Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.
GFC-onderzoeker, AML Commercial Banking – op locatie in Charlotte
Onderzoek financiële criminaliteit binnen de Commercial Banking-activiteiten van Bank of America in een functie op locatie in Charlotte. Beoordeel AML-zaken en SAR's, analyseer risico's, ondersteun reacties aan toezichthouders en opsporingsdiensten en versterk onderzoeksprocessen.
Beschrijving
- Leid of ondersteun end-to-endonderzoeken naar externe financiële criminaliteit binnen een of meer bedrijfsonderdelen
- Behandel routinematige tot complexe zaken rond fraude door externe partijen, witwassen of terrorismefinanciering
- Fungeer waar nodig als contactpersoon voor opsporingsdiensten
- Coach onderzoekers en geef feedback om de kwaliteit van zaken en documentatie te verbeteren
- Beoordeel onderzoeken, analyseer bevindingen en adviseer over passende maatregelen
- Beoordeel Suspicious Activity Reports (SAR's) ter ondersteuning van tijdige en nauwkeurige indiening bij toezichthouders of opsporingsdiensten
- Presenteer onderzoeksbevindingen aan senior stakeholders en help operationele of compliancerisico's te identificeren
- Werk samen met Global Financial Crimes Management en Front Line Units om onderzoeken op te lossen
- Draag bij aan kwaliteitscontrole, training, communicatie, richtlijnen, de ontwikkeling en het testen van monitoringscenario's of activiteiten met opsporingsdiensten
- Help onderzoeks- en zaaktoewijzingsprocessen te verbeteren
- Neem deel aan het toewijzen van zaken om de werklast binnen het onderzoeksteam in balans te brengen
Vereisten
- Minimaal vijf jaar ervaring met het uitvoeren van AML- en onderzoeken naar financiële criminaliteit, waaronder consumentenzaken of complexe zaken
- Vaardigheid in het werken met Microsoft Excel
- Sterke schrijfvaardigheden en ervaring met het schrijven van SAR-rapporten
- Effectieve mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
- Ervaring in de financiële dienstverlening of een vergelijkbare overheidsorganisatie
- Certificering als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- ACAMS-certificering van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Voordelen
- Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden ter ondersteuning van fysiek, emotioneel en financieel welzijn
- Arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en hun gezinnen
- Flexibele werkregelingen kunnen afhankelijk van de functie beschikbaar zijn
- Mogelijkheden om te leren, jezelf te ontwikkelen en bij te dragen aan betekenisvol werk
- Diverse en inclusieve werkomgeving