Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Специалист по расследованиям GFC, ПОД коммерческого банкинга — работа в офисе в Шарлотте
Проводите расследования финансовых преступлений для подразделения коммерческого банкинга Bank of America в офисе в Шарлотте. Анализируйте дела и отчёты SAR по ПОД, оценивайте риски, поддерживайте взаимодействие с регулирующими органами и правоохранительными структурами и совершенствуйте процессы расследований.
Описание
- Руководить расследованиями внешней финансово-криминальной деятельности или поддерживать их проведение на всех этапах в одном или нескольких направлениях бизнеса
- Рассматривать дела от стандартных до сложных, связанных с мошенничеством внешних лиц, отмыванием денег или финансированием терроризма
- При необходимости выступать связующим звеном с правоохранительными органами
- Наставлять следователей и предоставлять обратную связь для повышения качества дел и документации
- Проверять расследования, анализировать выводы и рекомендовать соответствующие действия
- Проверять отчёты о подозрительной деятельности (SAR), чтобы обеспечить их своевременную и точную подачу регулирующим органам или правоохранительным структурам
- Представлять результаты расследований старшим руководителям и помогать выявлять операционные риски или риски несоблюдения требований
- Взаимодействовать с подразделением глобального управления финансовыми преступлениями и функциональными подразделениями для завершения расследований
- Участвовать в контроле качества, обучении, коммуникациях, подготовке рекомендаций, разработке и тестировании сценариев мониторинга или взаимодействии с правоохранительными органами
- Помогать совершенствовать процессы расследований и распределения дел
- Участвовать в распределении дел для равномерного распределения нагрузки между членами команды расследований
Требования
- Не менее пяти лет опыта проведения расследований в сфере ПОД и финансовых преступлений, включая дела по розничным продуктам или сложные дела
- Уверенное владение Microsoft Excel
- Сильные навыки письменной коммуникации и подготовки отчётов SAR
- Эффективные навыки устной и письменной коммуникации
- Опыт работы в сфере финансовых услуг или в соответствующей государственной организации
- Сертификация Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Сертификация ACAMS от Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Преимущества
- Конкурентоспособный пакет льгот для поддержки физического, эмоционального и финансового благополучия
- Льготы доступны сотрудникам и их семьям
- В зависимости от должности могут быть доступны гибкие форматы работы
- Возможности учиться, развиваться и участвовать в значимой работе
- Разнообразная и инклюзивная рабочая среда