda, fintech şirketinde, ödeme şirketinde veya sanal varlık işletmesinde AML, mali suçlar ya da düzenleyici uyum alanında en az beş yıl deneyim.
- Daha önce MLRO Yardımcısı veya kıdemli AML uzmanı olarak deneyim tercih edilir.
- Şüpheli faaliyet soruşturmaları, işlem izleme, yaptırımlar, güçlendirilmiş durum tespiti ve düzenleyici raporlama konularında uygulamalı deneyim.
- Düzenleyicilerle iletişim kurma veya düzenleyici incelemeleri destekleme deneyimi.
- Kripto ya da sanal varlık uyumu alanında kapsamlı deneyim tercih edilir.
- AML/CFT yükümlülükleri, FATF standartları ve sanal varlıkların mali suç riskleri hakkında sağlam bilgi.
- Chainalysis, Elliptic veya TRM Labs gibi blok zinciri analiz platformlarına çalışma düzeyinde aşinalık avantaj sağlar.
- Güçlü soruşturma, analitik düşünme ve karar verme yetkinlikleri.
- Yazılı ve sözlü iletişim becerileri mükemmel olmalıdır.
- İngilizce, Rusça ve Kazakça dillerinde profesyonel yeterlilik.
- Yüksek dürüstlük, sağduyulu muhakeme ve bağımsız çalışabilme yeteneği.
- Bir kripto borsasında veya sanal varlık hizmet sağlayıcısında deneyim avantajdır.
- Bölgesel veya birden fazla yargı alanını kapsayan AML programlarında geçmiş deneyim avantajdır.
- Uyum teknolojisi, işlem izleme sistemleri ve blok zinciri analiz araçları bilgisi avantajdır.