Bank of America ni taasisi ya kifedha ya kimataifa inayofanya kazi katika sekta za benki, fedha na teknolojia ya kifedha. Huduma zake zinajumuisha benki binafsi, msaada kwa biashara ndogo, usimamizi wa mali, huduma za uwekezaji na upatikanaji wa masoko ya mitaji kwa watu binafsi, biashara na taasisi. Kampuni hii pia inalenga ukuaji unaowajibika kupitia ufadhili endelevu, mipango ya kukuza utofauti na programu za maendeleo ya jamii.
Mchunguzi wa GFC, AML ya Benki za Biashara – Kazi ya Ofisini Charlotte
Chunguza shughuli za uhalifu wa kifedha kwa biashara ya Commercial Banking ya Bank of America katika nafasi ya kazi ya ofisini huko Charlotte. Kagua kesi za AML na SAR, tathmini hatari, saidia majibu kwa wasimamizi na vyombo vya utekelezaji wa sheria, na uimarishe michakato ya uchunguzi.
Maelezo
- Kuongoza au kusaidia uchunguzi wa kina wa shughuli za nje za uhalifu wa kifedha katika kitengo kimoja au zaidi cha biashara
- Kushughulikia kesi za kawaida hadi ngumu zinazohusisha ulaghai wa wahusika wa nje, utakatishaji fedha, au ufadhili wa ugaidi
- Kuwa kiunganishi na vyombo vya utekelezaji wa sheria inapohitajika
- Kuwashauri wachunguzi na kutoa maoni ya kuboresha ubora na nyaraka za kesi
- Kukagua uchunguzi, kuchanganua matokeo, na kupendekeza hatua zinazofaa
- Kukagua Suspicious Activity Reports (SAR) ili kusaidia kuwasilishwa kwa wakati na kwa usahihi kwa wasimamizi au vyombo vya utekelezaji wa sheria
- Kuwasilisha matokeo ya uchunguzi kwa wadau wakuu na kusaidia kutambua hatari za uendeshaji au uzingatiaji wa kanuni
- Kushirikiana na Global Financial Crimes Management na Front Line Units kutatua uchunguzi
- Kuchangia katika udhibiti wa ubora, mafunzo, mawasiliano, mwongozo, uundaji na majaribio ya matukio ya ufuatiliaji, au shughuli za kuwa kiunganishi na vyombo vya utekelezaji wa sheria
- Kusaidia kuboresha michakato ya uchunguzi na ugawaji wa kesi
- Kushiriki katika kugawa kesi ili kusawazisha mzigo wa kazi katika timu ya uchunguzi
Mahitaji
- Angalau miaka mitano ya uzoefu wa kufanya uchunguzi wa AML na uhalifu wa kifedha, ikijumuisha kesi za watumiaji au kesi ngumu
- Uwezo wa kutumia Microsoft Excel
- Ujuzi mzuri wa uandishi na uandishi wa ripoti za SAR
- Ujuzi bora wa mawasiliano ya mdomo na maandishi
- Uzoefu katika huduma za kifedha au shirika la serikali linalohusiana
- Cheti cha Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Cheti cha ACAMS kutoka Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Manufaa
- Manufaa yenye ushindani yaliyoundwa kusaidia ustawi wa kimwili, kihisia, na kifedha
- Manufaa yanapatikana kwa wafanyakazi na familia zao
- Mipangilio ya kazi inayobadilika inaweza kupatikana kulingana na nafasi
- Fursa za kujifunza, kujiendeleza, na kuchangia kazi yenye maana
- Mahali pa kazi penye utofauti na ujumuishi