Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
Specialist wereldwijde financiële criminaliteit – automatisering, op locatie in Charlotte
Ondersteun automatisering en kwaliteitscontroles binnen de complianceactiviteiten van Bank of America op het gebied van witwassen, sancties en fraude. Draag bij aan risicomonitoring, rapportage aan toezichthouders, herstelmaatregelen en verbeteringen van beheersmaatregelen.
Beschrijving
- Voer processen uit voor de bestrijding van witwassen en fraude, de naleving van economische sancties en het beheer van operationele risico's.
- Help leidinggevenden op het gebied van wereldwijde financiële criminaliteit bij het identificeren, escaleren en beperken van compliance- en operationele risico's.
- Draag bij aan automatiseringsprogramma's voor kwaliteitscontroles binnen wereldwijde financiële criminaliteit.
- Werk samen met teams voor bedrijfsvoering, technologie en operations om geautomatiseerde oplossingen te ontwerpen, testen, implementeren en monitoren.
- Identificeer procesverbeteringen en bevorder consistente kwaliteitsbeoordelingen binnen de wereldwijde financiële criminaliteit.
- Help bij het opstellen en onderhouden van beleid en standaarden voor de bestrijding van financiële criminaliteit.
- Beoordeel beleid en standaarden van eerstelijnseenheden en controlefuncties op de dekking van regelgevings- en operationele risico's.
- Ondersteun onafhankelijke rapportage over risico's van financiële criminaliteit aan het senior management.
- Volg ontwikkelingen in wet- en regelgeving en adviseer bedrijfsleiders over updates van beleid, standaarden, procedures en processen.
- Help bij het ontwikkelen van plannen voor risicodekking en voer onafhankelijke monitoring, tests en risicobeoordelingen uit.
- Escaleer compliance- en operationele risico's op het gebied van financiële criminaliteit via governancefora en comités van het senior management.
- Identificeer, consolideer, rapporteer en escaleer behoeften aan herstelmaatregelen, thematische bevindingen en verbeteringen van beheersmaatregelen.
- Beoordeel interne en externe operationele verliesgebeurtenissen en ondersteun herstelplannen en verbeteringen van beheersmaatregelen.
Vereisten
- Minimaal vijf jaar bedrijfs- en functie-ervaring.
- Bachelordiploma of gelijkwaardige ervaring.
- Ervaring in financiële dienstverlening of bij een verwante overheidsorganisatie heeft de voorkeur.
- Vermogen om kritisch te denken.
- Ervaring met monitoring, toezicht en testen.
- Kennis van naleving van wet- en regelgeving.
- Ervaring met risicobeheer.
- Ervaring met issuebeheer.
- Ervaring met het beheren van beleid, procedures en richtlijnen.
- Sterke schriftelijke communicatieve vaardigheden.
- Coachingvaardigheden.
- Ervaring met rapportage.
- Ervaring met talentontwikkeling.
- Beschikbaarheid om in de dagdienst in de Verenigde Staten te werken.
- Beschikbaarheid om 40 uur per week te werken.
Voordelen
- Betaalbare, concurrerende en flexibele arbeidsvoorwaarden.
- Middelen ter ondersteuning van fysiek, emotioneel en financieel welzijn.
- Mogelijkheden om te leren, te groeien en impact te maken.
- Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.
- Flexibiliteit om op kantoor te werken, afgestemd op de verantwoordelijkheden van de functie en de behoeften van de organisatie.