Bank of America globalna je financijska institucija koja posluje u područjima bankarstva, financija i fintecha. Njezine usluge uključuju osobno bankarstvo, podršku malim poduzećima, upravljanje imovinom, investicijske usluge i pristup tržištima kapitala za pojedince, poduzeća i institucije. Tvrtka se također usredotočuje na odgovoran rast kroz održivo financiranje, inicijative za raznolikost i programe razvoja zajednice.
GFC istražitelj, AML u komercijalnom bankarstvu – rad na lokaciji u Charlotteu
Istražujte financijski kriminal za poslovanje komercijalnog bankarstva Bank of America na lokaciji u Charlotteu. Pregledavajte AML slučajeve i SAR-ove, procjenjujte rizik, podržavajte odgovore regulatorima i tijelima za provedbu zakona te unapređujte istražne procese.
Opis
- Voditi ili podržavati istrage vanjskih aktivnosti financijskog kriminala od početka do kraja u jednom ili više poslovnih područja
- Rješavati rutinske i složene slučajeve koji uključuju prijevare vanjskih strana, pranje novca ili financiranje terorizma
- Prema potrebi djelovati kao poveznica s tijelima za provedbu zakona
- Mentorirati istražitelje i davati povratne informacije radi poboljšanja kvalitete slučajeva i dokumentacije
- Pregledavati istrage, analizirati nalaze i preporučivati odgovarajuće postupke
- Pregledavati izvješća o sumnjivim aktivnostima (SAR) radi pravodobnog i točnog podnošenja regulatorima ili tijelima za provedbu zakona
- Predstavljati rezultate istraga višim dionicima i pomagati u prepoznavanju operativnih rizika ili rizika usklađenosti
- Surađivati s odjelom Global Financial Crimes Management i jedinicama prve linije radi rješavanja istraga
- Doprinositi kontroli kvalitete, obuci, komunikaciji, smjernicama, razvoju i testiranju scenarija za praćenje ili aktivnostima povezanim sa suradnjom s tijelima za provedbu zakona
- Pomagati u poboljšanju procesa istrage i dodjele slučajeva
- Sudjelovati u dodjeli slučajeva radi uravnoteženja opterećenja istražnog tima
Zahtjevi
- Najmanje pet godina iskustva u provođenju AML istraga i istraga financijskog kriminala, uključujući potrošačke ili složene slučajeve
- Napredno poznavanje programa Microsoft Excel
- Izvrsne vještine pisanja i pisanja SAR izvješća
- Učinkovite usmene i pisane komunikacijske vještine
- Iskustvo u financijskim uslugama ili povezanoj državnoj organizaciji
- Certifikat Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- ACAMS certifikat udruženja Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Pogodnosti
- Konkurentni benefiti osmišljeni za podršku fizičkoj, emocionalnoj i financijskoj dobrobiti
- Benefiti dostupni zaposlenicima i njihovim obiteljima
- Ovisno o ulozi mogu biti dostupni fleksibilni radni aranžmani
- Mogućnosti učenja, razvoja i doprinosa smislenom radu
- Raznoliko i uključivo radno okruženje