LogoFresh Jobs Ahead
Bank of America
Bank of America
Sponsor for H1B-visumBankvæsenFinansFintech
Bank of America er en global finansiel institution, der opererer inden for bank, finans og fintech. Virksomhedens tjenester omfatter privatbank, støtte til små virksomheder, formueforvaltning, investeringstjenester og adgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, virksomheder og institutioner. Virksomheden fokuserer også på ansvarlig vækst gennem bæredygtig finansiering, mangfoldighedsinitiativer og programmer for samfundsudvikling.
LinkedIn
Job i virksomheden

GFC-efterforsker, AML i erhvervsbank – Charlotte på kontoret

Efterforsk økonomisk kriminalitet for Bank of Americas erhvervsbank i en stilling på kontoret i Charlotte. Gennemgå AML-sager og SAR-rapporter, vurder risiko, understøt myndigheders og retshåndhævende instansers indsats, og styrk efterforskningsprocesserne.

USUSAAZArizonaFLFloridaNCNorth CarolinaTXTexasPå arbejdspladsenFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskFinansiel kriminalitet

Beskrivelse

  • Lede eller understøtte efterforskninger fra start til slut af ekstern økonomisk kriminalitet på tværs af en eller flere forretningslinjer
  • Håndtere alt fra rutinesager til komplekse sager om svindel begået af eksterne parter, hvidvask eller finansiering af terrorisme
  • Være kontaktperson for retshåndhævende myndigheder efter behov
  • Coache efterforskere og give feedback for at forbedre sagernes kvalitet og dokumentation
  • Gennemgå efterforskninger, analysere resultater og anbefale passende handlinger
  • Gennemgå rapporter om mistænkelig aktivitet (SAR) for at understøtte rettidig og korrekt indberetning til tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder
  • Præsentere efterforskningsresultater for ledende interessenter og bidrage til at identificere operationelle risici eller compliance-risici
  • Samarbejde med Global Financial Crimes Management og Front Line Units om at løse efterforskninger
  • Bidrage til kvalitetskontrol, uddannelse, kommunikation, vejledning, udvikling og test af overvågningsscenarier eller aktiviteter som kontaktperson for retshåndhævende myndigheder
  • Bidrage til at forbedre processerne for efterforskning og sagsfordeling
  • Deltage i fordelingen af sager for at udligne arbejdsbelastningen i efterforskningsteamet

Krav

  • Mindst fem års erfaring med AML- og efterforskning af økonomisk kriminalitet, herunder forbrugersager eller komplekse sager
  • Rutineret bruger af Microsoft Excel
  • Stærke skriftlige færdigheder og færdigheder i udarbejdelse af SAR-rapporter
  • Gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner
  • Erfaring fra finansielle tjenester eller en relateret offentlig organisation
  • Certificering som Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
  • ACAMS-certificering fra Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

Fordele

  • Konkurrencedygtige personalegoder, der er udformet til at understøtte fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk velbefindende
  • Personalegoder tilgængelige for medarbejdere og deres familier
  • Fleksible arbejdsordninger kan være tilgængelige afhængigt af rollen
  • Muligheder for at lære, udvikle sig og bidrage til meningsfuldt arbejde
  • En mangfoldig og inkluderende arbejdsplads

Relaterede job