OKX er en kryptovalutabørs og et Web3-selskap som betjener privatpersoner og institusjonelle aktører i markedet for digitale aktiva. Plattformen støtter kjøp, salg, konvertering og handel med kryptovaluta, med verktøy som handelsroboter, tilgang til handel med lave gebyrer og likvide markeder. OKX tilbyr også institusjonelle tjenester, blant annet API-tilkobling, historiske markedsdata, forvaltet handel og OTC-likviditet. Selskapet kombinerer infrastruktur for kryptohandel med Web3-integrasjoner og opplæringsressurser, og rekrutteringssammenhengen omfatter et stort internasjonalt team innen krypto, fintech og Web3.
Stedfortredende rapporteringsansvarlig for hvitvasking (MLRO) – fjernarbeid i Kasakhstan
Støtt AML/CFT-tilsynet og dekk MLRO-rollen for OKX i Kasakhstan. Led undersøkelser, overvåking, rapportering og regional etterlevelse av regelverket for økonomisk kriminalitet i virksomhet med virtuelle eiendeler.
Beskrivelse
- Være stedfortredende MLRO og overta det fulle MLRO-ansvaret når MLRO-en er fraværende.
- Bidra til å opprettholde OKX sitt AML/CFT-rammeverk og tilpasse det til gjeldende regulatoriske krav.
- Vurdere interne eskaleringer av mistenkelig aktivitet og bidra til beslutninger om regulatoriske meldinger og STR-innrapporteringer.
- Bidra til å utarbeide og sende inn regulatoriske rapporter.
- Overvåke transaksjoner, sanksjonsscreening, kundens risikovurderinger, forsterket kundekontroll og PEP-gjennomganger.
- Støtte undersøkelser av kunder og transaksjoner med høyere risiko samt kryptorelaterte mønstre for økonomisk kriminalitet.
- Koordinere kontakten med tilsynsmyndigheter og relevante regulatoriske myndigheter eller rettshåndhevende myndigheter.
- Følge regulatoriske endringer som påvirker virtuelle eiendeler og etterlevelse av regelverket for økonomisk kriminalitet.
- Bidra ved regulatoriske inspeksjoner, revisjoner, informasjonsforespørsler og utbedringsarbeid.
- Utarbeide AML- og etterlevelsesoppdateringer for ledelsen og styringskomiteer.
- Holde prosedyrer for AML/CFT, KYC, CDD, EDD, sanksjoner og transaksjonsovervåking oppdaterte.
- Gjennomføre etterlevelsesovervåking, kontrolltesting og gapanalyser.
- Vedlikeholde etterlevelsesmanualer, risikovurderinger, registre og regulatorisk dokumentasjon.
- Gi forretnings- og driftsteam praktisk veiledning i etterlevelsesspørsmål.
- Gi regional etterlevelsesstøtte ved å gjennomgå AML-, transaksjonsovervåkings- og eskaleringssaker fra Compliance Operations.
- Samarbeide med regionale og globale etterlevelseteam for å anvende OKX sine standarder for økonomisk kriminalitet på en konsekvent måte.
- Bidra til grenseoverskridende undersøkelser og kunderisikosaker.
Krav
- Bachelorgrad i jus, finans, bedriftsøkonomi eller et beslektet fagområde.
- En AML- eller etterlevelsessertifisering som CAMS, ICA eller tilsvarende er en fordel.
- Ha lovlig rett til å arbeide i Kasakhstan.
- Minst fem års erfaring med AML, økonomisk kriminalitet eller regulatorisk etterlevelse i en regulert finansinstitusjon, fintechvirksomhet, betalingsselskap eller virksomhet med virtuelle eiendeler.
- Tidligere erfaring som stedfortredende MLRO eller senior AML-spesialist er sterkt ønskelig.
- Praktisk erfaring med undersøkelser av mistenkelig aktivitet, transaksjonsovervåking, sanksjoner, forsterket kundekontroll og regulatorisk rapportering.
- Erfaring med kontakt med tilsynsmyndigheter eller støtte ved regulatoriske undersøkelser.
- Omfattende erfaring med etterlevelse innen krypto eller virtuelle eiendeler er sterkt ønskelig.
- Solid kunnskap om AML/CFT-forpliktelser, FATF-standarder og risikoer for økonomisk kriminalitet knyttet til virtuelle eiendeler.
- Kjennskap til plattformer for blokkjedeanalyse som Chainalysis, Elliptic eller TRM Labs er en fordel.
- Sterke ferdigheter innen undersøkelser, analyse og beslutningstaking.
- Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
- Profesjonelle ferdigheter i engelsk, russisk og kasakhisk.
- Høy integritet, godt skjønn og evne til å arbeide selvstendig.
- Erfaring fra en kryptobørs eller leverandør av tjenester for virtuelle eiendeler er en fordel.
- Bakgrunn fra regionale AML-programmer eller AML-programmer på tvers av flere jurisdiksjoner er en fordel.
- Kunnskap om etterlevelsesteknologi, systemer for transaksjonsovervåking og verktøy for blokkjedeanalyse er en fordel.