Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Specialista globale in reati finanziari - Automazione, in presenza a Charlotte
Supportare l’automazione e i controlli di qualità nelle attività di compliance di Bank of America relative a riciclaggio di denaro, sanzioni e frodi. Contribuire al monitoraggio dei rischi, alla reportistica normativa, alle attività di remediation e al miglioramento dei controlli.
Descrizione
- Eseguire attività di prevenzione del riciclaggio di denaro, compliance in materia di sanzioni economiche, compliance antifrode e gestione del rischio operativo.
- Aiutare i responsabili globali dei reati finanziari a identificare, segnalare e mitigare i rischi di compliance e operativi.
- Contribuire ai programmi di automazione del controllo qualità sui reati finanziari globali.
- Collaborare con i team aziendali, tecnologici e operativi per progettare, testare, implementare e monitorare soluzioni automatizzate.
- Individuare miglioramenti dei processi e promuovere pratiche coerenti di revisione della qualità nell’ambito dei reati finanziari globali.
- Contribuire alla creazione e al mantenimento di politiche e standard in materia di reati finanziari.
- Valutare le politiche e gli standard delle Unità di Prima Linea e delle Funzioni di Controllo rispetto alla copertura dei rischi normativi e operativi.
- Supportare la reportistica indipendente sui rischi di reati finanziari per l’alta dirigenza.
- Monitorare gli sviluppi normativi e fornire consulenza ai responsabili aziendali sugli aggiornamenti a politiche, standard, procedure e processi.
- Contribuire allo sviluppo di piani di copertura dei rischi e svolgere attività indipendenti di monitoraggio, test e valutazione dei rischi.
- Segnalare i rischi di compliance e operativi relativi ai reati finanziari attraverso i forum di governance e i comitati dirigenziali.
- Identificare, consolidare, riportare e segnalare le esigenze di remediation, i risultati tematici e i miglioramenti dei controlli.
- Esaminare gli eventi interni ed esterni di perdita operativa e supportare i piani di remediation e il miglioramento dei controlli.
Requisiti
- Almeno cinque anni di esperienza aziendale e funzionale.
- Laurea o esperienza equivalente.
- È preferibile un’esperienza nei servizi finanziari o in un’organizzazione governativa correlata.
- Capacità di pensiero critico.
- Esperienza nel monitoraggio, nella sorveglianza e nei test.
- Conoscenza della compliance normativa.
- Esperienza nella gestione dei rischi.
- Esperienza nella gestione delle problematiche.
- Esperienza nella gestione di politiche, procedure e linee guida.
- Ottime capacità di comunicazione scritta.
- Competenze di coaching.
- Esperienza nella reportistica.
- Esperienza nello sviluppo dei talenti.
- Disponibilità a lavorare nel primo turno negli Stati Uniti.
- Disponibilità a lavorare 40 ore alla settimana.
Benefit
- Benefit convenienti, competitivi e flessibili.
- Risorse a supporto del benessere fisico, emotivo e finanziario.
- Opportunità di imparare, crescere e avere un impatto.
- Opportunità di sviluppo professionale.
- Flessibilità per lavorare in ufficio in linea con le responsabilità del ruolo e le esigenze aziendali.