Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.
Фахівець із розслідувань GFC, ПВК у комерційному банкінгу — робота в офісі в Шарлотті
Проводьте розслідування фінансових злочинів для підрозділу комерційного банкінгу Bank of America на посаді з роботою в офісі в Шарлотті. Перевіряйте справи та звіти SAR у сфері ПВК, оцінюйте ризики, підтримуйте взаємодію з регуляторами й правоохоронними органами та вдосконалюйте процеси розслідувань.
Опис
- Керувати розслідуваннями зовнішньої фінансово-кримінальної діяльності або підтримувати їх проведення на всіх етапах в одному чи кількох напрямках бізнесу
- Опрацьовувати справи від стандартних до складних, пов’язані з шахрайством зовнішніх осіб, відмиванням коштів або фінансуванням тероризму
- За потреби виконувати роль контактної особи для правоохоронних органів
- Наставляти слідчих і надавати зворотний зв’язок для підвищення якості справ і документації
- Перевіряти розслідування, аналізувати висновки та рекомендувати відповідні дії
- Перевіряти звіти про підозрілу діяльність (SAR), щоб забезпечити їхнє своєчасне й точне подання регуляторам або правоохоронним органам
- Презентувати результати розслідувань старшим зацікавленим сторонам і допомагати виявляти операційні ризики або ризики недотримання вимог
- Співпрацювати з підрозділом глобального управління фінансовими злочинами та операційними підрозділами для завершення розслідувань
- Брати участь у контролі якості, навчанні, комунікаціях, підготовці рекомендацій, розробленні й тестуванні сценаріїв моніторингу або взаємодії з правоохоронними органами
- Допомагати вдосконалювати процеси розслідувань і розподілу справ
- Брати участь у розподілі справ для збалансування навантаження між членами команди розслідувань
Вимоги
- Щонайменше п’ять років досвіду проведення розслідувань у сфері ПВК і фінансових злочинів, зокрема розслідування справ споживчого банкінгу або складних справ
- Впевнене володіння Microsoft Excel
- Сильні навички письмової комунікації та підготовки звітів SAR
- Ефективні навички усної та письмової комунікації
- Досвід роботи у сфері фінансових послуг або у відповідній державній організації
- Сертифікація Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Сертифікація ACAMS від Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Переваги
- Конкурентний пакет пільг для підтримки фізичного, емоційного та фінансового добробуту
- Пільги доступні працівникам і їхнім сім’ям
- Залежно від посади можуть бути доступні гнучкі формати роботи
- Можливості навчатися, розвиватися та долучатися до важливої роботи
- Різноманітне та інклюзивне робоче середовище