OKX raqamli aktivlar bozoridagi chakana va institutsional ishtirokchilarga xizmat ko‘rsatuvchi kriptovalyuta birjasi hamda Web3 kompaniyasidir. Uning platformasi savdo botlari, past komissiyali kirish imkoniyati va likvid bozorlarga ega bo‘lib, kriptovalyutani sotib olish, sotish, konvertatsiya qilish va savdo qilishni qo‘llab-quvvatlaydi. OKX shuningdek API orqali ulanish, tarixiy bozor ma’lumotlari, boshqariladigan savdo va OTC likvidligi kabi institutsional xizmatlarni taqdim etadi. Kompaniya kriptovalyuta savdosi infratuzilmasini Web3 integratsiyalari va ta’lim resurslari bilan birlashtiradi, uning ishga yollash faoliyati esa kriptovalyuta, fintech va Web3 sohalaridagi katta xalqaro jamoani qamrab oladi.
Pul yuvishga qarshi hisobot berish bo‘yicha mas’ul o‘rinbosari (MLRO) – Qozog‘istonda masofaviy
Qozog‘istonda OKX kompaniyasining AML/CFT nazoratini qo‘llab-quvvatlang va MLRO vazifalarini bajaring. Virtual aktivlar operatsiyalarida tekshiruvlar, monitoring, hisobot berish va mintaqaviy moliyaviy jinoyatlarga muvofiqlikni boshqaring.
Tavsif
- MLRO o‘rinbosari sifatida ishlang va MLRO yo‘qligida uning barcha vazifalarini bajaring.
- OKX kompaniyasining AML/CFT tizimini qo‘llab-quvvatlash va uni amaldagi tartibga soluvchi majburiyatlarga moslashtirishga yordam bering.
- Ichki shubhali faoliyat eskalatsiyalarini baholang hamda tartibga soluvchi organlarga oshkor qilish va STR topshirish bo‘yicha qarorlarga hissa qo‘shing.
- Tartibga soluvchi hisobotlarni tayyorlash va topshirishga yordam bering.
- Tranzaksiyalar monitoringi, sanksiyalar bo‘yicha tekshiruv, mijozlar xavfini baholash, kuchaytirilgan lozim darajadagi tekshiruv va PEP tekshiruvlarini nazorat qiling.
- Yuqori xavfli mijozlar, tranzaksiyalar va kripto bilan bog‘liq moliyaviy jinoyat namunalari bo‘yicha tekshiruvlarni qo‘llab-quvvatlang.
- Tartibga soluvchi organlar va tegishli huquqni muhofaza qiluvchi yoki boshqa vakolatli organlar bilan aloqalarni muvofiqlashtiring.
- Virtual aktivlar va moliyaviy jinoyatlarga muvofiqlikka ta’sir qiluvchi tartibga solishdagi o‘zgarishlarni kuzating.
- Tartibga soluvchi tekshiruvlar, auditlar, axborot so‘rovlari va tuzatish ishlariga yordam bering.
- Yuqori rahbarlar va boshqaruv qo‘mitalari uchun AML va muvofiqlik yangilanishlarini tayyorlang.
- AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sanksiyalar va tranzaksiyalar monitoringi tartib-taomillarini yangilab boring.
- Muvofiqlik monitoringi, nazorat testlari va tafovut tahlillarini o‘tkazing.
- Muvofiqlik qo‘llanmalari, xavflarni baholashlar, reyestrlar va tartibga soluvchi hujjatlarni yuriting.
- Biznes va operatsion jamoalarga muvofiqlik masalalari bo‘yicha amaliy yo‘l-yo‘riq bering.
- Muvofiqlik operatsiyalaridan kelib tushadigan AML, tranzaksiyalar monitoringi va eskalatsiya holatlarini ko‘rib chiqish orqali mintaqaviy muvofiqlikni qo‘llab-quvvatlang.
- OKX kompaniyasining moliyaviy jinoyatlarga qarshi standartlarini izchil qo‘llash uchun mintaqaviy va global Muvofiqlik jamoalari bilan hamkorlik qiling.
- Chegaralararo tekshiruvlar va mijozlar xavfiga oid holatlarda yordam bering.
Talablar
- Huquq, moliya, biznes yoki turdosh yo‘nalishda bakalavr darajasi.
- CAMS, ICA yoki unga tenglashtirilgan sertifikat kabi AML yoki muvofiqlik bo‘yicha malaka afzal.
- Qozog‘istonda qonuniy ishlash huquqiga ega bo‘lish.
- Tartibga solinadigan moliyaviy muassasa, fintech kompaniyasi, to‘lov kompaniyasi yoki virtual aktivlar biznesida AML, moliyaviy jinoyatlar yoki tartibga soluvchi muvofiqlik sohasida kamida besh yillik tajriba.
- Avval MLRO o‘rinbosari yoki katta AML mutaxassisi sifatida ishlagan bo‘lish kuchli afzallikdir.
- Shubhali faoliyatni tekshirish, tranzaksiyalar monitoringi, sanksiyalar, kuchaytirilgan lozim darajadagi tekshiruv va tartibga soluvchi hisobot berish bo‘yicha amaliy tajriba.
- Tartibga soluvchi organlar bilan hamkorlik qilish yoki tartibga soluvchi tekshiruvlarni qo‘llab-quvvatlash tajribasi.
- Kripto yoki virtual aktivlar muvofiqligi sohasida katta tajriba kuchli afzallikdir.
- AML/CFT majburiyatlari, FATF standartlari va virtual aktivlarning moliyaviy jinoyat xavflari haqida puxta bilim.
- Chainalysis, Elliptic yoki TRM Labs kabi blokcheyn tahlili platformalari bilan ishlashni bilish afzallik beradi.
- Tekshiruv olib borish, tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatlari kuchli.
- Yozma va og‘zaki muloqot ko‘nikmalari a’lo darajada.
- Ingliz, rus va qozoq tillarini professional darajada bilish.
- Yuqori halollik, puxta mulohaza va mustaqil ishlash qobiliyati.
- Kripto birjasi yoki virtual aktivlar xizmatlarini ko‘rsatuvchi provayderda tajriba afzallik beradi.
- Mintaqaviy yoki bir nechta yurisdiksiyani qamrab oluvchi AML dasturlarida tajriba afzallik beradi.
- Muvofiqlik texnologiyalari, tranzaksiyalar monitoringi tizimlari va blokcheyn tahlili vositalari bo‘yicha bilim afzallik beradi.