Bank of America adalah lembaga keuangan global yang bergerak di bidang perbankan, keuangan, dan teknologi finansial. Layanannya mencakup perbankan pribadi, dukungan bagi usaha kecil, pengelolaan kekayaan, layanan investasi, serta akses ke pasar modal bagi individu, perusahaan, dan institusi. Perusahaan ini juga berfokus pada pertumbuhan yang bertanggung jawab melalui pembiayaan berkelanjutan, inisiatif keberagaman, dan program pengembangan masyarakat.
Penyelidik GFC, AML Perbankan Komersial – Bekerja di Lokasi Charlotte
Menyelidiki aktivitas kejahatan keuangan untuk bisnis Commercial Banking Bank of America dalam peran onsite di Charlotte. Meninjau kasus AML dan SAR, menilai risiko, mendukung respons regulator dan penegak hukum, serta memperkuat proses investigasi.
Deskripsi
- Memimpin atau mendukung investigasi menyeluruh atas aktivitas kejahatan keuangan eksternal di satu atau beberapa lini bisnis
- Menangani kasus rutin hingga kompleks yang melibatkan penipuan oleh pihak eksternal, pencucian uang, atau pendanaan terorisme
- Bertindak sebagai penghubung dengan penegak hukum bila diperlukan
- Membimbing penyelidik dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas serta dokumentasi kasus
- Meninjau investigasi, menganalisis temuan, dan merekomendasikan tindakan yang sesuai
- Meninjau Suspicious Activity Reports (SAR) untuk mendukung penyampaian yang tepat waktu dan akurat kepada regulator atau penegak hukum
- Menyampaikan temuan investigasi kepada pemangku kepentingan senior dan membantu mengidentifikasi risiko operasional atau kepatuhan
- Berkolaborasi dengan Global Financial Crimes Management dan Front Line Units untuk menyelesaikan investigasi
- Berkontribusi pada pengendalian kualitas, pelatihan, komunikasi, panduan, pengembangan dan pengujian skenario pemantauan, atau aktivitas penghubung dengan penegak hukum
- Membantu meningkatkan proses investigasi dan penugasan kasus
- Berpartisipasi dalam penugasan kasus untuk menyeimbangkan beban kerja di seluruh tim investigasi
Persyaratan
- Setidaknya lima tahun pengalaman melakukan investigasi AML dan kejahatan keuangan, termasuk kasus konsumen atau kasus kompleks
- Menguasai Microsoft Excel
- Memiliki kemampuan menulis dan menulis laporan SAR yang kuat
- Memiliki kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang efektif
- Berpengalaman di bidang jasa keuangan atau organisasi pemerintah terkait
- Memiliki sertifikasi Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
- Memiliki sertifikasi ACAMS dari Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
Tunjangan
- Tunjangan kompetitif yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan fisik, emosional, dan finansial
- Tunjangan tersedia bagi karyawan dan keluarga mereka
- Pengaturan kerja fleksibel mungkin tersedia tergantung pada perannya
- Peluang untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi pada pekerjaan yang bermakna
- Tempat kerja yang beragam dan inklusif