OKX ni soko la fedha za siri na kampuni ya Web3 inayohudumia washiriki wa rejareja na taasisi katika soko la mali za kidijitali. Jukwaa lake linawezesha ununuzi, uuzaji, ubadilishaji na biashara ya fedha za siri, pamoja na zana kama roboti za biashara, ufikiaji wa gharama nafuu na masoko yenye ukwasi. OKX pia hutoa huduma za taasisi, zikiwemo muunganisho wa API, data ya kihistoria ya soko, biashara inayosimamiwa na ukwasi wa OTC. Kampuni hii inachanganya miundombinu ya biashara ya kripto na ujumuishaji wa Web3 pamoja na nyenzo za kielimu, huku muktadha wake wa kuajiri ukihusisha timu kubwa ya kimataifa katika nyanja za kripto, fintech na Web3.
Naibu Afisa wa Kuripoti Utakatishaji wa Fedha (MLRO) – Kazakhstani Kazi ya Mbali
Saidia uangalizi wa AML/CFT na utoe nafasi ya MLRO kwa OKX nchini Kazakhstan. Ongoza uchunguzi, ufuatiliaji, utoaji wa ripoti na uzingatiaji wa kikanda wa uhalifu wa kifedha katika shughuli za mali pepe.
Maelezo
- Fanya kazi kama Naibu MLRO na uchukue majukumu yote ya MLRO wakati MLRO hayupo.
- Saidia kudumisha mfumo wa AML/CFT wa OKX na kuu linganisha na majukumu yanayotumika ya udhibiti.
- Tathmini uwasilishaji wa ndani wa shughuli zinazotia shaka na uchangie maamuzi kuhusu ufichuzi wa udhibiti na uwasilishaji wa STR.
- Saidia kuandaa na kuwasilisha ripoti za udhibiti.
- Simamia ufuatiliaji wa miamala, uchunguzi wa vikwazo, tathmini za hatari ya wateja, uangalifu ulioboreshwa na mapitio ya PEP.
- Saidia uchunguzi unaohusu wateja wenye hatari kubwa, miamala na mifumo ya uhalifu wa kifedha inayohusiana na crypto.
- Ratibu mawasiliano na wadhibiti pamoja na mamlaka husika za udhibiti au utekelezaji wa sheria.
- Fuatilia mabadiliko ya udhibiti yanayoathiri mali pepe na uzingatiaji wa uhalifu wa kifedha.
- Saidia ukaguzi wa udhibiti, ukaguzi wa hesabu, maombi ya taarifa na kazi za kurekebisha kasoro.
- Andaa masasisho ya AML na uzingatiaji kwa viongozi wakuu na kamati za utawala.
- Weka taratibu za AML/CFT, KYC, CDD, EDD, vikwazo na ufuatiliaji wa miamala zikiwa za sasa.
- Fanya ufuatiliaji wa uzingatiaji, majaribio ya udhibiti na uchanganuzi wa mapengo.
- Dumisha miongozo ya uzingatiaji, tathmini za hatari, rejesta na nyaraka za udhibiti.
- Zipe timu za biashara na uendeshaji mwongozo wa vitendo kuhusu masuala ya uzingatiaji.
- Toa usaidizi wa kikanda wa uzingatiaji kwa kupitia kesi za AML, ufuatiliaji wa miamala na uwasilishaji wa eskaleta kutoka Compliance Operations.
- Shirikiana na timu za Compliance za kikanda na kimataifa ili kutumia viwango vya OKX vya uhalifu wa kifedha kwa uthabiti.
- Saidia uchunguzi wa kuvuka mipaka na kesi za hatari ya wateja.
Mahitaji
- Shahada ya kwanza ya sheria, fedha, biashara au taaluma inayohusiana.
- Cheti cha AML au uzingatiaji kama CAMS, ICA au cheti sawa kinapendelewa.
- Una ruhusa halali ya kufanya kazi nchini Kazakhstan.
- Angalau miaka mitano ya uzoefu katika AML, uhalifu wa kifedha au uzingatiaji wa udhibiti katika taasisi ya kifedha inayodhibitiwa, kampuni ya fintech, kampuni ya malipo au biashara ya mali pepe.
- Uzoefu wa awali kama Naibu MLRO au mtaalamu mkuu wa AML unapendelewa sana.
- Uzoefu wa vitendo katika uchunguzi wa shughuli zinazotia shaka, ufuatiliaji wa miamala, vikwazo, uangalifu ulioboreshwa na utoaji wa ripoti za udhibiti.
- Uzoefu wa kuwasiliana na wadhibiti au kusaidia uchunguzi wa udhibiti.
- Uzoefu mkubwa katika crypto au uzingatiaji wa mali pepe unapendelewa sana.
- Ujuzi thabiti wa majukumu ya AML/CFT, viwango vya FATF na hatari za uhalifu wa kifedha wa mali pepe.
- Uzoefu wa kutumia majukwaa ya uchanganuzi wa blockchain kama Chainalysis, Elliptic au TRM Labs ni faida.
- Uwezo thabiti wa kuchunguza, kuchanganua na kufanya maamuzi.
- Ujuzi bora wa mawasiliano ya maandishi na ya mdomo.
- Uwezo wa kitaalamu katika Kiingereza, Kirusi na Kikazakh.
- Uadilifu wa hali ya juu, busara na uwezo wa kufanya kazi kwa kujitegemea.
- Uzoefu katika ubadilishanaji wa crypto au mtoa huduma wa mali pepe ni faida.
- Historia katika programu za AML za kikanda au zenye mamlaka nyingi ni faida.
- Ujuzi wa teknolojia ya uzingatiaji, mifumo ya ufuatiliaji wa miamala na zana za uchanganuzi wa blockchain ni faida.