OKX je kryptomenová burza a spoločnosť pôsobiaca v oblasti Web3, ktorá slúži retailovým aj inštitucionálnym účastníkom trhu s digitálnymi aktívami. Jej platforma podporuje nákup, predaj, konverziu a obchodovanie s kryptomenami a ponúka nástroje, ako sú obchodné boty, prístup s nízkymi poplatkami a likvidné trhy. OKX poskytuje aj inštitucionálne služby vrátane pripojenia cez API, historických trhových údajov, spravovaného obchodovania a OTC likvidity. Spoločnosť spája infraštruktúru na obchodovanie s kryptomenami s integráciami Web3 a vzdelávacími materiálmi a jej náborové prostredie zahŕňa veľký medzinárodný tím pôsobiaci v oblasti kryptomien, fintechu a Web3.
Zástupca pracovníka zodpovedného za hlásenie prania špinavých peňazí (MLRO) – práca na diaľku z Kazachstanu
Podpora dohľadu nad AML/CFT a zastupovanie MLRO pre OKX v Kazachstane. Vedenie vyšetrovaní, monitorovania, hlásenia a regionálneho dodržiavania predpisov v oblasti finančnej kriminality pri operáciách s virtuálnymi aktívami.
Popis
- Pôsobiť ako zástupca MLRO a počas neprítomnosti MLRO preberať všetky jeho povinnosti.
- Pomáhať udržiavať rámec AML/CFT spoločnosti OKX a zosúlaďovať ho s príslušnými regulačnými povinnosťami.
- Posudzovať interné eskalácie podozrivej činnosti a podieľať sa na rozhodnutiach o regulačných oznámeniach a podaniach STR.
- Pomáhať s prípravou a podávaním regulačných hlásení.
- Dohliadať na monitorovanie transakcií, preverovanie sankcií, hodnotenie rizika klientov, posilnenú hĺbkovú kontrolu a preverovanie PEP.
- Podporovať vyšetrovania týkajúce sa rizikovejších klientov, transakcií a vzorcov finančnej kriminality súvisiacich s kryptomenami.
- Koordinovať spoluprácu s regulačnými orgánmi a príslušnými regulačnými orgánmi alebo orgánmi činnými v trestnom konaní.
- Sledovať regulačné zmeny ovplyvňujúce virtuálne aktíva a dodržiavanie predpisov v oblasti finančnej kriminality.
- Pomáhať pri regulačných kontrolách, auditoch, žiadostiach o informácie a nápravných opatreniach.
- Pripravovať aktualizácie v oblasti AML a dodržiavania predpisov pre vedúcich pracovníkov a riadiace výbory.
- Udržiavať aktuálne postupy AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sankcií a monitorovania transakcií.
- Vykonávať monitorovanie dodržiavania predpisov, testovanie kontrol a analýzy nedostatkov.
- Udržiavať príručky dodržiavania predpisov, hodnotenia rizík, registre a regulačnú dokumentáciu.
- Poskytovať obchodným a prevádzkovým tímom praktické usmernenia v otázkach dodržiavania predpisov.
- Poskytovať regionálnu podporu v oblasti dodržiavania predpisov preskúmavaním prípadov AML, monitorovania transakcií a eskalácií z prevádzky Compliance Operations.
- Spolupracovať s regionálnymi a globálnymi tímami Compliance s cieľom konzistentne uplatňovať štandardy OKX v oblasti finančnej kriminality.
- Pomáhať pri cezhraničných vyšetrovaniach a prípadoch súvisiacich s rizikom klientov.
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie v odbore právo, financie, podnikanie alebo príbuznom odbore.
- Uprednostňuje sa certifikácia v oblasti AML alebo compliance, napríklad CAMS, ICA alebo rovnocenné osvedčenie.
- Právne oprávnenie pracovať v Kazachstane.
- Najmenej päť rokov skúseností v oblasti AML, finančnej kriminality alebo regulačného compliance v regulovanej finančnej inštitúcii, fintech spoločnosti, platobnej spoločnosti alebo podniku s virtuálnymi aktívami.
- Predchádzajúca skúsenosť na pozícii zástupcu MLRO alebo seniorného špecialistu AML je výraznou výhodou.
- Praktické skúsenosti s vyšetrovaním podozrivej činnosti, monitorovaním transakcií, sankciami, posilnenou hĺbkovou kontrolou a regulačným hlásením.
- Skúsenosti so spoluprácou s regulačnými orgánmi alebo podporou regulačných kontrol.
- Výrazná skúsenosť s compliance v oblasti kryptomien alebo virtuálnych aktív je výraznou výhodou.
- Dobrá znalosť povinností AML/CFT, štandardov FATF a rizík finančnej kriminality pri virtuálnych aktívach.
- Pracovná znalosť platforiem na analýzu blockchainu, ako sú Chainalysis, Elliptic alebo TRM Labs, je výhodou.
- Silné vyšetrovacie, analytické a rozhodovacie schopnosti.
- Vynikajúce písomné a ústne komunikačné schopnosti.
- Profesionálna znalosť angličtiny, ruštiny a kazaštiny.
- Vysoká integrita, správny úsudok a schopnosť pracovať samostatne.
- Skúsenosť s kryptomenovou burzou alebo poskytovateľom služieb v oblasti virtuálnych aktív je výhodou.
- Skúsenosti s regionálnymi alebo viacjurisdikčnými AML programami sú výhodou.
- Znalosť technológií compliance, systémov monitorovania transakcií a nástrojov na analýzu blockchainu je výhodou.