OKX היא בורסת מטבעות קריפטוגרפיים וחברת Web3 המשרתת משתתפים קמעונאיים ומוסדיים בשוק הנכסים הדיגיטליים. הפלטפורמה שלה תומכת בקנייה, מכירה, המרה ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים, ומציעה כלים כמו בוטים למסחר, גישה בעלויות נמוכות ושווקים בעלי נזילות גבוהה. OKX מספקת גם שירותים מוסדיים, ובהם קישוריות באמצעות API, נתוני שוק היסטוריים, מסחר מנוהל ונזילות במסחר מעבר לדלפק (OTC). החברה משלבת תשתית למסחר בקריפטו עם אינטגרציות של Web3 ומשאבים חינוכיים, והקשר הגיוס שלה כולל צוות בינלאומי גדול בתחומי הקריפטו, הפינטק וה־Web3.
סגן קצין דיווח על הלבנת הון (MLRO) – עבודה מרחוק בקזחסטן
תמיכה בפיקוח על מניעת הלבנת הון ומימון טרור ומתן גיבוי ל־MLRO של OKX בקזחסטן. הובלת חקירות, ניטור, דיווח וציות אזורי לפשיעה פיננסית בפעילות של נכסים וירטואליים.
תיאור
- לשמש כסגן קצין דיווח על הלבנת הון ולקחת על עצמך את מלוא תחומי האחריות של ה־MLRO בהיעדרו.
- לסייע בתחזוקת מסגרת OKX למניעת הלבנת הון ומימון טרור ובהתאמתה לחובות הרגולטוריות החלות.
- להעריך הסלמות פנימיות של פעילות חשודה ולתרום להחלטות בנוגע לדיווחים רגולטוריים ולהגשת דיווחי פעילות חשודה.
- לסייע בהכנת דוחות רגולטוריים ובהגשתם.
- לפקח על ניטור עסקאות, סינון סנקציות, הערכות סיכון לקוחות, בדיקת נאותות מוגברת ובדיקות של אנשי ציבור חשופים פוליטית.
- לתמוך בחקירות הנוגעות ללקוחות ולעסקאות בסיכון גבוה יותר ולדפוסי פשיעה פיננסית הקשורים לקריפטו.
- לתאם התקשרויות עם רגולטורים ועם רשויות רגולטוריות או רשויות אכיפת חוק מתאימות.
- לעקוב אחר שינויים רגולטוריים המשפיעים על נכסים וירטואליים ועל ציות לפשיעה פיננסית.
- לסייע בבדיקות רגולטוריות, ביקורות, בקשות מידע ועבודת תיקון ליקויים.
- להכין עדכוני מניעת הלבנת הון וציות להנהלה הבכירה ולוועדות ממשל תאגידי.
- לשמור על עדכניות הנהלים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, הכר את הלקוח, בדיקת נאותות, בדיקת נאותות מוגברת, סנקציות וניטור עסקאות.
- לבצע ניטור ציות, בדיקות בקרות וניתוחי פערים.
- לתחזק מדריכי ציות, הערכות סיכונים, מרשמים ותיעוד רגולטורי.
- להעניק לצוותי העסק והתפעול הנחיות מעשיות בענייני ציות.
- לספק תמיכת ציות אזורית באמצעות סקירת מקרי מניעת הלבנת הון, ניטור עסקאות והסלמות מצוות תפעול הציות.
- לשתף פעולה עם צוותי הציות האזוריים והגלובליים כדי ליישם את תקני OKX לפשיעה פיננסית באופן עקבי.
- לסייע בחקירות חוצות גבולות ובמקרי סיכון לקוחות.
דרישות
- תואר ראשון במשפטים, מימון, מנהל עסקים או תחום קשור.
- הסמכה במניעת הלבנת הון או בציות, כגון CAMS, ICA או הסמכה מקבילה, היא יתרון.
- אישור חוקי לעבוד בקזחסטן.
- לפחות חמש שנות ניסיון במניעת הלבנת הון, בפשיעה פיננסית או בציות רגולטורי במוסד פיננסי מפוקח, בחברת פינטק, בחברת תשלומים או בעסק של נכסים וירטואליים.
- ניסיון קודם כסגן MLRO או כמומחה בכיר למניעת הלבנת הון הוא יתרון משמעותי.
- ניסיון מעשי בחקירות פעילות חשודה, ניטור עסקאות, סנקציות, בדיקת נאותות מוגברת ודיווח רגולטורי.
- ניסיון בעבודה מול רגולטורים או בתמיכה בבדיקות רגולטוריות.
- ניסיון נרחב בציות בתחום הקריפטו או הנכסים הווירטואליים הוא יתרון משמעותי.
- ידע איתן בחובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור, בתקני FATF ובסיכוני פשיעה פיננסית הקשורים לנכסים וירטואליים.
- היכרות מעשית עם פלטפורמות לניתוח בלוקצ'יין כגון Chainalysis, Elliptic או TRM Labs היא יתרון.
- יכולות חזקות בחקירה, ניתוח וקבלת החלטות.
- כישורי תקשורת מצוינים בכתב ובעל פה.
- שליטה מקצועית באנגלית, רוסית וקזחית.
- יושרה גבוהה, שיקול דעת ויכולת לעבוד באופן עצמאי.
- ניסיון בבורסת קריפטו או אצל ספק שירותי נכסים וירטואליים הוא יתרון.
- רקע בתוכניות מניעת הלבנת הון אזוריות או רב־שיפוטיות הוא יתרון.
- ידע בטכנולוגיות ציות, במערכות ניטור עסקאות ובכלי ניתוח בלוקצ'יין הוא יתרון.