„Bank of America“ yra pasaulinė finansų įstaiga, veikianti bankininkystės, finansų ir finansinių technologijų srityse. Jos paslaugos apima asmeninę bankininkystę, paramą mažosioms įmonėms, turto valdymą, investicines paslaugas ir galimybę privatiems asmenims, įmonėms bei institucijoms pasiekti kapitalo rinkas. Įmonė taip pat daug dėmesio skiria atsakingam augimui, kurį skatina tvarus finansavimas, įvairovės iniciatyvos ir bendruomenių plėtros programos.
GFC tyrėjas, komercinės bankininkystės AML – darbas Šarlotėje biure
Tirkite finansinių nusikaltimų veiklą „Bank of America“ komercinės bankininkystės padalinyje, dirbdami biure Šarlotėje. Peržiūrėkite AML bylas ir SAR pranešimus, vertinkite riziką, padėkite atsakyti reguliavimo institucijoms ir teisėsaugai bei stiprinkite tyrimų procesus.
Aprašymas
- Vadovaukite išorinių finansinių nusikaltimų tyrimams vienoje ar keliose verslo srityse arba juos palaikykite nuo pradžios iki pabaigos
- Nagrinėkite įprastas ir sudėtingas bylas, susijusias su išorinių šalių sukčiavimu, pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu
- Prireikus palaikykite ryšį su teisėsaugos institucijomis
- Mokykite tyrėjus ir teikite grįžtamąjį ryšį, kad gerėtų bylų kokybė ir dokumentavimas
- Peržiūrėkite tyrimus, analizuokite išvadas ir rekomenduokite tinkamus veiksmus
- Peržiūrėkite įtartinos veiklos pranešimus (SAR), kad jie būtų laiku ir tiksliai pateikti reguliavimo institucijoms ar teisėsaugai
- Pristatykite tyrimų išvadas vyresniems suinteresuotiesiems asmenims ir padėkite nustatyti veiklos ar atitikties rizikas
- Bendradarbiaukite su „Global Financial Crimes Management“ ir verslo padalinių pirmosios linijos komandomis, kad tyrimai būtų išspręsti
- Prisidėkite prie kokybės kontrolės, mokymų, komunikacijos, gairių rengimo, stebėsenos scenarijų kūrimo ir testavimo bei ryšių su teisėsauga palaikymo
- Padėkite tobulinti tyrimų ir bylų paskirstymo procesus
- Dalyvaukite skirstant bylas, kad būtų subalansuotas tyrimų komandos darbo krūvis
Reikalavimai
- Ne mažesnė kaip penkerių metų AML ir finansinių nusikaltimų tyrimų patirtis, įskaitant vartotojų ar sudėtingas bylas
- Geri darbo su „Microsoft Excel“ įgūdžiai
- Puikūs rašymo ir SAR ataskaitų rengimo įgūdžiai
- Veiksmingi žodinio ir rašytinio bendravimo įgūdžiai
- Patirtis finansinių paslaugų srityje arba susijusioje valstybinėje organizacijoje
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) sertifikatas
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists išduotas ACAMS sertifikatas
Privalumai
- Konkurencingos naudos, skirtos fizinei, emocinei ir finansinei gerovei palaikyti
- Naudos darbuotojams ir jų šeimoms
- Priklausomai nuo pareigų, gali būti taikomos lanksčios darbo sąlygos
- Galimybės mokytis, tobulėti ir prisidėti prie prasmingo darbo
- Įvairi ir įtrauki darbo aplinka