Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Điều tra viên GFC, Phòng chống rửa tiền Ngân hàng thương mại – Làm việc tại Charlotte
Điều tra hoạt động tội phạm tài chính cho bộ phận Ngân hàng thương mại của Bank of America tại Charlotte. Xem xét các vụ việc và báo cáo AML, đánh giá rủi ro, hỗ trợ cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời củng cố quy trình điều tra.
Mô tả
- Dẫn dắt hoặc hỗ trợ điều tra toàn diện các hoạt động tội phạm tài chính bên ngoài trong một hoặc nhiều lĩnh vực kinh doanh
- Xử lý các vụ việc từ thông thường đến phức tạp liên quan đến gian lận của bên ngoài, rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố
- Làm đầu mối liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật khi cần
- Hướng dẫn các điều tra viên và đưa ra phản hồi để nâng cao chất lượng cũng như hồ sơ vụ việc
- Xem xét các cuộc điều tra, phân tích kết quả và đề xuất hành động phù hợp
- Xem xét Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) để hỗ trợ việc nộp báo cáo kịp thời và chính xác cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật
- Trình bày kết quả điều tra với các bên liên quan cấp cao và hỗ trợ xác định rủi ro vận hành hoặc tuân thủ
- Phối hợp với bộ phận Quản lý Tội phạm tài chính toàn cầu và các Đơn vị tuyến đầu để giải quyết các cuộc điều tra
- Đóng góp vào hoạt động kiểm soát chất lượng, đào tạo, truyền thông, hướng dẫn, phát triển và kiểm thử kịch bản giám sát hoặc hoạt động liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật
- Hỗ trợ cải thiện quy trình điều tra và phân công vụ việc
- Tham gia phân công vụ việc để cân bằng khối lượng công việc trong nhóm điều tra
Yêu cầu
- Có ít nhất năm năm kinh nghiệm thực hiện điều tra AML và tội phạm tài chính, bao gồm các vụ việc khách hàng cá nhân hoặc vụ việc phức tạp
- Thành thạo Microsoft Excel
- Kỹ năng viết và viết báo cáo SAR tốt
- Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản hiệu quả
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc một tổ chức chính phủ liên quan
- Có chứng chỉ Chuyên gia Phòng chống rửa tiền (CAMS)
- Có chứng chỉ ACAMS của Hiệp hội các Chuyên gia Phòng chống rửa tiền được chứng nhận
Phúc lợi
- Gói phúc lợi cạnh tranh được thiết kế để hỗ trợ sức khỏe thể chất, cảm xúc và tài chính
- Phúc lợi dành cho nhân viên và gia đình của họ
- Có thể có hình thức làm việc linh hoạt tùy thuộc vào vai trò
- Cơ hội học hỏi, phát triển và đóng góp vào công việc có ý nghĩa
- Môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập