LogoFresh Jobs Ahead
OKX
OKX
1.001 – 5.000 Mitarbeitende
FintechKryptoWeb 3
OKX ist eine Kryptowährungsbörse und ein Web3-Unternehmen, das Privatpersonen und institutionelle Teilnehmer im Markt für digitale Vermögenswerte bedient. Die Plattform unterstützt den Kauf, Verkauf, die Umwandlung und den Handel von Kryptowährungen und bietet unter anderem Trading-Bots, kostengünstigen Zugang und liquide Märkte. Darüber hinaus stellt OKX institutionelle Dienstleistungen wie API-Anbindung, historische Marktdaten, verwalteten Handel und OTC-Liquidität bereit. Das Unternehmen verbindet Infrastruktur für den Kryptohandel mit Web3-Integrationen und Bildungsangeboten. Der Beschäftigungskontext umfasst ein großes internationales Team aus den Bereichen Krypto, Fintech und Web3.
LinkedIn
Stellen im Unternehmen

Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (MLRO) – Remote in Kasachstan

Unterstützen Sie die AML/CFT-Aufsicht und vertreten Sie den MLRO für OKX in Kasachstan. Leiten Sie Untersuchungen, Überwachung, Meldungen und die regionale Compliance im Bereich Finanzkriminalität für Geschäfte mit virtuellen Vermögenswerten.

KZKasachstanRemoteVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischErforderliche Sprache: KasachischErforderliche Sprache: RussischFinanzkriminalität

Beschreibung

  • Als stellvertretender MLRO tätig sein und während der Abwesenheit des MLRO dessen vollständige Aufgaben übernehmen.
  • Das AML/CFT-Rahmenwerk von OKX mitpflegen und an geltende regulatorische Anforderungen anpassen.
  • Interne Eskalationen verdächtiger Aktivitäten bewerten und zu Entscheidungen über regulatorische Offenlegungen und STR-Meldungen beitragen.
  • Bei der Erstellung und Einreichung regulatorischer Berichte unterstützen.
  • Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfungen, Kundenrisikobewertungen, verstärkte Sorgfaltsprüfungen und PEP-Prüfungen beaufsichtigen.
  • Untersuchungen zu Kunden und Transaktionen mit erhöhtem Risiko sowie zu finanzkriminellen Mustern im Kryptobereich unterstützen.
  • Die Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden sowie zuständigen Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden koordinieren.
  • Regulatorische Änderungen mit Auswirkungen auf virtuelle Vermögenswerte und die Compliance im Bereich Finanzkriminalität verfolgen.
  • Bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen, Audits, Informationsanfragen und Maßnahmen zur Behebung von Mängeln unterstützen.
  • AML- und Compliance-Updates für Führungskräfte und Governance-Ausschüsse erstellen.
  • Verfahren zu AML/CFT, KYC, CDD, EDD, Sanktionen und Transaktionsüberwachung aktuell halten.
  • Compliance-Überwachung, Kontrolltests und Gap-Analysen durchführen.
  • Compliance-Handbücher, Risikobewertungen, Register und regulatorische Dokumentation pflegen.
  • Geschäfts- und Betriebsteams praxisnahe Beratung zu Compliance-Fragen geben.
  • Regionale Compliance-Unterstützung leisten, indem AML-, Transaktionsüberwachungs- und Eskalationsfälle aus dem Compliance-Betrieb geprüft werden.
  • Mit regionalen und globalen Compliance-Teams zusammenarbeiten, um die Standards von OKX zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einheitlich anzuwenden.
  • Bei grenzüberschreitenden Untersuchungen und Fällen mit Kundenrisiken unterstützen.

Anforderungen

  • Bachelorabschluss in Rechtswissenschaften, Finanzen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet.
  • Eine AML- oder Compliance-Qualifikation wie CAMS, ICA oder eine gleichwertige Zertifizierung ist bevorzugt.
  • Rechtlich zur Arbeit in Kasachstan berechtigt.
  • Mindestens fünf Jahre Erfahrung in AML, Finanzkriminalität oder regulatorischer Compliance bei einem regulierten Finanzinstitut, Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister oder Unternehmen für virtuelle Vermögenswerte.
  • Erfahrung als stellvertretender MLRO oder leitender AML-Spezialist ist besonders erwünscht.
  • Praktische Erfahrung mit Untersuchungen verdächtiger Aktivitäten, Transaktionsüberwachung, Sanktionen, verstärkten Sorgfaltsprüfungen und regulatorischer Berichterstattung.
  • Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden oder bei der Unterstützung aufsichtsrechtlicher Prüfungen.
  • Umfangreiche Erfahrung mit Compliance im Krypto- oder Virtual-Asset-Bereich ist besonders erwünscht.
  • Fundierte Kenntnisse der AML/CFT-Anforderungen, FATF-Standards und Risiken der Finanzkriminalität im Bereich virtueller Vermögenswerte.
  • Praktische Kenntnisse von Blockchain-Analyseplattformen wie Chainalysis, Elliptic oder TRM Labs sind von Vorteil.
  • Ausgeprägte Fähigkeiten in Untersuchung, Analyse und Entscheidungsfindung.
  • Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
  • Professionelle Sprachkenntnisse in Englisch, Russisch und Kasachisch.
  • Hohe Integrität, gutes Urteilsvermögen und die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten.
  • Erfahrung bei einer Kryptobörse oder einem Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte ist von Vorteil.
  • Erfahrung mit regionalen oder länderübergreifenden AML-Programmen ist von Vorteil.
  • Kenntnisse von Compliance-Technologien, Transaktionsüberwachungssystemen und Blockchain-Analysetools sind von Vorteil.

Ähnliche Stellen

F5

Executive Assistant III, Unternehmensstrategie und M&A

F5
5.001 – 10.000 Mitarbeitende
Sponsor für H1B-VisumCybersicherheitSaaSUnternehmen
USVereinigte StaatenCAKalifornien
90.700 $ – 136.100 $ / Jahr
HybridVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischAssistenz der Geschäftsleitung

Unterstützung der Führungskräfte von F5 in den Bereichen Unternehmensstrategie und M&A bei anspruchsvoller Terminplanung, Reisen, Veranstaltungen und vertraulichen Informationen. Diese hybride Position ist in San Jose angesiedelt.

Öffnen
Prudential Financial

Buchhaltungsspezialist:in, PGIM Fixed Income

Prudential Financial
FinanzenImmobilienVersicherungen
USVereinigte StaatenNJNew JerseyHybridVollzeitJuniorMittlere StufeErforderliche Sprache: EnglischLeitung Buchhaltung
OracleTableau

Unterstützen Sie die Abrechnung institutioneller Kund:innen, die Gebührenberechnung und die Erfassung von Erträgen bei PGIM Fixed Income. Arbeiten Sie mit Finanz-, Operations-, Produktdaten- und Kundenmanagementteams zusammen, um Abrechnungsfragen zu klären.

Öffnen
Tutera Senior Living and Health Care

Analyst für Kreditorenbuchhaltung

Tutera Senior Living and Health Care
1.001 – 5.000 Mitarbeitende
GastgewerbeLebensmittel und GetränkeLogistik
USVereinigte StaatenKSKansasMOMissouriVor OrtVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischKreditorenbuchhaltung
ERP

Verantwortung für die Kreditorenbuchhaltung bei Tutera Senior Living and Health Care – von der Pflege der Finanzdaten bis zur Verbesserung der Zahlungsabläufe. Erstellen von Berichten zur Auswertung und Prognose der Geschäftsentwicklung.

Öffnen
Sol de Janeiro

Befristete Fachkraft für Kreditorenbuchhaltung – Sol de Janeiro, New York

Sol de Janeiro
201 – 500 Mitarbeitende
GesundheitswesenLebensmittel und GetränkeSchönheit
USVereinigte StaatenNYNew York
40 $ – 43 $ / Stunde
HybridVertragMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischKreditorenbuchhaltung
ERP

Bearbeitung von Rechnungen, Zahlungen und Abstimmungen im Kreditorenteam von Sol de Janeiro. Zusätzlich unterstützt die Stelle das Lieferanten-Onboarding, den Monatsabschluss und die Optimierung von Kreditorenprozessen.

Öffnen