Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Specjalista ds. dochodzeń GFC, AML w bankowości komercyjnej — praca stacjonarna w Charlotte
Prowadź dochodzenia dotyczące przestępstw finansowych dla pionu bankowości komercyjnej Bank of America na stanowisku stacjonarnym w Charlotte. Analizuj sprawy AML i raporty SAR, oceniaj ryzyko, wspieraj działania wobec regulatorów i organów ścigania oraz usprawniaj procesy dochodzeniowe.
Opis
- Prowadzić lub wspierać kompleksowe dochodzenia dotyczące zewnętrznej działalności przestępczej w obszarze finansów w jednym lub kilku pionach biznesowych
- Prowadzić sprawy od rutynowych po złożone, obejmujące oszustwa popełniane przez osoby zewnętrzne, pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
- W razie potrzeby pełnić funkcję łącznika z organami ścigania
- Wspierać rozwój śledczych i przekazywać informacje zwrotne w celu poprawy jakości spraw oraz dokumentacji
- Przeglądać dochodzenia, analizować ustalenia i rekomendować odpowiednie działania
- Przeglądać raporty dotyczące podejrzanej działalności (SAR), aby wspierać ich terminowe i dokładne składanie regulatorom lub organom ścigania
- Prezentować wyniki dochodzeń starszym interesariuszom i pomagać w identyfikowaniu ryzyk operacyjnych lub ryzyk związanych z przestrzeganiem przepisów
- Współpracować z zespołem Global Financial Crimes Management i jednostkami pierwszej linii w celu rozwiązywania spraw
- Wnosić wkład w kontrolę jakości, szkolenia, komunikację, wytyczne, opracowywanie i testowanie scenariuszy monitorowania lub działania na rzecz współpracy z organami ścigania
- Pomagać w usprawnianiu procesów dochodzeniowych i przydzielania spraw
- Uczestniczyć w przydzielaniu spraw w celu równoważenia obciążenia pracą w zespole dochodzeniowym
Wymagania
- Co najmniej pięć lat doświadczenia w prowadzeniu dochodzeń dotyczących AML i przestępstw finansowych, w tym spraw konsumenckich lub złożonych
- Biegła znajomość programu Microsoft Excel
- Bardzo dobre umiejętności pisania i sporządzania raportów SAR
- Skuteczne umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej
- Doświadczenie w usługach finansowych lub powiązanej organizacji rządowej
- Certyfikat Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Certyfikat ACAMS przyznawany przez Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Benefity
- Konkurencyjny pakiet świadczeń wspierający dobrostan fizyczny, emocjonalny i finansowy
- Świadczenia dostępne dla pracowników i ich rodzin
- W zależności od stanowiska mogą być dostępne elastyczne formy pracy
- Możliwości nauki, rozwoju i udziału w ważnych projektach
- Różnorodne i inkluzywne środowisko pracy