Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Especialista global en delitos financieros - Automatización, presencial en Charlotte
Apoya la automatización y los controles de calidad en las operaciones de cumplimiento contra el blanqueo de capitales, las sanciones y el fraude de Bank of America. Contribuye al monitoreo de riesgos, los informes regulatorios, la remediación y la mejora de controles.
Descripción
- Ejecutar prácticas de prevención del blanqueo de capitales, cumplimiento de sanciones económicas, cumplimiento contra el fraude y riesgo operativo.
- Ayudar a los líderes de Delitos Financieros Globales a identificar, escalar y mitigar los riesgos de cumplimiento y operativos.
- Contribuir a los programas de automatización del control de calidad de Delitos Financieros Globales.
- Trabajar con equipos empresariales, tecnológicos y operativos para diseñar, probar, implementar y monitorear soluciones automatizadas.
- Identificar mejoras de procesos y promover prácticas coherentes de revisión de calidad en Delitos Financieros Globales.
- Ayudar a crear y mantener políticas y estándares sobre delitos financieros.
- Evaluar las políticas y estándares de las Unidades de Primera Línea y las Funciones de Control para determinar su cobertura de riesgos regulatorios y operativos.
- Apoyar los informes independientes de riesgos de delitos financieros para la alta dirección.
- Dar seguimiento a los cambios regulatorios y asesorar a los líderes empresariales sobre actualizaciones de políticas, estándares, procedimientos y procesos.
- Ayudar a desarrollar planes de cobertura de riesgos y realizar monitoreos, pruebas y evaluaciones de riesgos independientes.
- Escalar los riesgos de cumplimiento y operativos relacionados con delitos financieros mediante foros de gobernanza y comités sénior.
- Identificar, consolidar, informar y escalar las necesidades de remediación, los hallazgos temáticos y las mejoras de controles.
- Revisar eventos internos y externos de pérdidas operativas y apoyar los planes de remediación y las mejoras de controles.
Requisitos
- Al menos cinco años de experiencia empresarial y funcional.
- Título universitario o experiencia equivalente.
- Se prefiere experiencia en servicios financieros o en una organización gubernamental relacionada.
- Capacidad de pensamiento crítico.
- Experiencia en monitoreo, vigilancia y pruebas.
- Conocimientos de cumplimiento normativo.
- Experiencia en gestión de riesgos.
- Experiencia en gestión de problemas.
- Experiencia en la gestión de políticas, procedimientos y directrices.
- Sólidas habilidades de comunicación escrita.
- Habilidades de coaching.
- Experiencia en elaboración de informes.
- Experiencia en desarrollo del talento.
- Disponibilidad para trabajar en el primer turno en Estados Unidos.
- Disponibilidad para trabajar 40 horas semanales.
Beneficios
- Beneficios asequibles, competitivos y flexibles.
- Recursos para apoyar el bienestar físico, emocional y financiero.
- Oportunidades para aprender, crecer y generar impacto.
- Oportunidades de desarrollo profesional.
- Flexibilidad para trabajar en la oficina, de acuerdo con las responsabilidades del puesto y las necesidades del negocio.