O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Investigador de GFC, Prevenção à Lavagem de Dinheiro em Banco Comercial – Presencial em Charlotte
Investigue atividades de crimes financeiros para o negócio de Banco Comercial do Bank of America em uma função presencial em Charlotte. Analise casos de prevenção à lavagem de dinheiro e SARs, avalie riscos, apoie respostas a órgãos reguladores e autoridades policiais e fortaleça os processos de investigação.
Descrição
- Liderar ou apoiar investigações completas de atividades externas de crimes financeiros em uma ou mais linhas de negócios
- Lidar com casos rotineiros e complexos envolvendo fraude de terceiros, lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo
- Atuar como ponto de contato com as autoridades policiais quando necessário
- Orientar investigadores e fornecer feedback para melhorar a qualidade e a documentação dos casos
- Revisar investigações, analisar descobertas e recomendar as medidas adequadas
- Revisar Relatórios de Operações Suspeitas (SARs) para apoiar o envio pontual e preciso a órgãos reguladores ou autoridades policiais
- Apresentar os resultados das investigações às partes interessadas seniores e ajudar a identificar riscos operacionais ou de conformidade
- Colaborar com a Gestão Global de Crimes Financeiros e as Unidades de Primeira Linha para solucionar investigações
- Contribuir para o controle de qualidade, treinamento, comunicações, orientações, desenvolvimento e testes de cenários de monitoramento ou atividades de relacionamento com autoridades policiais
- Ajudar a melhorar os processos de investigação e atribuição de casos
- Participar da atribuição de casos para equilibrar as cargas de trabalho da equipe de investigação
Requisitos
- Pelo menos cinco anos de experiência conduzindo investigações de prevenção à lavagem de dinheiro e crimes financeiros, incluindo casos de consumidores ou complexos
- Proficiência em Microsoft Excel
- Excelentes habilidades de redação e elaboração de relatórios SAR
- Habilidades eficazes de comunicação verbal e escrita
- Experiência em serviços financeiros ou em uma organização governamental relacionada
- Certificação de Especialista Certificado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (CAMS)
- Certificação ACAMS da Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Benefícios
- Benefícios competitivos desenvolvidos para apoiar o bem-estar físico, emocional e financeiro
- Benefícios disponíveis para funcionários e suas famílias
- Modalidades de trabalho flexíveis podem estar disponíveis, dependendo da função
- Oportunidades de aprender, se desenvolver e contribuir para um trabalho relevante
- Ambiente de trabalho diverso e inclusivo