Az OKX kriptovaluta-tőzsde és Web3-vállalat, amely a digitális eszközök piacának lakossági és intézményi szereplőit szolgálja ki. Platformja olyan eszközökkel támogatja a kriptovaluták vásárlását, értékesítését, átváltását és kereskedelmét, mint a kereskedési botok, az alacsony díjakkal elérhető szolgáltatások és a likvid piacok. Az OKX intézményi szolgáltatásokat is nyújt, többek között API-kapcsolatot, korábbi piaci adatokat, kezelt kereskedést és OTC-likviditást. A vállalat a kriptokereskedési infrastruktúrát Web3-integrációkkal és oktatási forrásokkal ötvözi, munkatársai pedig egy nagy, nemzetközi csapatot alkotnak a kriptovaluták, a fintech és a Web3 területén.
Pénzmosás-megelőzési jelentéstételi vezetőhelyettes (MLRO) – Távoli munkavégzés Kazahsztánban
Támogassa az OKX kazahsztáni AML/CFT-felügyeletét, és helyettesítse az MLRO-t. Irányítsa a vizsgálatokat, a monitoringot, a jelentéstételt és a regionális pénzügyi bűnözés elleni megfelelést a virtuális eszközökkel kapcsolatos műveletekben.
Leírás
- MLRO-vezetőhelyettesként dolgozik, és az MLRO távollétében átveszi annak teljes felelősségi körét.
- Segíti az OKX AML/CFT-keretrendszerének fenntartását és az alkalmazandó szabályozási kötelezettségekhez való igazítását.
- Értékeli a belső gyanús tevékenységi eszkalációkat, és közreműködik a hatósági közzétételekkel és STR-benyújtásokkal kapcsolatos döntésekben.
- Segíti a hatósági jelentések elkészítését és benyújtását.
- Felügyeli a tranzakciómonitoringot, a szankciós szűrést, az ügyfélkockázati értékeléseket, a fokozott ügyfél-átvilágítást és a PEP-felülvizsgálatokat.
- Támogatja a magasabb kockázatú ügyfeleket, tranzakciókat és kriptoval kapcsolatos pénzügyi bűnözési mintákat érintő vizsgálatokat.
- Koordinálja a hatóságokkal, valamint az illetékes szabályozó vagy bűnüldöző szervekkel való együttműködést.
- Nyomon követi a virtuális eszközöket és a pénzügyi bűnözés elleni megfelelést érintő szabályozási változásokat.
- Segíti a hatósági vizsgálatokat, auditokat, információkéréseket és helyreállítási intézkedéseket.
- AML- és megfelelőségi tájékoztatókat készít a felső vezetés és az irányítási bizottságok számára.
- Naprakészen tartja az AML/CFT-, KYC-, CDD-, EDD-, szankciós és tranzakciómonitoring-eljárásokat.
- Megfelelőségi monitoringot, kontrolltesztelést és hiányelemzéseket végez.
- Karbantartja a megfelelőségi kézikönyveket, kockázatértékeléseket, nyilvántartásokat és hatósági dokumentációt.
- Gyakorlati megfelelőségi útmutatást ad az üzleti és operációs csapatoknak.
- Regionális megfelelőségi támogatást nyújt a Compliance Operations által kezelt AML-, tranzakciómonitoring- és eszkalációs ügyek felülvizsgálatával.
- Együttműködik a regionális és globális Compliance csapatokkal az OKX pénzügyi bűnözés elleni standardjainak következetes alkalmazása érdekében.
- Segíti a határokon átnyúló vizsgálatokat és az ügyfélkockázati ügyek kezelését.
Követelmények
- Jogi, pénzügyi, üzleti vagy kapcsolódó területen szerzett alapdiploma.
- Előnyt jelent az olyan AML- vagy megfelelőségi képesítés, mint a CAMS, az ICA vagy egyenértékű tanúsítvány.
- Jogosult Kazahsztánban munkát vállalni.
- Legalább öt év AML-, pénzügyi bűnözési vagy szabályozási megfelelőségi tapasztalat szabályozott pénzügyi intézménynél, fintech- vagy fizetési vállalatnál, illetve virtuális eszközökkel foglalkozó vállalkozásnál.
- A korábbi MLRO-vezetőhelyettesi vagy vezető AML-szakértői tapasztalat erősen előnyt jelent.
- Gyakorlati tapasztalat gyanús tevékenységek vizsgálatában, tranzakciómonitoringban, szankciók kezelésében, fokozott ügyfél-átvilágításban és hatósági jelentéstételben.
- Tapasztalat a hatóságokkal való kapcsolattartásban vagy hatósági vizsgálatok támogatásában.
- A kripto- vagy virtuális eszközökkel kapcsolatos megfelelésben szerzett jelentős tapasztalat erősen előnyt jelent.
- Alapos ismeretek az AML/CFT-kötelezettségekről, a FATF-standardokról és a virtuális eszközök pénzügyi bűnözési kockázatairól.
- A Chainalysis, Elliptic vagy TRM Labs típusú blokkláncelemző platformok gyakorlati ismerete előnyt jelent.
- Kiemelkedő vizsgálati, elemzési és döntéshozatali képességek.
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.
- Az angol, az orosz és a kazah nyelv professzionális szintű ismerete.
- Magas szintű integritás, jó ítélőképesség és önálló munkavégzési képesség.
- A kriptotőzsdénél vagy virtuális eszközszolgáltatónál szerzett tapasztalat előnyt jelent.
- A regionális vagy több joghatóságot érintő AML-programokban szerzett tapasztalat előnyt jelent.
- A megfelelőségi technológiák, tranzakciómonitoring-rendszerek és blokkláncelemző eszközök ismerete előnyt jelent.