Bank of America ir globāla finanšu iestāde, kas darbojas banku pakalpojumu, finanšu un finanšu tehnoloģiju jomā. Tās pakalpojumi ietver privātpersonu banku pakalpojumus, atbalstu mazajiem uzņēmumiem, ieguldījumu pārvaldību, investīciju pakalpojumus un piekļuvi kapitāla tirgiem privātpersonām, uzņēmumiem un institūcijām. Uzņēmums koncentrējas arī uz atbildīgu izaugsmi, veicinot ilgtspējīgu finansēšanu, daudzveidības iniciatīvas un kopienu attīstības programmas.
GFC izmeklētājs, komercbanku AML – darbs klātienē Šarlotē
Izmeklējiet finanšu noziegumu aktivitātes Bank of America komercbanku biznesā, strādājot klātienē Šarlotē. Pārskatiet AML lietas un SAR ziņojumus, novērtējiet riskus, atbalstiet atbildes regulatoriem un tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī stipriniet izmeklēšanas procesus.
Apraksts
- Vadiet vai atbalstiet ārēju finanšu noziegumu izmeklēšanu visā procesā vienā vai vairākās uzņēmējdarbības jomās
- Izskatiet gan parastas, gan sarežģītas lietas, kas saistītas ar ārējo pušu krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu
- Vajadzības gadījumā darbojieties kā kontaktpersona tiesībaizsardzības iestādēm
- Apmāciet izmeklētājus un sniedziet atgriezenisko saiti, lai uzlabotu lietu kvalitāti un dokumentāciju
- Pārskatiet izmeklēšanas, analizējiet secinājumus un iesakiet atbilstošus pasākumus
- Pārskatiet ziņojumus par aizdomīgām darbībām (SAR), lai atbalstītu to savlaicīgu un precīzu iesniegšanu regulatoriem vai tiesībaizsardzības iestādēm
- Prezentējiet izmeklēšanu secinājumus senioriem ieinteresētajiem cilvēkiem un palīdziet identificēt darbības vai atbilstības riskus
- Sadarbojieties ar Global Financial Crimes Management un biznesa struktūrvienību pirmās līnijas komandām, lai atrisinātu izmeklēšanas
- Sniedziet ieguldījumu kvalitātes kontrolē, apmācībās, komunikācijā, vadlīnijās, uzraudzības scenāriju izstrādē un testēšanā, kā arī sadarbībā ar tiesībaizsardzības iestādēm
- Palīdziet uzlabot izmeklēšanas un lietu sadales procesus
- Piedalieties lietu sadalē, lai līdzsvarotu izmeklēšanas komandas darba slodzi
Prasības
- Vismaz piecu gadu pieredze AML un finanšu noziegumu izmeklēšanā, tostarp patērētāju vai sarežģītu lietu izskatīšanā
- Labas Microsoft Excel lietošanas prasmes
- Spēcīgas rakstīšanas un SAR ziņojumu sagatavošanas prasmes
- Efektīvas mutiskās un rakstiskās saziņas prasmes
- Pieredze finanšu pakalpojumu jomā vai saistītā valsts iestādē
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) sertifikāts
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists ACAMS sertifikāts
Priekšrocības
- Konkurētspējīgi labumi, kas atbalsta fizisko, emocionālo un finansiālo labklājību
- Labumi ir pieejami darbiniekiem un viņu ģimenēm
- Atkarībā no amata var būt pieejami elastīgi darba nosacījumi
- Iespējas mācīties, attīstīties un sniegt ieguldījumu jēgpilnā darbā
- Daudzveidīga un iekļaujoša darba vide