Bank of America เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานในด้านการธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน บริการของบริษัทครอบคลุมธนาคารส่วนบุคคล การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารความมั่งคั่ง บริการด้านการลงทุน และการเข้าถึงตลาดทุนสำหรับบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบผ่านการเงินเพื่อความยั่งยืน โครงการส่งเสริมความหลากหลาย และโครงการพัฒนาชุมชน
นักสืบ GFC ฝ่ายต่อต้านการฟอกเงินธนาคารพาณิชย์ – ทำงานประจำที่ชาร์ลอตต์
สืบสวนกิจกรรมอาชญากรรมทางการเงินให้กับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของ Bank of America ในบทบาทที่ทำงานประจำ ณ เมืองชาร์ลอตต์ ตรวจสอบคดีและรายงาน AML ประเมินความเสี่ยง สนับสนุนการตอบสนองต่อหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พร้อมยกระดับกระบวนการสืบสวน
รายละเอียด
- เป็นผู้นำหรือสนับสนุนการสืบสวนกิจกรรมอาชญากรรมทางการเงินจากบุคคลภายนอกแบบครบวงจรในสายธุรกิจหนึ่งสายหรือหลายสาย
- จัดการคดีตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงจากบุคคลภายนอก การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อจำเป็น
- ให้คำแนะนำแก่ผู้สืบสวนและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพคดีและเอกสารประกอบ
- ตรวจสอบการสืบสวน วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ และเสนอแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม
- ตรวจสอบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (SAR) เพื่อสนับสนุนการยื่นรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทันท่วงที
- นำเสนอผลการสืบสวนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับอาวุโส และช่วยระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกและหน่วยงานแนวหน้าเพื่อแก้ไขการสืบสวน
- มีส่วนร่วมในงานควบคุมคุณภาพ การฝึกอบรม การสื่อสาร แนวทางปฏิบัติ การพัฒนาและทดสอบสถานการณ์การติดตามตรวจสอบ หรือกิจกรรมประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- ช่วยปรับปรุงกระบวนการสืบสวนและการมอบหมายคดี
- มีส่วนร่วมในการมอบหมายคดีเพื่อสร้างสมดุลของภาระงานภายในทีมสืบสวน
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์อย่างน้อยห้าปีในการดำเนินการสืบสวนด้าน AML และอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงคดีผู้บริโภคหรือคดีซับซ้อน
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel
- มีทักษะการเขียนและการเขียนรายงาน SAR ที่ดี
- มีทักษะการสื่อสารทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีประสบการณ์ในธุรกิจบริการทางการเงินหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- มีใบรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (CAMS)
- มีใบรับรอง ACAMS จากสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงินที่ได้รับการรับรอง
สวัสดิการ
- สวัสดิการที่แข่งขันได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางกาย อารมณ์ และการเงิน
- มีสวัสดิการสำหรับพนักงานและครอบครัว
- อาจมีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับบทบาท
- โอกาสในการเรียนรู้ พัฒนา และมีส่วนร่วมกับงานที่มีความหมาย
- สถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายและเปิดกว้าง